Hong Kong treedt hard op tegen crypto-oplichting na JPEX-schandaal

Hong Kong treedt hard op tegen crypto-oplichting na JPEX-schandaal

Tijdstempel: 26 september 2023 8:14 uur
Hong Kong treedt hard op tegen crypto-oplichting na JPEX-schandaal PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

In een beslissende stap tegen frauduleuze crypto-handelsplatforms heeft de Securities and Futures Commission (SFC) van Hong Kong verklaard van plan te zijn publiceer een lijst met verdachte virtuele handelsplatformen voor activa (BTW's). Deze aankondiging volgt op de voet van het aanhoudende JPEX-crypto-uitwisselingsschandaal, dat het cryptolandschap van de stad aanzienlijk heeft geschokt.

De nieuwe agenda van de SFC zal een uitgebreide lijst bevatten van alle gelicentieerde, gesloten en aangevraagde virtuele activahandelplatforms, waardoor het voor het publiek gemakkelijker wordt om potentieel niet-gereguleerde platforms te identificeren die actief zijn in Hong Kong.

Bovendien zal de toezichthouder op zijn website een lijst met โ€œverdachte VATPโ€™sโ€ onder de aandacht brengen, wat een belangrijke stap is in de richting van meer openheid en publiek bewustzijn.

Oorsprong van het JPEX-schandaal

Het JPEX-schandaal, door lokale media beschreven als een van de meest directe gevallen van financiรซle fraude in de regio, toonde een crypto-uitwisseling aan die zijn diensten aan inwoners van Hong Kong promootte zonder de juiste vergunning. Daarom plaatste de SFC het in juli 2022 op de waarschuwingslijst vanwege onbevredigende reacties en mysterieus gedrag van de belanghebbenden.

Toen de SFC in april 2023 echter een officiรซle klacht van investeerders ontving, begon een complex onderzoek waarbij meerdere partijen in verschillende rechtsgebieden betrokken waren. Dit onderzoek escaleerde na de handhaving van de antiwitwasverordening in juni 2023, wat uiteindelijk leidde tot een formele waarschuwing op 13 september en de zaak werd doorverwezen naar de politie.

Maatregelen als reactie op de crisis

Met financiรซle verliezen die worden geschat op zo'n 178 miljoen dollar en ruim 2,200 klachten van benadeelde gebruikers, onderstreept de JPEX-saga de risico's van het omgaan met niet-gereguleerde BTWP's.

De SFC heeft de noodzaak onderkend van goede regelgeving om het marktvertrouwen te versterken en investeerders te beschermen tegen soortgelijke frauduleuze activiteiten. Daarom zal er in samenwerking met de lokale politie een speciaal kanaal worden opgezet waar burgers zich kunnen melden verdachte activiteiten en potentiรซle juridische inbreuken door BTWP's.

Bovendien hebben de rimpeleffecten van het JPEX-schandaal tot buiten de grenzen van Hongkong weergalmd. In een verwante ontwikkeling heeft de onrustige cryptobeurs in Australiรซ een verzoek tot uitschrijving ingediend, wat duidt op de verstrekkende gevolgen van het incident.

Terwijl de toezichthouders hun greep verscherpen, zijn 11 personen, waaronder crypto-influencers, YouTubers en JPEX-medewerkers, in hechtenis genomen voor ondervraging, wat een krachtig antwoord vormt op de vermeende fraude.

De proactieve stappen van de SFC worden gezien als een welkome poging om de toenemende golf van cryptofraude te beteugelen en zo een veiliger handelsklimaat voor beleggers te garanderen. Deze maatregelen zullen waarschijnlijk ook platforms zonder licentie ervan weerhouden om naar de lucratieve cryptomarkt van Hong Kong te kijken.

Evolutie van de regelgeving in de crypto-ruimte

Het JPEX-schandaal heeft ook de cruciale rol van regelgevende instanties bij het waarborgen van marktstabiliteit benadrukt investeerders beschermen van gewetenloze acteurs in de snelgroeiende crypto-ruimte.

De acties van de SFC onderstrepen de bredere beweging naar verbeterd regelgevend toezicht binnen het cryptolandschap van Hongkong, en weerspiegelen een mondiale trend waarin toezichthouders worstelen met de uitdagingen van de snel evoluerende digitale activasector.

In het licht van de ontwikkelingen is het duidelijk dat het regelgevingslandschap zich aanpast aan de realiteit van cryptohandel. De zich ontvouwende JPEX-saga herinnert investeerders en handelsplatforms op krachtige wijze aan het cruciale belang van het naleven van wettelijke richtlijnen. Met een nauwgezette aanpak bij het identificeren en aanpakken van niet-gereguleerde VATPโ€™s zet Hong Kong een mijlpaal in zijn streven naar een transparante en veilige cryptohandelsomgeving.

Tijdstempel:

Meer van MetaNieuws