De weggelopen directeur van Capital World Markets riskeert een gevangenisstraf van 14 jaar

De weggelopen directeur van Capital World Markets riskeert een gevangenisstraf van 14 jaar

Tijdstempel: 9 juni 2023 1:27 uur
De weggelopen directeur van Capital World Markets krijgt 14 jaar gevangenisstraf voor PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Een Britse rechtbank heeft de 41-jarige Anthony Constantinou, de voormalige directeur van Capital World, veroordeeld
Markets (CWM), tot 14 jaar gevangenisstraf. Constantijn was schuldig bevonden eind vorige maand door de Southwark
Kroonhof
van het oplichten van investeerders van £70 miljoen via de nep-forex
investeringsmaatschappij.

Volgens de Kroon
Prosecution Services (CPS), een overheidsafdeling die verantwoordelijk is voor vervolging
strafzaken in Engeland en Wales werd Constantinou vrijdag gevangengezet
na de veroordeling. De voormalige CWM-baas had dat wel tijdens zijn proces ondergedoken dat begon in maart. Vorige maand werd hij echter gevonden
schuldig, bij verstek, aan fraude door valse voorstelling van zaken, frauduleuze handel en
het witwassen van geld .

Constantinou, die 24 verschillende mensen leidde die nu in coma zijn
bedrijven gedurende een periode van tien jaar, voorheen een jaar gevangenisstraf uitgezeten in 2015 wegens aanranding.

CWM was gelanceerd in oktober 2013 en opereerde onder verschillende vergelijkbare merknamen, waaronder CW Markets. Het bedrijf had een investeringsprogramma genaamd 'Managed'
Accounts', zogenaamd om beleggers toegang te geven tot 'risicovrij'
transacties op de valutamarkten.'

Het plan beloofde
investeerders een rendement van 5% op hun investering of een ROI van 60% per jaar. In het bijzonder,
Het plan vroeg investeerders om een ​​minimale investering van £ 50,000 om te genereren
£ 100,000, waarmee werd verzekerd dat het 'speciale manieren van valutahandel' had
gaf het toegang tot 'preferentiële prijzen'.

Echter, deze beweringen
waren vals, aldus de officier van justitie een verklaring, waarin wordt uitgelegd dat CWM liep
een Ponzi-schema -achtige mode door simpelweg investeerders van anderen te betalen
investeringen en het wegdoen van de rest.

“Dit was een harteloze oplichterij
gericht op leden van het publiek”, zegt Emma Beazley, een gespecialiseerde aanklager in de ernstige economische georganiseerde misdaad van de CPS.
Internationaal Directoraat. “Veel mensen zijn hierdoor hun zuurverdiende geld kwijtgeraakt
Constantinou's hebzucht en valse beloften in dit nepinvesteringsplan.'

In 2015 hebben klanten van CWM startte een class action
proces tegen een Kaaiman
De op het eiland gevestigde bank DMS Bank & Trust Limited beweerde van wel
voor bijna £ 50 miljoen bedrogen via een beheerd fonds dat wordt beheerd door de nep-FX
investeringsmaatschappij.

CWM gerichte minderheid
Gemeenschappen

Volgens details
gedeeld door CPS, CWM, dat een luxueus kantoor runde in de Heron Tower in Londen,
miljoenen ponden uitgegeven aan sponsorovereenkomsten, waaronder sport, om CWM te maken
succesvol lijken en investeringen blijven aantrekken. In 2015 zelfs een promotieovereenkomst getekend met de populaire Engelse voetbalclub Chelsea. echter, de
club verwijderde het bedrijf uit de lijst van sponsors nadat er beschuldigingen van fraude tegen het bedrijf naar voren kwamen.

De problemen begonnen voor CWM
in maart 2015 na de onthulling dat het het doelwit was van de stad
De politie van Londen aanval op Heron Tower in Bishopsgate. Tijdens de inval kwamen 13 personen aan het werk
het bedrijf werd opgepakt op verdenking van fraude door middel van valse verklaringen,
samenzwering tot fraude en het witwassen van geld.

