Advocatenkantoor uit New York dat de faillissementszaak van FTX behandelt, wordt naar verwachting de onafhankelijke toezichthouder van Binance

Het in New York gevestigde advocatenkantoor Sullivan & Cromwell, dat momenteel de faillissementszaak van FTX behandelt, zal naar verwachting worden aangesteld als onafhankelijke toezichthouder voor Binance Holdings.

De stap komt nadat Binance een schikking van meerdere miljarden dollars heeft bereikt met de Amerikaanse overheid.

Als onderdeel van het selectieproces zal voormalig federaal aanklager en vaste partner Sharon Cohen Levin het monitorshipteam gaan leiden.

Hoewel de benoeming nog niet officieel is bevestigd, staat Sullivan & Cromwell momenteel bovenaan de lijst en nadert het ministerie van Justitie de goedkeuring van het bedrijf voor deze rol, volgens een rapport van Bloomberg.

DoJ heeft toezicht op Binance opgelegd

Het ministerie van Justitie (DOJ) en het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën hebben Binance toezichthouders opgelegd als onderdeel van haar schuldig pleidooi tegen het witwassen van geld en de sancties.

Zie ook: Sullivan en Cromwell worden de onafhankelijke monitor van Binance

De monitorschepen zouden respectievelijk drie en vijf jaar meegaan.

De primaire verantwoordelijkheid van de toezichthouder is ervoor te zorgen dat Binance zich houdt aan de voorwaarden van zijn pleidooiovereenkomst en zijn inspanningen om de tekortkomingen in zijn anti-witwasprogramma’s en sanctieprogramma’s aan te pakken.

De monitor heeft toegang tot verschillende bedrijfsgegevens, waaronder records, faciliteiten en werknemers.

Zij zullen deze informatie gebruiken om beoordelingen uit te voeren en periodieke rapporten aan de overheid te verstrekken.

Het verkrijgen van een monitorschap is zeer lucratief voor de betrokken bedrijven, gezien de grote werklast die gepaard gaat met het toezicht houden op een grote en complexe organisatie als Binance.

De afgelopen maanden hebben talloze advies- en advocatenkantoren om deze kans gestreden.

Binance heeft moeite om compliant te blijven

Binance staat voor een belangrijke taak om zijn nalevingsprogramma op het vereiste niveau te brengen.

Dit omvat het identificeren en rapporteren van duizenden verdachte transacties waarvan het ministerie van Financiën beweert dat ze in het verleden willens en wetens zijn genegeerd.

De oprichter van Binance, Changpeng Zhao, heeft ook schuldig gepleit aan het overtreden van de bankwetten en zal naar verwachting in april worden veroordeeld.

Sullivan & Cromwell kregen vorig jaar de aandacht vanwege het beheer van de faillissementsprocedure van FTX, dat voorheen een van de grootste concurrenten van Binance was voordat het eind 2022 failliet ging.

Medeoprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, werd in november veroordeeld wegens zeven misdrijven, waaronder fraude en samenzwering in verband met het misbruik van geld van klanten.

Sharon Cohen Levin, bekend om haar expertise op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en sancties, leidde voorheen de eenheid voor het witwassen van geld en verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen bij het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Manhattan.

Zie ook: Jambo en Aptos onthullen budgetvriendelijke Blockchain-smartphone "Jambophone" voor wereldwijd bereik

Voordat ze bij de verdediging kwam, vertegenwoordigde ze ook Goldman Sachs in het 1MDB-schandaal.

Vorige week onthulde Binance dat het bepaalde maatregelen heeft genomen om de wereldwijde inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging te versterken door samen te werken met INTERPOL.

Tijdens een recente virtuele sessie van een halve dag, gericht op essentiële onderwerpen met betrekking tot cryptocurrency-onderzoeken en cyberpolitie in de snel evoluerende Web3-ruimte, ontving Binance meer dan 30 agenten van INTERPOL.

de uitwisseling mits inzichten in effectieve strategieën en technieken voor het bestrijden van cyberdreigingen.

#Binance organiseerde onlangs een deelsessie voor wetshandhaving voor meer dan 30 INTERPOL-agenten.

We hebben onderzoek naar cryptocurrency, cyberpolitie en meer besproken in onze voortdurende missie om de mondiale inspanningen om cybercriminaliteit aan te pakken te versterken.

Lees meer 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) 9 februari 2024

Naast handhavingsmaatregelen van het DOJ heeft Binance ook te maken gehad met toezichthoudend toezicht van andere toezichthouders.

In juni startte de Securities and Exchange Commission (SEC) een handhavingsactie tegen de beurs, wegens de verkoop van niet-geregistreerde effecten.

#Binance #WRITE2EARN