Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meer dan $ 3.36 miljard aan Bitcoin in beslag genomen die aan Silk Road is gekoppeld

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft per a los van het ministerie van Justitie.

James Zhong, een uitbuiter die 51,680.32473733 BTC van Silk Road heeft gestolen, heeft bekend schuldig te zijn aan het plegen van draadfraude om bitcoin van de darkweb-marktplaats te stelen.

"James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden draadfraude toen hij ongeveer 50,000 Bitcoin van Silk Road stal", zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams. "Al bijna tien jaar lang was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $ 3.3 miljard."

Van 2011 tot 2013 diende Silk Road als een marktplaats waar gebruikers anoniem drugs konden verkrijgen, evenals andere items die niet gemakkelijk via gereguleerde marktplaatsen konden worden verkregen. In 2015 werd de oprichter van Silk Road, Ross Ulbricht, gearresteerd en veroordeeld tot levenslang in de gevangenis.

"Dankzij state-of-the-art cryptocurrency-tracering en goed ouderwets politiewerk, heeft de politie deze indrukwekkende cache van misdaadopbrengsten gelokaliseerd en teruggevonden", vervolgde Williams. "Deze zaak laat zien dat we niet zullen stoppen met het volgen van het geld, hoe vakkundig ook verborgen, zelfs naar een printplaat op de bodem van een popcornblik."

In september 2012 voerde Zhong een succesvolle poging tot bankfraude uit door ten minste negen nepaccounts aan te maken die tegelijkertijd het Silk Road-opnameproces lanceerden en meer dan 140 transacties snel achter elkaar creëerde. De bitcoin werd verspreid over meerdere accounts die vervolgens werden overgedragen naar meerdere adressen of bitcoin-portemonnees.

Aanvankelijk zou Zhong ergens tussen de 200 en 2,000 BTC storten om een ​​rekening te openen en binnen enkele ogenblikken zou hij snelle opnames activeren voor het bedrag aan BTC dat werd gebruikt om de rekening te financieren, maar hij zou meerdere opnames lanceren en het systeem kon niet bijhouden hoe veel opnames werden uitbetaald.

Op 9 november 2021 namen IRS-CI-agenten “50,491.06251844 Bitcoin in beslag van de ongeveer 53,500 Bitcoin Crime Opbrengsten (a) in een ondergrondse kluis; en (b) op een single-board computer die onder dekens was ondergedompeld in een popcornblik dat in een badkamerkast was opgeborgen. Bovendien heeft de politie $ 661,900 in contanten teruggevonden, 25 Casascius-munten (fysieke bitcoin) met een geschatte waarde van 174 Bitcoin, 11.1160005300044 extra Bitcoin en vier zilverkleurige staven van een ons, drie goudkleurige staven van een ons, vier 10 -ounce zilverkleurige staven en één goudkleurige munt.”

Zhong wordt op 22 februari 2023 om 3 uur veroordeeld door rechter Gardephe