FTX의 파산 사건을 담당하는 뉴욕 법률 회사가 바이낸스의 독립 감시자가 될 것으로 예상됩니다

현재 FTX의 파산 사건을 처리하고 있는 뉴욕 소재 법률 회사인 설리반 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell)이 바이낸스 홀딩스의 독립 모니터로 임명될 것으로 예상됩니다.

이러한 움직임은 바이낸스가 미국 정부와 수십억 달러의 합의에 도달한 이후에 나온 것입니다.

선정 과정의 일환으로 전직 연방 검사이자 회사 파트너인 샤론 코헨 레빈(Sharon Cohen Levin)이 모니터링 팀을 이끌게 됩니다.

임명이 공식적으로 확인되지는 않았지만, 블룸버그 보고서에 따르면 Sullivan & Cromwell은 현재 목록의 최상위에 있으며 법무부는 이 역할에 대한 회사의 승인을 거의 앞두고 있습니다.

DoJ는 바이낸스에 대한 모니터링을 부과했습니다.

법무부(DOJ)와 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크는 자금 세탁 방지 및 제재 혐의에 대한 유죄 인정의 일환으로 바이낸스에 대한 감시를 실시했습니다.

참조 : Sullivan & Cromwell, Binance의 독립 모니터가 됨

모니터십은 각각 3년과 5년 동안 지속됩니다.

모니터의 주요 책임은 바이낸스가 유죄 인정 합의 조건을 준수하고 자금 세탁 방지 및 제재 프로그램의 결함을 해결하려는 노력을 기울이는 것입니다.

모니터는 기록, 시설, 직원 등 다양한 회사 데이터에 접근할 수 있습니다.

그들은 이 정보를 활용하여 검토를 수행하고 정부에 정기적인 보고서를 제공할 것입니다.

Binance와 같은 크고 복잡한 조직을 감독하는 것과 관련된 광범위한 작업량을 고려할 때 모니터링 권한을 얻는 것은 관련 회사에 매우 유리합니다.

지난 몇 달 동안 수많은 컨설팅 회사와 법률 회사가 이 기회를 놓고 경쟁했습니다.

바이낸스는 규정을 준수하기 위해 고군분투하고 있습니다.

바이낸스는 규정 준수 프로그램을 필수 표준에 맞추는 데 중요한 과제에 직면해 있습니다.

여기에는 재무부가 과거에 고의로 무시했다고 주장하는 수천 건의 의심스러운 거래를 식별하고 보고하는 것이 포함됩니다.

바이낸스의 창업자 자오창펑(Changpeng Zhao)도 은행법 위반 혐의로 유죄를 인정했으며 4월 형을 선고받을 예정이다.

Sullivan & Cromwell은 2022년 말 붕괴되기 전까지 Binance의 최대 경쟁자 중 하나였던 FTX의 파산 절차를 관리한 것으로 지난해 주목을 받았습니다.

FTX의 공동 창업자인 Sam Bankman-Fried는 지난 11월 고객 자금 오용과 관련된 사기 및 음모 등 7개 범죄 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

자금 세탁 방지 및 제재 분야의 전문 지식으로 유명한 Sharon Cohen Levin은 이전에 맨해튼 미국 검찰청에서 자금 세탁 및 자산 몰수 부서를 이끌었습니다.

참조 : Jambo와 Aptos, 글로벌 도달을 위한 예산 친화적인 블록체인 스마트폰 “Jambophone” 공개

변호인단에 합류하기 전에 그녀는 1MDB 스캔들에서 Goldman Sachs를 대표하기도 했습니다.

지난 주, 바이낸스는 인터폴과 협력하여 글로벌 사이버 보안 노력을 강화하기 위한 특정 조치를 취했다고 밝혔습니다.

최근 빠르게 진화하는 Web3 공간에서 암호화폐 조사 및 사이버 경찰과 관련된 필수 주제에 초점을 맞춘 반나절 가상 세션에서 바이낸스는 INTERPOL의 30명 이상의 임원을 초대했습니다.

교환 제공 사이버 위협에 맞서기 위한 효과적인 전략과 기술에 대한 통찰력을 제공합니다.

#Binance 최근 30명이 넘는 INTERPOL 경찰관을 대상으로 법 집행 공유 세션을 주최했습니다.

우리는 사이버 범죄를 단속하기 위한 글로벌 노력을 강화하기 위한 지속적인 임무에서 암호화폐 조사, 사이버 경찰 활동 등을 다루었습니다.

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- Binance (@binance) 2024년 ２월 9일

DOJ가 취한 집행 조치 외에도 바이낸스는 다른 규제 기관의 규제 조사도 받았습니다.

지난 6월 증권거래위원회(SEC)는 미등록 증권 매각 혐의로 거래소를 상대로 강제 조치를 취했다.

#바이낸스 #WRITE2EARN