Sam Bankman-Fried 재판의 인물은 누구입니까?

무너진 암호화폐 거래소 FTX의 공동 창립자이자 전 CEO인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 마주보고 거래소 운영과 관련하여 법무부(DOJ)가 제기한 사건의 XNUMX가지 혐의. 혐의에는 송금 사기, 증권 사기, 자금 세탁 음모 등이 포함됩니다. 그의 첫 번째 재판 가까워지면 사건의 주요 참가자 중 일부는 다음과 같습니다. 

샘 뱅크 맨 프라이드

Bankman-Fried는 29세의 암호화폐 전문가로 명성을 얻었습니다. 쌓인 몇 년 만에 순자산이 26.5억 달러가 되었습니다. 그는 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 물리학을 공부했지만 종종 농담을하다 대학에서 '절대 쓰레기'가 된 것에 대해. 그 후 그는 선도적인 무역 회사인 Jane Street에서 업계에 입문하여 ETF(상장지수펀드)에 대한 차익거래를 실행했습니다. 그는 이러한 거래 기술을 암호화폐 세계에 활용하여 암호화폐 헤지 펀드인 Alameda Research를 설립했습니다. 대문자 미국과 일본 간의 비트코인 ​​차익 거래에 관한 것입니다.

그런 다음 Bankman-Fried가 Nishad Singh 및 Gary Wang과 함께 구축한 암호화폐 거래소인 FTX가 등장했습니다. “s-–쇼 교환” Alameda가 거래되었습니다. 2021년 말까지 FTX는 경쟁사인 바이낸스(Binance)에 이어 암호화폐 파생상품 부문에서 두 번째 주요 거래소로 자리매김했습니다. 보안 평가액은 32억 달러입니다. 교환에는 역행 Sequoia, Lightspeed 및 BlackRock을 포함하여 벤처 업계에서 가장 존경받는 기업 중 일부입니다.

암호화폐 약세 시장이 자리잡으면서, 신고 Coindesk의 발표에 따르면 Alameda Research의 대차대조표에는 주로 FTX의 기본 토큰인 FTT에 비유동 자산이 상당 부분 포함되어 있었습니다. 이에 대해 Binance는 그렇게 할 것이라고 말했습니다. 청산하다 FTT 보유로 인해 은행 운영이 촉발되었습니다. 공개 FTX의 고객 자금이 미화 8억 달러 이상 부족하여 결국 거래소로 이어졌습니다. 줄질 파산. 

FTX의 청산인, 규제 기관, 법무부(DOJ)의 보고서에 따르면 거래소에는 기업 통제 및 감독이 크게 부족했습니다. Bankman-Fried는 간청 한 모든 혐의에 대해 무죄. 

루이스 A. 카플란 판사 

Bankman-Fried에 대한 형사 사건을 감독하는 것은 미국 지방 판사 Lewis Kaplan입니다. 78세의 판사는 이전에 뉴욕의 법률 회사인 Paul Weiss에서 파트너로 일한 후 변호사로 일했습니다. 추천 1994년 빌 클린턴 미국 대통령에 의해 뉴욕의 연방 사법관으로 임명되었습니다. 그 후 그는 보안 2011년 벤치의 시니어 지위.

Kaplan은 버지니아 주프리(Virginia Giuffrie)가 영국의 앤드류 왕자를 상대로 제기한 민사소송을 포함하여 미국 뉴욕 남부지방법원에서 진행된 많은 중요한 사건을 앞섰습니다. 주장 그는 세 차례에 걸쳐 그녀를 성폭행했습니다. Andrew는 이전에 2009년에 Giuffrie와 합의에 도달한 후 사건을 기각하려고 시도했지만 Kaplan은 부정한 요청. 이 사건은 Andrew가 Giuffrie에게 미공개 금액을 지불하면서 법정 밖에서 해결되었습니다.

그는 또한 최근 작가 E. 진 캐롤이 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 상대로 제기한 민사 소송을 주재했습니다. 이 소송은 트럼프가 90년대 초반 백화점 탈의실에서 자신을 성폭행했다고 비난했습니다. 배심원 수여 캐럴은 5만 달러를 지불하여 자신이 성적 학대를 당했다는 사실을 확인했지만 강간을 당했다는 주장은 부인했습니다. 그는 또한 주재 트럼프의 명예훼손 주장과 관련하여 캐롤이 지불해야 할 금액을 결정하는 두 번째 재판이 진행됩니다. 

3. 검찰 

미국을 대신하여 Bankman-Fried를 기소하는 것은 뉴욕 남부 지역의 미국 검찰청입니다. 사무실 대표 형사 및 민사 문제에 대한 미국 정부의 이익.

미국 변호사 Damian Williams는 해당 사무실의 수석 변호사이며 추천 2021년 XNUMX월 바이든 미국 대통령에 의해. 윌리엄스는 이전에 미국 변호사 보좌관으로 일하면서 주로 금융 시장 및 정치 부패와 관련된 사건을 조사하고 기소했다고 합니다. 대행사의 웹사이트.

공동주도 기관의 Bankman-Fried에 대한 기소는 미국 검사보 Nicolas Roos와 Danielle Sassoon입니다. Roos는 미국 변호사 사무실에서 XNUMX년 넘게 근무했으며, LinkedIn에 따르면. 이전에 사순 일 Kirkland and Ellis에서 소송 변호사로 재직했으며, 사무실에 합류하기 전에는 New York University 로스쿨에서 겸임 교수로 재직했습니다.

