De autoriteiten van de VS en Brazilië breken een vermeende crypto-criminaliteitsring van $ 768 miljoen op

Autoriteiten in de VS en Brazilië hebben een crypto-fraudering in Curitiba, Brazilië, opgebroken die naar verluidt verantwoordelijk zou zijn voor het verplaatsen van tot 4 miljard reais ($ 768 miljoen) aan transacties, omdat het investeerders misleidde over cryptoproducten die grotendeels waardeloos bleken te zijn. 

"Het Amerikaanse onderzoek onthulde dat de organisatie naar verluidt investeerders in meer dan een dozijn landen heeft misleid door ten onrechte te beweren dat ze volledig functionerende, geavanceerde cryptocurrency-gerelateerde financiële producten hadden ontwikkeld", een persbericht van 6 oktober. uitgegeven door US Immigration and Customs Enforcement (ICE) vermeld. “In werkelijkheid wordt de organisatie verdacht van reclame voor frauduleuze partnerschappen en licenties die werden gebruikt om slachtoffers te misleiden om miljoenen te investeren in cryptocurrencies die door de verdachten zijn geslagen. De cryptocurrencies hadden uiteindelijk weinig tot geen waarde.”

De fraudebende wordt geleid door "een 37-jarige Braziliaanse staatsburger en voormalig ingezetene van de VS", aldus de ICE-verklaring. De Braziliaanse politie heeft Francisley Valdevino da Silva genoemd als de vermeende leider van de misdaadbende, lokale nieuwszenders, waaronder G1 gerapporteerd. 

Uit het onderzoek bleek dat de operatie naar verluidt "duizenden slachtoffers" heeft misleid door diensten aan te bieden die een maandelijks rendement van maximaal 20% van het geïnvesteerde bedrag beloofden, zei de Braziliaanse federale politie in haar verklaring.

De Braziliaanse federale politie heeft 20 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uitgevaardigd als onderdeel van een onderzoek dat bekend staat als Operatie Poyais, volgens een verklaring van 6 oktober van de wetshandhavingsorganisatie. Ongeveer 100 politieagenten namen deel aan het uitvaardigen van deze bevelschriften en het in beslag nemen van eigendommen, samen met medewerkers van de Braziliaanse Federal Reserve. 

"De schendingen omvatten internationaal witwassen van geld, het exploiteren van een criminele onderneming, fraude en misdaden tegen het nationale financiële systeem", aldus de ICE-verklaring.

Operatie Poyais begon in januari 2022 toen de leider van de fraudering van de VS naar Brazilië verhuisde, zei ICE in een verklaring. De Braziliaanse politie merkte echter op dat vermoedens over betrokkenheid van de organisatie bij financiële misdrijven dateren uit 2016.

Cryptocurrency-gerelateerde piramidespelen hebben: in beslag genomen in Brazilië in de afgelopen jaren. Politie in beslag genomen bijna $ 28 miljoen aan crypto gerelateerd aan een van de meest spraakmakende operaties in augustus 2021.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.