암호화 믹서 및 개인 정보 보호 동전: 검열에 저항할 수 있습니까?

미 재무부가 암호화폐 믹서인 Tornado Cash를 제재함에 따라 다음과 같은 옹호 단체가 코인 센터 스마트 계약 코드가 제재 대상이 아니라고 주장하면서 변호했습니다. 

이 새로운 선례로 인해 다음과 같은 프라이버시 코인이 모네로 유사한 검열에 직면할 것입니다. 13월 XNUMX일 하드포크 업데이트로 모네로 거래가 이루어진 것으로 알려졌다. 추적하기가 더 어렵습니다 — 잠재적으로 거래를 추적하는 데 사용되는 백도어 법률 기관을 폐쇄합니다. 

모든 암호화폐 거래가 기본적으로 비공개라는 견해는 일반적인 오해입니다. 사실, 그 반대가 사실입니다. 블록체인 데이터는 공개되며 거래를 추적할 수 있습니다. 이 개방형 금융 시스템에 개인 정보를 제공하기 위해 암호화 믹서와 개인 정보 코인이 만들어졌습니다. 그러나 둘은 서로 다른 오르막 전투에 직면해 있습니다. 둘 중 하나의 성공 가능성을 분석하기 전에 그들이 어떻게 작동하는지, 어디에서 다른지, 금융 검열이라는 규제 전략 게임을 설명해야 합니다. 

그렇다면 크립토 믹서는 무엇입니까?

텀블러 또는 블렌더라고도 하는 암호화 믹서는 암호화 지갑의 자금 출처를 숨기는 데 사용할 수 있는 거래 혼합 도구 또는 서비스입니다. 이 도구는 다음을 위해 처음 만들어졌습니다. 2013년 비트코인 그러나 Tornado Cash와 같은 솔루션이 다양한 암호 자산에 사용할 수 있게 되면서 개인 정보 보호 동전에 대한 인기 있는 대안이 되었습니다.

암호화 믹서에는 보관 및 비 보관의 두 가지 유형이 있습니다. Blender.io와 같은 보관 블렌더는 거래를 혼합하기 위해 자금을 완전히 보관하는 중앙 기관입니다. 사용자는 서비스에 대한 요금을 지불하고 거래가 혼합되면 엔티티가 자금을 반환할 것이라고 신뢰합니다.

Blender.io는 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)의 승인을 받은 최초의 믹서였습니다. 과거에 사람과 단체에 대해 제재를 가했던 패턴에 해당하기 때문에 토네이도 캐쉬만큼 주목받지 못했다. Lazarus Group으로 알려진 북한 국가 후원 해커 집단이 이 서비스를 사용한 것으로 알려졌습니다. Axie Infinity에 대한 해킹 그 결과 620억 XNUMX천만 달러의 손실이 발생했습니다.

Tornado Cash와 같은 비수탁 암호화폐 믹서의 작동 원리

Tornado Cash를 통해 사용자는 동일한 금액의 예금을 자동으로 혼합하는 스마트 계약 주소로 자금을 보냅니다. 그런 다음 영지식 증명 계약을 사용하여 해당 금액을 인출할 권리가 있음을 증명합니다.

예를 들어 11 ETH를 혼합하고 싶다고 가정해 보겠습니다. Tornado Cash의 스마트 계약은 금액별로 예금을 그룹화합니다. 따라서 10 ETH 믹서에 10 ETH를, 1 ETH 믹서에 1 ETH를 입금할 수 있습니다. 자금이 각 블렌더로 보내지면 계약은 영지식 증명을 사용하여 어느 것이 원래 자신의 것인지 모른 채 각 블렌더에 보증금을 보냈는지 확인합니다. 이것은 본질적으로 각 믹서에 대한 철회 허가 슬립에 해당하는 것을 제공합니다. 