방어 

Bankman-Fried는 법률 회사 Cohen and Gresser의 변호사가 대리합니다. 파트너인 Mark Cohen과 Christian Everdell이 공동으로 방어를 이끌고 있습니다. 코헨 공동 설립 Cohen과 Gresser는 회사의 소송 및 중재 그룹과 화이트칼라 변호 및 규제 그룹을 이끌었습니다. 그는 회사를 공동 창립하기 전에 봉사 한 뉴욕 동부 지방의 미국 변호사 보조원으로 재직했습니다.

에버델 역시 일 미국 검사실에서 근무했지만 Cohen과 Gresser에 합류하기 전에는 뉴욕 남부 지역에서 근무했습니다. 그는 지금 연결 Cohen and Gresser의 미국 개인정보 보호 및 데이터 보안 그룹이자 회사의 소송 및 중재 그룹과 사무직 방어 및 규제 그룹의 회원이기도 합니다.

두 사람은 최근 억만장자 금융가이자 성범죄자인 제프리 엡스타인(Jeffrey Epstein)을 위해 미성년 소녀들을 모집하는 것과 관련된 성매매 범죄로 유죄 판결을 받은 유명한 형사 사건에서 기슬레인 맥스웰(Ghislaine Maxwell)을 대리했습니다. 그녀는 선고 최대 20년, 벌금 $750,000.

법원 제출 표시 Bankman-Fried 사건의 경우 변호인은 적어도 부분적으로 "변호인의 조언" 전략을 사용하려고 합니다. 이러한 변호에 따라 Bankman-Fried는 사내 변호사의 조언을 따랐기 때문에 경영진에게 자금을 대출하고 자동 삭제 메시지를 설정하는 등의 혐의에 대해 "선의로 행동"했다고 주장할 것입니다. 외부 법률 회사인 Fenwick and West. 

증인

검찰은 Bankman-Fried의 최측근 고문, 전문가 증인, 전 FTX 직원, 대출 기관 및 투자자의 증언을 인용할 계획이라고 밝혔습니다. 법원 제출. FTX 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)과 니샤드 싱(Nishad Singh), 전 알라메다 리서치(Alameda Research) CEO 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)은 모두 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 수사관들과 협력하고 있습니다. 그들은 재판에서 증언할 것으로 예상된다.

최근 FTX Digital Markets 공동 CEO Ryan Salame 간청 한 캠페인 자금 조달 및 무면허 송금 사업 운영 음모와 관련된 형사 고발로 유죄를 선고 받았습니다. 에 따르면 뉴욕 타임즈, 연방 검찰은 Bankman-Fried를 상대로 한 사건에서 Salame이 그들과 협력하지 않는다고 밝혔습니다. 그는 Bankman-Fried 및 Business Insider와 긴밀한 관계를 유지했습니다. 기술 된 그 사람은 "즉시 매우 깊은 인상을 받았습니다."

Bankman-Fried의 아버지 Joseph Bankman이 재판에 출석할 수도 있습니다. 그는 이전에 FTX에서 파트타임으로 근무했으며 전하는 바에 의하면 워싱턴 DC에서 그의 아들을 위한 모임 준비를 도왔습니다. 현재 교환은 노력 Bankman-Fried의 아버지에게 10만 달러의 불법 대출을 회수하기 위해 청산인들은 이 대출이 그의 아들의 법적 변호 자금을 조달하는 데 사용되었다고 믿습니다. Bankman은 또한 자신의 변호사를 고용했다고 합니다. 보고서 로이터에서.

스탠포드 대학교 교수인 Bankman-Fried의 아버지와 어머니는 사건이 진행되는 동안 그의 편에 섰습니다. 그들 공동 서명 Bankman-Fried의 미화 250억 XNUMX천만 달러 보석금 패키지 및 최근까지 그는 부모님 집에서 가택 연금을 받고 있었습니다. 

배심원 

Bankman-Fried의 법무팀은 1월 XNUMX일까지 의뢰 변호 준비를 위한 감옥의 부적절한 조건에 대한 불만과 관련된 재판 연장입니다. 판사 세트 이 기간은 재판 배심원이 7월 XNUMX일까지 요청되어야 하기 때문입니다.

. 배심원 선정t이온 과정, 예비 배심원 그룹은 온라인 설문지를 받아 작성할 것이며, voir dire라고 알려진 과정에서 소환된 사람들은 배심원 직무에 대한 적합성을 결정하기 위해 판사와 변호사로부터 더 많은 질문을 받게 될 것입니다.

11월 XNUMX일 둘 다 방어 및 검찰 Sam Bankman-Fried, FTX, 암호화폐, 정치적 기부, 효과적인 이타주의(Bankman-Fried가 따르는 자선 철학) 및 Bankman-Fried가 약을 복용하는 질병인 ADHD에 대한 지식에 관한 질문을 포함하여 예비 배심원들에게 질문을 제출했습니다.

이 사건의 과제 중 하나는 주목할만한 성격입니다. 검찰과 변호인 모두 난관에 부딪힐 수 있다 발견 스타트업 창업자인 엘리자베스 홈즈(Elizabeth Holmes)에 대한 정부의 사건과 유사한 Bankman-Fried에 대해 잘 모르는 배심원들입니다. 

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• 출처: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/