XNUMXD덴탈의 증권 거래위원회 (SEC)는 해당 게시물의 창시자와 발기인을 고소했습니다. 트레이드 코인 클럽, 이는 "글로벌 암호화폐 폰지 사기"로 설명됩니다.
SEC에 따르면 폰지 사기 혐의는 295년부터 100,000년까지 전 세계 2016만 명 이상의 투자자로부터 2018억 XNUMX만 달러를 모금했습니다.
XNUMXD덴탈의 불평 2018년 초에 Trade Coin Club은 미국 거주자에 대한 서비스를 중단할 것이라고 발표했습니다. 곧 회사는 비트코인 투자자에게 환매 제공을 중단하고 대신 투자자에게 "티코인”는 트레이드코인클럽이 발행한 새로운 암호화폐로 “결국 가치가 없어졌다”고 설명했다.
SEC는 두베르 토레스 브라가, 조프 파라다이스, Keleionalani Akana 테일러및 조나단 테트로 사기 혐의에 대해.
Trade Coin Club은 투자자들에게 "암호화폐 자산 거래 봇"을 통해 이익을 얻을 것이라고 약속한 것으로 보입니다. 불만 사항은 Trade Coin Club이 거래 "봇"은 물론이고 암호화폐 자산 거래를 통해 수익을 얻지 못했다는 증거가 있다고 주장합니다.
SEC는 이 봇이 "매초 수백만 건의 소액 거래를 수행하고 투자자가 매일 최소 0.35%의 수익을 얻을 것"이라는 표현에 투자자가 매료되었다고 주장합니다.
SEC는 Braga가 암호화폐를 추적하기 위해 투자자 자금을 사용하는 대신 자신의 이익을 위해 자금을 빼돌리고 Paradise, Taylor 및 Tetreault를 포함한 Trade Coin Club 프로모터 네트워크에 비용을 지불했다고 주장합니다.
SEC의 고소장에 따르면 브라가는 투자 금액 중 최소 8,396비트코인(당시 55만 달러 상당)을 개인적으로 받았으며, 파라다이스는 238비트코인(당시 1.4만 달러 이상 가치), 테일러는 735비트코인(당시 2.6만 달러 이상 가치)을 받았다고 주장합니다. 당시), Tetreault는 158비트코인(당시 $625,000 이상 가치)을 받았습니다.
계략 중에 여러 법률을 위반한 것으로 보입니다.
고소장에서는 금지명령구제, 환수, 민사처벌을 요구하고 있습니다. SEC는 Tetreault가 증권 등록 조항을 위반했다고 주장하는 두 번째 고소장을 제출했으며, 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 Tetreault는 SEC의 혐의를 해결하는 데 동의했습니다. 합의는 법원의 승인을 받아야 합니다.
글로벌 암호화폐 폰지(Global Crypto Ponzi): SEC는 트레이드 코인 클럽 창시자, 발기인에 대해 혐의를 제기했습니다(소스 https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin). -club-creator-promoters/(https://www.crowdfundinsider.com/feed/를 통해)
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