따라서 승인 전표를 사용하여 두 예금을 모두 인출하는 경우 외부 관찰자가 정확한 자금 출처를 식별하는 것은 거의 불가능합니다. 그들은 수많은 잠재적인 옵션을 보게 될 것입니다.

이 도구는 보낸 사람과 받는 사람 사이의 연결을 끊음으로써 상당한 재정적 개인 정보를 제공합니다. 하지만 완벽하지 않습니다. 이론적으로 제XNUMX자 블록체인 인텔리전스는 외부 데이터 및 행동 모델을 사용하여 새 지갑 주소의 토큰에 속하는 거래 내역을 추론할 수 있습니다. 

법률 문제

8 년 2022 월 XNUMX 일 OFAC가 주소 목록을 추가했습니다 Blender.io가 끝난 동일한 승인 주소 목록에 Tornado Cash와 연결되었습니다. 이것은 Lazarus Group이 이 도구를 사용하여 도난당한 자금 455억 XNUMX만 달러를 세탁했다는 뉴스에 대한 응답이었습니다.

OFAC는 Blender.io와 동일한 메시징 및 추론을 사용했지만 둘 사이의 주요 보관 차이점을 인정하지 않았습니다. ~ 안에 코인센터 전체 분석, 그들은 Tornado Cash가 "Tornado Cash Entity"라고 부르는 분산된 관리 구성원 그룹과 "Tornado Cash Application"이라고 부르는 불변의 스마트 계약 코인 믹서라는 두 가지 개별 요소가 있다고 주장합니다. 

Tornado Cash Entity는 원래 작성자가 관리 키를 파괴했기 때문에 Tornado Cash 애플리케이션을 업데이트하거나 변경할 수 없습니다. 스마트 계약은 이더리움 블록체인이 계속 작동하는 한 존재할 것입니다. 따라서 Tornado Cash 웹사이트가 다운되더라도 누구나 새로운 프론트 엔드를 가동하거나 스마트 계약과 직접 인터페이스할 수 있어 사용자가 동일한 믹서에 액세스할 수 있습니다.

문제는 OFAC가 이러한 불변의 스마트 계약 주소를 제재 목록에 포함했다는 것입니다. 그래서 현재 이 믹서에 자금이 있는 무고한 미국인들이 있습니다. 자금 이동을 시도하면 법을 위반하고 처벌을 받게 됩니다. 그리고 신청서는 실체가 아니기 때문에 OFAC에 제재 해제를 청원할 수단이 없습니다.

Coin Center는 Tornado Cash Application이 실체가 아니기 때문에 OFAC가 스마트 계약 주소를 제재 목록에 추가할 적절한 권한을 언급하지 않았다고 주장합니다. 이것은 잠재적인 헌법 문제와 함께 전례 없는 움직임을 나타냅니다. 

OFAC의 발표에 대한 응답으로 회사는 이 주소에 연결된 모든 사람을 검열하는 데 동의했습니다. 분산 금융 앱 Aave는 Tornado Cash 자금을 보낸 사용자를 차단했습니다. 먼지 공격. 그리고 Circle 다음에 75,000 USD 코인 스테이블코인 동결 Tornado Cash 사용자에 속합니다. Blockworks의 Empire 팟캐스트는 이것이 어떻게 가능한지 설명합니다. 트위터 스레드.

프라이버시 코인은 무엇이며 어떻게 다릅니까?

프라이버시 코인은 다양한 접근 방식을 사용하여 IP 주소, 지갑 잔고 및 자금 흐름을 공개적으로 모호하게 만드는 암호화폐입니다. 그들은 금융 개인 정보를 기능이 아닌 제품으로 만든다는 점에서 암호화 믹서와 다릅니다. 결과적으로 특정 통화로 이루어진 거래에만 개인 정보를 제공합니다. 

