Medeoprichter van Tornado Cash gearresteerd, opnieuw gesanctioneerd door de Amerikaanse regering

Roman Storm, medeoprichter van Tornado Cash, werd gearresteerd en een andere oprichter kreeg van de VS sancties wegens vermeend witwassen van virtuele activa voor Noord-Korea.

Roman Storm, medeoprichter van Tornado Cash, werd vandaag gearresteerd op beschuldiging van onder meer samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Bovendien heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën een andere medeoprichter, Roman Semenov, gesanctioneerd vanwege zijn vermeende rol bij het witwassen van gestolen virtuele activa voor Noord-Korea. Deze acties maken deel uit van een bredere inspanning van de Amerikaanse overheid om vermoedelijke cybercriminele activiteiten die verband houden met Noord-Korea aan te pakken.

“Zelfs nadat ze wisten dat de Lazarus Group via hun mengservice voor honderden miljoenen dollars aan gestolen virtuele valuta aan het witwassen was ten behoeve van het Kim-regime, bleven de oprichters van Tornado Cash de dienst ontwikkelen en promoten en ondernamen ze geen zinvolle stappen om dit te bewerkstelligen. het gebruik ervan voor illegale doeleinden terug te dringen”, zei vice-secretaris van Financiën Wally Adeyemo in een verklaring verklaring.

Juridisch deskundige Gabriel Shapiro woog op de aanklacht en uitte zijn bezorgdheid over de bewering dat de betrokken partijen een niet-geregistreerd gelddienstenbedrijf (MSB) runden.

Het grote probleem in de gruwelijke aanklacht tegen TornadoCash is de claim van niet-geregistreerde gelddienstenbedrijven, die sommigen misschien verrassend vinden in het licht van de richtlijnen van FinCEN uit 2019

De relayers zouden een MSB hebben gerund, waarbij ontwikkelaars deelnamen via de TORN-stakingregel pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) 23 Augustus 2023

De toevoeging van Semenov aan de OFAC's Specially Designated Nationals-lijst heeft geleid tot de blokkering van zijn bezittingen en een verbod op zakendoen met Amerikaanse personen. De update bevatte ook verschillende etherwallet-adressen, die deze koppelden aan de Noord-Koreaanse sanctieregels.

Tornado Cash, gecreëerd in 2019, is naar verluidt gebruikt om honderden miljoenen dollars aan virtuele valuta te verbergen. De Lazarus Group, een door de staat gesponsorde hackgroep gelieerd aan Noord-Korea, zou Tornado Cash hebben gebruikt om meer dan $ 455 miljoen te verbergen die was gestolen tijdens een aanval in maart 2022 op de Ronin-netwerkbrug van Axie Infinity. Bijkomende beschuldigingen zijn onder meer het witwassen van meer dan $ 96 miljoen uit een overval op Harmony's Horizon-brug in juni 2022 en minstens $ 7.8 miljoen uit een Nomad-overval in augustus 2022. Er wordt aangenomen dat deze fondsen de onwettige wapenprogramma's van Noord-Korea ondersteunen.

De cryptogemeenschap heeft gereageerd met kritiek en uitte bezorgdheid over de aard van de sancties, aangezien Tornado Cash als een softwaretool wordt beschouwd. Het debat concentreert zich op de vraag of het gebruik ervan voor illegale doeleinden rechtstreeks kan worden toegeschreven aan de makers ervan.

bevrijd de tornado cash-ontwikkelaars.

overschrijding van de federale autoriteit.

cryptografie is geen misdaad.

— scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) 23 Augustus 2023