Het blockchain-databedrijf - Chainalysis - beweerde dat criminele walvissen 3.7% van alle cryptocurrency-walvissen vertegenwoordigen. Die slechte acteurs bezitten samen meer dan $ 25 miljard aan digitale activa.
Bijna 4% van de crypto-walvissen zijn criminelen
Cryptocurrencies hebben veel voordelen en talloze experts beweren dat ze een financiรซle revolutie vertegenwoordigen. Bitcoin en de altcoins hebben echter ook hun critici. Deze beweren dat drugshandelaren, terroristen en witwassers dergelijke activa gebruiken voor hun illegale activiteiten.
In lijn met de bovengenoemde beschuldiging heeft het in New York gevestigde bedrijf voor blockchain-analyse โ Chainalysis โ geรฏdentificeerd 4,068 criminele cryptocurrency-walvissen (3.7% van allemaal) die gezamenlijk voor meer dan $25 miljard aan digitale activa bezitten. Het bedrijf legde uit dat elke entiteit meer dan $1 miljoen aan crypto bezit.
Het is vermeldenswaard dat de meeste walvissen een relatief klein of aanzienlijk deel van hun totale saldo van illegale adressen ontvingen. 1,374 haalden tussen 10% en 25% van hun vermogen uit illegale portemonnees, terwijl 1,361 tussen 90% en 100% kregen.
Illegale fondsen die criminele walvissen ontvingen, kwamen uit verschillende bronnen. The Darknet (37,7%) stond op de eerste plaats, terwijl oplichting (32.4%) op de tweede plaats stond. Gestolen fondsen, fraudewinkel en ransomware vervolledigden de top vijf posities.
Daarnaast analyseerde Chainalysis waar die criminelen zich bevinden. Het wees UTC-zones toe aan de 768 walvissen waarvan de portefeuilles voldoende activiteit hebben om een โโsterke schatting te maken. 2, 3 en 4 zijn de zones met de meeste overtreders. Interessant is dat dit gebied de grootste steden van Rusland omvat - Moskou en Sint-Petersburg. Zuid-Afrika, Saoedi-Arabiรซ en Iran vallen ook in die tijdzones.
"Onderzoek naar criminele walvissen biedt een belangrijke kans voor overheidsinstanties over de hele wereld om hun reeks succesvolle vangsten voort te zetten en de grootste begunstigden van op cryptocurrency gebaseerde misdaad voor het gerecht te brengen", concludeerde Chainalysis.
Criminelen hebben in 2021 miljarden aan crypto witgewassen
Nog niet zo lang geleden, het blockchain-analysebedrijf bekendgemaakt dat de totale witgewassen waarde van cryptocurrency in 2021 8.6 miljard dollar bedroeg โ 30% meer dan in 2020.
Slechte actoren droegen bijna 17% van die activa over naar gedecentraliseerde financiรซle applicaties, een stijging van 2% in het jaar ervoor.
Chainalysis legde uit dat deze cijfers alleen gelden voor fondsen die afkomstig zijn van "cryptocurrency-native crime", inclusief Darknet-marktverkopen of ransomware-aanvallen:
โHet is moeilijker om te meten hoeveel fiat-valuta afkomstig van offline misdaad โ traditionele drugshandel bijvoorbeeld โ wordt omgezet in cryptocurrency om te worden witgewassen. We weten echter anekdotisch dat dit gebeurt."
- 2020
- 2021
- Account
- activiteiten
- Afrika
- Alles
- Altcoins
- analyse
- analytics
- toepassingen
- GEBIED
- rond
- Activa
- Grootste
- Miljard
- miljarden
- Bitcoin
- blockchain
- chainalysis
- Steden
- afstand
- voortzetten
- Misdrijf
- Crimineel
- criminelen
- crypto
- Crypto-walvissen
- cryptogeld
- Valuta
- darknet
- gegevens
- gedecentraliseerde
- Gedecentraliseerde financiรซn
- digitaal
- Digitale activa
- drug
- schatting
- voorbeeld
- deskundigen
- Fiat
- Fiat-valuta
- financiรซn
- financieel
- Stevig
- Voornaam*
- bedrog
- fondsen
- Overheid
- houden
- Hoe
- HTTPS
- Onwettig
- Inclusief
- Iran
- IT
- gerechtigheid
- Lijn
- lang
- Markt
- maatregel
- miljoen
- Moskou
- meest
- nummers
- vele
- kansen
- ransomware
- Ransomware-aanvallen
- verslag
- vertegenwoordigt
- verkoop
- Saudi-Arabiรซ
- oplichting
- Delen
- aanzienlijke
- Klein
- Zuiden
- Zuid-Afrika
- gestolen
- sterke
- wezenlijk
- geslaagd
- de wereld
- niet de tijd of
- top
- traditioneel
- GMT
- waarde
- Portemonnees
- walvissen
- WIE
- wereld
- waard
- jaar