가장 인기 있는 두 가지 프라이버시 코인은 Z-cash와 Monero입니다. Z-cash는 거래 정보를 보호하기 위해 주로 영지식 증명에 의존하는 암호화폐입니다. 2018년 XNUMX월, Z캐시 발표 그들은 공급의 무한한 인플레이션을 허용할 수 있었던 증거에서 8개월 된 버그를 수정했습니다. 거래 프라이버시로 인해 실제로 얼마나 부풀려졌는지는 불분명했다.       

이 초기 실수 이후 z-cash는 2017년 황소 사이클의 최고점으로 돌아오지 않았으며 현재 총 개인 정보 보호 코인 시가 총액에서 Monero 다음으로 순위가 높습니다. 모네로는 다시 2017년 시장과 비슷한 가격에 도달할 수 있었지만 2021년에는 사상 최고치를 경신하지 못했습니다.  

Monero는 프라이버시가 강화된 블록체인 암호화 계층을 통해 재정적 익명성을 제공하는 프라이버시 코인입니다. 모든 거래는 전관 주소 잔액의 가시성을 방지하기 위해 일회용 스텔스 주소를 사용합니다. 따라서 지갑의 개인 키를 가진 사용자만 지갑의 잔액을 다시 공개 주소로 매핑할 수 있습니다. 또한 링 서명을 사용하여 확인 서명에 임의의 주소를 포함하여 거래의 자금 출처를 가립니다. 

프라이버시 문제

Monero 프로토콜은 13월 2018일에 업그레이드되었습니다. Monero의 이전 버전은 개인 정보 보호 계층을 제공했지만 완전한 추적 불가능성에 대해서는 논란의 여지가 있었습니다. XNUMX년 비평가들은 서명 링의 입력이 다음을 통해 추론될 수 있다고 주장했습니다. 제거 과정. 그리고 2021년, 보도에 따르면 CipherTracer 국토안보부(DHS)가 거래를 추적하는 데 사용하는 방법에 대한 특허를 받았습니다. 

CipherTracer가 실제 취약점을 발견하더라도 그 영향의 범위는 불분명합니다. 그들은 방법이나 성공률을 공개하지 않았습니다. 이 이전 버전은 CipherTracer에 지불할 의사가 없는 사람을 차단한다는 점에서 어느 정도 재정적 개인 정보 보호를 제공했습니다. 

그러나 이러한 억지책은 국가의 제재와 검열에 덜 저항합니다. 이론적으로 국가는 주소를 추적하기 위해 자원을 더 기꺼이 사용합니다. 특히 범죄와 관련이 있거나 일부 국가에서는 정치적 반대가 의심되는 경우에 그렇습니다.

캐나다에서는 트럭 운전사 자유 호송대에 재정적 기여를 추적하기 위한 노력이 있었습니다. 정부는 결국 34개의 암호화폐 지갑에 대한 제재 운동과 관련하여 모네로 주소가 그 목록에 포함되었습니다. 

Monero 개발자는 이 업데이트가 링 서명의 트랜잭션 수를 늘려 잠재적인 취약점을 해결하기를 바랍니다. 그러나 업데이트에 대한 응답으로, CipherTracer 명시, "모네로의 향후 체인 개선이 중요하지만, 가능한 자금 출처를 추적하는 접근 방식의 기본 사항은 포크 후에도 여전히 적용됩니다."

업그레이드가 이러한 백도어를 닫는 데 성공하면 OFAC가 Monero에 대해 유사한 조치를 취할 수 있다는 우려가 있습니다. 에서 코인데스크 인터뷰, 모네로 기고자는 “현재로서는 즉각적인 법적 조치에 대해 우려하지 않는다”고 말했다.

"토네이도 캐시 개발자의 상황과 달리 개발자를 위한 직접적인 재정적 인센티브는 없습니다."라고 그는 말했습니다.

이러한 의견은 개발자가 이러한 스마트 계약을 사용하여 이익을 얻을 수 있는 잠재적인 능력으로 인해 책임을 져야 한다고 추론하는 것 같습니다. 네덜란드 금융 범죄 기관 FIOD, Tornado Cash 개발자 체포 도구를 통해 돈을 세탁한 혐의로. 그러나 그 체포가 그의 특정한 돈세탁 시도 때문인지 아니면 돈세탁을 위한 다른 사람들과의 연결 때문인지는 불분명하다.  

