FBI doet invallen in het huis van voormalig FTX-directeur Ryan Salame: rapport

De FBI deed donderdagochtend een inval in het huis van Ryan Salame in Potomac, wat suggereert dat het onderzoek naar de leidinggevenden van de cryptobeurs nog steeds aan de gang is.

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft een inval gedaan in het huis van Ryan Salame, de voormalige co-CEO van het in de Bahama's gevestigde FTX Digital Markets.

Volgens een verslag oppompen van The New York Times, onder verwijzing naar twee mensen met kennis van de zaak, voerde het bureau een huiszoeking uit in Salame's huis van $ 4 miljoen dollar in Potomac, Md. 

Hoewel de reden voor de huiszoeking onbekend blijft, suggereert het feit dat het plaatsvond dat de autoriteiten hun onderzoek naar FTX en degenen die banden hebben met het inmiddels failliete bedrijf nog lang niet hebben afgerond.

Salame zelf is in het bijzonder onder de loep genomen met betrekking tot zijn campagnebijdragen tijdens de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar. De FTX-manager verdiende meer dan $ 23 miljoen aan donaties aan Republikeinse campagnes. Federale autoriteiten hebben betoogd dat de meeste van deze fondsen zijn verduisterd door FTX-gebruikers.

Volgens een verklaring van de vereffenaars van FTX vorige maand, was Salame de op drie na grootste ontvanger van leningen en overdrachten aan de werknemers van de beurs, en ontving in totaal $ 87 miljoen van de beurs. 

Andere ontvangers waren voormalig technisch directeur Nishad Singh, die $ 587 miljoen ontving, en mede-oprichter Zixiao "Gary" Wang, die $ 246 miljoen ontving. Beide voormalige leidinggevenden hebben schuld bekend en staan ​​de aanklagers bij in hun onderzoek naar Sam Bankman-Fried.

Salame was een naaste medewerker van Bankman-Fried en er wordt algemeen aangenomen dat hij nauw heeft samengewerkt met de voormalige CEO van FTX.

Overigens was het Salame dat gealarmeerd de Securities and Exchange Commission van de Bahama's dat FTX geld van klanten had overgemaakt aan Alameda Research twee dagen voordat FTX faillissement aanvroeg. Kort nadat hij de Bahamaanse autoriteiten op de hoogte had gesteld, verliet Salame het land naar Washington DC