Crypto Exchange Bitzlato는 범죄 활동과 관련된 1억 달러를 세탁했다고 Europol은 말합니다.

EU 법집행협력청(유로폴)에 따르면 지난 주 미국 법무부가 돈세탁 혐의로 기소한 러시아의 소규모 암호화폐 거래소 비츨라토(Bitzlato)가 범죄 활동과 관련된 자산을 약 1억 달러로 전환했다고 한다.

유로폴은 월요일 홍콩에 등록된 Bitzlato는 총 2.3억 달러를 받았습니다.. 자금의 약 46%는 미국 해외자산통제국(OFAC)이 제재한 범죄 단체 및 랜섬웨어, 사이버 사기, 돈세탁, 아동 학대 등의 활동과 연관되어 있었습니다.

유로폴은 사용자들이 대부분 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인(LTC), 비트코인캐시(BCH), 대시(DASH), 도지코인(DOGE), USDT를 러시아 루블로 전환했다고 밝혔다.

Bitzlato는 특히 마약과 불법적으로 취득한 금융 정보를 판매하는 러시아 다크넷 시장인 Hydra Market과 가까웠습니다. Europol은 Bitzlato 사용자와 1.5년 2022월에 폐쇄된 Hydra Market 간에 약 XNUMX만 BTC가 전송되었다고 밝혔습니다.

유로폴은 비츨라토 CEO 아나톨리 레그코디모프를 포함해 지금까지 5명이 체포됐다고 밝혔다. 지난 수요일 마이애미에서 미국 법무부(DOJ)에 의해 체포되었습니다.. 거래소의 재무 및 마케팅 이사도 구금됐다.

게다가 당국은 19.5채의 주택을 수색하고 거래소의 디지털 인프라를 철거했으며 약 100만 달러가 들어 있는 암호화폐 지갑을 압수했고, 108억 XNUMX만 달러가 넘는 계좌 XNUMX개 이상을 동결했습니다.

이 사건을 조사하는 당국은 키프로스, 벨기에, 프랑스, ​​미국, 스페인, 네덜란드, 포르투갈 출신입니다. 이번 사건에는 연방수사국(FBI)과 법무부(DOJ)가 관여하고 있다.

Bitzlato의 폐쇄와 가해 혐의자의 체포는 규제 당국이 암호화폐 범죄자들에게 정의를 실현하는 데 진지하다는 것을 보여주는 좋은 신호입니다. 그러나 더 넓은 암호화폐 커뮤니티에서는 규제 기관이 범죄를 예방하지 않고 사후에 처벌만 한다고 비판하는 경우가 많습니다. 사용자는 다양한 중앙 집중식 암호화폐 플랫폼과 상호 작용할 때 주의해야 합니다.