채택 문제

monero 및 z-cash와 같은 최고의 개인 정보 보호 코인이 거래의 개인 정보 보호를 높이기 위해 적극적으로 노력하고 있지만 Ethereum과 같은 선도적인 레이어 1 블록체인과 같은 수준의 채택을 보지 못했습니다. 다음을 비롯한 많은 경쟁업체 비밀 네트워크 및 오아시스 네트워크, 이 지연의 이유는 프라이버시 코인이 Web3를 구축하는 데 사용할 수 있는 프라이버시의 기본 계층을 제공하지 않기 때문이라고 주장합니다. 

2020년 Secret Network는 스마트 계약 프로그래밍을 가능하게 하는 최초의 개인 정보 기반 블록체인이었습니다. 코스모스 생태계에 살고 있으며, Web3 프라이버시의 비전. 분산 메시징 서비스와 같은 여러 앱을 출시했습니다. 알터메일, 탈중앙화 거래소 시에나스왑. 

그러나 Secret Network와 그 경쟁자들은 과밀한 부문이라는 고전적인 도전에 직면해 있습니다. Monero와 Z-Cash의 시장 지배력을 극복하려면 아직 갈 길이 멀다. 제재 위협이 촉발 Z-Cash 커뮤니티의 많은 자신의 스마트 계약 프로그래밍 가능성을 만드는 방법을 탐색합니다.  

디지털 금융 프라이버시의 미래

재정적 개인 정보 보호와의 전쟁은 두더지 잡기 게임처럼 느껴집니다. 지금까지 주정부는 두 가지 다른 도구를 시도했습니다. 암호화 믹서와 함께 그들은 규제 제재 망치를 사용했습니다. 그리고 프라이버시 코인의 경우 블록체인 인텔리전스 탐정을 시도했습니다. 

그들의 접근 방식은 한 가지 금융 개인 정보 보호 방법이 범죄자들에게 너무 유명하거나 추적하기 너무 어려운 경우 망치로 차단할 수 있다는 것입니다.

Coin Center와 같은 옹호 단체는 법원에서 이러한 조치에 이의를 제기하여 대응할 수 있지만 그 과정은 몇 년이 걸릴 것입니다. 제재는 그동안 무고한 미국인들에게 피해를 줄 가능성이 매우 높습니다.

다른 개인 정보 보호 솔루션의 경우 조사를 사용하여 개발자 업그레이드로 고양이와 쥐를 추적할 수 있습니다. 

그러나 사용자 채택은 이 게임의 핵심 요소입니다. 더 많은 사람들이 믹서나 프라이버시 코인에 끌리면 거래를 추적할 가능성이 기하급수적으로 어려워집니다. 비유를 바꾸면 전형적인 경찰이 좁은 골목을 추격하는 것과 같습니다. 용의자가 번화한 퍼레이드에 도착하면 먼지를 털어내고 미묘하게 군중 속으로 빠져나갈 수 있습니다.

프라이버시 코인, 믹서 또는 기본 레이어 프라이버시 솔루션이 주류로 채택되면 검열에 대한 저항이 더 커질 수 있습니다. 국가 관리들은 개인 정보 보호 조치를 깨는 데 필요한 전면적인 제재나 기술에 대한 정치적 지지를 찾기 위해 고군분투할 것입니다. 그리고 이더리움 검증자에 대한 잠재적인 Tornado Cash 제재 결과는 수백만 명을 이 대화에 더 많이 끌어들일 수 있습니다.

매일 저녁 받은 편지함으로 전달되는 오늘의 주요 암호화 뉴스와 통찰력을 받으십시오. Blockworks의 무료 뉴스레터 구독 지금.