Uitlevering Sam Bankman-Fried: terugkeer naar de VS

Sam Bankman-Fried, de oprichter van FTX, staat op het punt te worden uitgeleverd van de Bahama's aan de Verenigde Staten. De nieuws opgedoken na een omkering in de beslissing van Bankman-Fried na vier dagen in de Bahamaanse gevangenis.

Een bron die bekend is met de zaak vertelde CNBC dat de voormalige CEO van FTX het uitleveringsverzoek ondanks zijn aanvankelijke bezwaar had ingeleverd.

Het gerucht gaat dat Sam Bankman-Fried moeite had om in de plaatselijke gevangenis te leven. Hij zit momenteel in de Fox Hill-gevangenis, die bekend staat om zijn barre omstandigheden.

Van strand tot busted

Op 12 december arresteerde de politie van de Bahama's, op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten, Sam Bankman-Fried. De VS probeerden hem voor de rechter te brengen in een uitleveringsovereenkomst met de Bahama's.

Bankman-Fried vroeg na de arrestatie borgtocht aan bij het Hooggerechtshof van de Bahama's en zei dat hij niet van plan was de Bahama's te ontvluchten. Maar het verzoek werd afgewezen door opperrechter JoyAnn Ferguson-Pratt. De weigering van borgtocht stuurde hem terug naar de gevangenis.

Het is onduidelijk wat de voormalige cryptocurrency-miljardair ertoe bracht van gedachten te veranderen, maar als gevolg van deze beslissing zal hij voor acht strafrechtelijke beschuldigingen kunnen verschijnen, waaronder effectenfraude, witwassen van geld en schendingen. van financiële regelgeving.

Als hij wordt veroordeeld voor een misdrijf, kan de oprichter van FTX de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengen. De uitleveringsprocedure tussen de twee naties zal enkele maanden tot vele jaren in beslag nemen.

Advocaat van de verdediging Zachary Margulis-Ohnuma beweert dat hij bij aankomst in de Verenigde Staten zeer zeker naar het Metropolitan Detention Center in de wijk Brooklyn zal worden gestuurd.

Sam Bankman-Fried moet zich verdedigen en een rechter beslist over borgtocht. Deze hoorzitting moet plaatsvinden binnen 48 uur nadat hij in de Verenigde Staten is geland.

De gevallen miljardair Sam Bankman-Fried sprak zich eerder schuldig uit voor slecht management, maar beweerde dat hij niet wettelijk verantwoordelijk was voor de ineenstorting van dit imperium.

Vragen over de ontbrekende fondsen

Hoe graag mensen ook een wettelijke straf willen voor Bankman-Fried, ze zoeken ook gerechtigheid voor degenen die hebben geleden als gevolg van de ondergang van de FTX. Onderdeel hiervan is de traceerbaarheid van het vermiste geld van FTX-klanten.

Sam Bankman-Fried verwierf een fortuin van meer dan 20 miljard dollar door FTX uit te bouwen tot een van 's werelds grootste beurzen voordat het dit jaar abrupt implodeerde.

Het faillissement van FTX was volgens Damian Williams, de senior federale aanklager in Manhattan, een van de grootste financiële zwendelpraktijken in de Amerikaanse geschiedenis.

De fondsen die betrokken zijn bij de FTX-ramp zijn blijkbaar aanzienlijk, en het lokaliseren van die fondsen blijft een groot mysterie. Peter Smith, de maker en CEO van Blockchain.com, gaf onlangs zijn mening over deze zorgen in een interview met Fox Business.

Volgens Smith is een deel van de ontbrekende fondsen traceerbaar met behulp van on-chain data, zolang ze zich in het crypto-ecosysteem bevinden.

Maar "Het meest uitdagende voor [blockchain-analytics] bedrijven die hier vandaag aan werken, is wanneer geld van de keten naar het banksysteem gaat omdat ze het niet langer kunnen volgen", Smit toegevoegd.

Mary Cilia, de nieuwe chief financial officer van FTX, beweerde dat de beurs momenteel meer dan $ 1 miljard aan activa heeft, waaronder $ 720 miljoen aan contanten uitbetaald aan verschillende instellingen.

Cilia beweerde ook dat FTX nog steeds ongeveer $ 130 miljoen in contanten heeft in Japan, waar de dochteronderneming van FTX, FTX Japan, heeft aangekondigd dat het alle investeerders zal terugbetalen. Nog eens $ 423 miljoen is in hechtenis bij een niet-geregistreerde makelaar, maar Cilia heeft geweigerd haar identiteit bekend te maken.

Nadat FTX failliet was verklaard, werd het gehackt, wat resulteerde in een verlies van meer dan $ 500 miljoen. Om de impact van onwettige transacties te verminderen, moest de beurs alle crypto-activa naar cold wallets verplaatsen.

Veel gebruikers vroegen zich af of de cashflow van de beurs werd geleid door een lid van het team van Sam Bankman-intern Fried.