Binance's miljardenblunder: dreigen strafrechtelijke aanklachten? 

Er groeit een enorme golf van toezicht op een van de grootste cryptocurrency-beurzen ter wereld, Binance. Zouden, gezien de recente klachten van zowel de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) als de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), strafrechtelijke vervolgingen de volgende kunnen zijn?

John Reed Stark, voormalig hoofd van het Office of Internet Enforcement van de SEC, denkt van wel. Met zijn twintigjarige ambtstermijn bij de Amerikaanse SEC Enforcement Division biedt Stark een overtuigend argument dat het ministerie van Justitie (DOJ) de volgende in de rij zou kunnen zijn om zich op Binance te richten.

Het opkomende tij van regelgeving

Onlangs heeft de CFTC een substantiële klacht van 76 pagina’s ingediend tegen Binance, waaronder CEO Changpeng Zhao (algemeen bekend als CZ) en verschillende andere entiteiten die verband houden met de werking van het platform. Met name de voormalige Chief Compliance Officer van Binance, Samuel Lim, werd ook beschuldigd van medeplichtigheid aan schendingen. Stark merkte op dat de aanklachten meer lijken aan te sluiten bij de kenmerken van een strafrechtelijke aanklacht, daarbij verwijzend naar beschuldigingen van fraude, bedrog, belemmering van de rechtsgang en het witwassen van geld.

De SEC heeft op soortgelijke wijze een klacht van 136 pagina’s ingediend, waarin zij illegale praktijken aanvoert die gepaard gaan met het vermengen van geld van klanten en aanzienlijke risico’s voor de activa van beleggers. Stark trekt parallellen met de beschuldigingen die hebben geleid tot de ondergang van FTX, een ander prominent cryptoplatform. De vraag is nu of deze beschuldigingen ook voor Binance tot een onheilspellend lot zullen leiden.

De gevaren van financieel wangedrag

De kern van deze klachten zijn beschuldigingen van financieel wangedrag. De CFTC beweert bijvoorbeeld dat Binance willens en wetens Amerikaanse VIP-klanten heeft geholpen haar eigen nalevingscontroles te omzeilen. De SEC beweert ook dat Binance miljarden aan investeerdersactiva naar bedrijven van Zhao heeft gesluisd, waardoor de waarde van Binance mogelijk kunstmatig wordt opgeblazen.

Het meest vernietigende bewijs zou kunnen liggen in de vermeende belemmering van de rechtsgang. De CFTC suggereert dat Binance werknemers de opdracht heeft gegeven om VIP-klanten te waarschuwen voor vragen van wetshandhavingsinstanties over hun accounts, waardoor ze in wezen toezicht door de toezichthouder kunnen ontwijken. Verder zou Binance zijn personeel hebben geïnstrueerd om applicaties te gebruiken die automatisch bewijsmateriaal verwijderden.

Wat heeft de toekomst voor Binance in petto? Kan de beurs deze storm van regelgeving overleven? Zullen andere cryptocurrency-platforms worden beïnvloed door het escalerende toezicht door de toezichthouders?

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• EVM Financiën. Uniforme interface voor gedecentraliseerde financiën. Toegang hier.
• Quantum Media Groep. IR/PR versterkt. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/