Hoewel CWM ontkende de beschuldigingen, De politie ontdekte later dat het bedrijf potentieel honderden opgelicht
leden van de Britse Gurkha en
Nepalese gemeenschappen betaalden destijds ongeveer £50 miljoen ($72.9 miljoen). CWM-groep,
het moederbedrijf van het bedrijf was dat ook gekoppeld aan een bedrag van 16 miljard dollar
Ponzi-schema.

In 2014, Leverate samengewerkt met CWM. Echter, de aanbieder van forex-handelstechnologie alle banden met het bedrijf verbreken een paar maanden later. Het detachement vond plaats rond de
periode van de Heron Tower-aanval.

Een Britse rechtbank heeft de 41-jarige Anthony Constantinou, de voormalige directeur van Capital World, veroordeeld
Markets (CWM), tot 14 jaar gevangenisstraf. Constantijn was schuldig bevonden eind vorige maand door de Southwark
Kroonhof
van het oplichten van investeerders van £70 miljoen via de nep-forex
investeringsmaatschappij.

Volgens de Kroon
Prosecution Services (CPS), een overheidsafdeling die verantwoordelijk is voor vervolging
strafzaken in Engeland en Wales werd Constantinou vrijdag gevangengezet
na de veroordeling. De voormalige CWM-baas had dat wel tijdens zijn proces ondergedoken dat begon in maart. Vorige maand werd hij echter gevonden
schuldig, bij verstek, aan fraude door valse voorstelling van zaken, frauduleuze handel en
het witwassen van geld .

Constantinou, die 24 verschillende mensen leidde die nu in coma zijn
bedrijven gedurende een periode van tien jaar, voorheen een jaar gevangenisstraf uitgezeten in 2015 wegens aanranding.

CWM was gelanceerd in oktober 2013 en opereerde onder verschillende vergelijkbare merknamen, waaronder CW Markets. Het bedrijf had een investeringsprogramma genaamd 'Managed'
Accounts', zogenaamd om beleggers toegang te geven tot 'risicovrij'
transacties op de valutamarkten.'

Het plan beloofde
investeerders een rendement van 5% op hun investering of een ROI van 60% per jaar. In het bijzonder,
Het plan vroeg investeerders om een ​​minimale investering van £ 50,000 om te genereren
£ 100,000, waarmee werd verzekerd dat het 'speciale manieren van valutahandel' had
gaf het toegang tot 'preferentiële prijzen'.

Echter, deze beweringen
waren vals, aldus de officier van justitie een verklaring, waarin wordt uitgelegd dat CWM liep
een Ponzi-schema -achtige mode door simpelweg investeerders van anderen te betalen
investeringen en het wegdoen van de rest.

“Dit was een harteloze oplichterij
gericht op leden van het publiek”, zegt Emma Beazley, een gespecialiseerde aanklager in de ernstige economische georganiseerde misdaad van de CPS.
Internationaal Directoraat. “Veel mensen zijn hierdoor hun zuurverdiende geld kwijtgeraakt
Constantinou's hebzucht en valse beloften in dit nepinvesteringsplan.'

In 2015 hebben klanten van CWM startte een class action
proces tegen een Kaaiman
De op het eiland gevestigde bank DMS Bank & Trust Limited beweerde van wel
voor bijna £ 50 miljoen bedrogen via een beheerd fonds dat wordt beheerd door de nep-FX
investeringsmaatschappij.

CWM gerichte minderheid
Gemeenschappen

Volgens details
gedeeld door CPS, CWM, dat een luxueus kantoor runde in de Heron Tower in Londen,
miljoenen ponden uitgegeven aan sponsorovereenkomsten, waaronder sport, om CWM te maken
succesvol lijken en investeringen blijven aantrekken. In 2015 zelfs een promotieovereenkomst getekend met de populaire Engelse voetbalclub Chelsea. echter, de
club verwijderde het bedrijf uit de lijst van sponsors nadat er beschuldigingen van fraude tegen het bedrijf naar voren kwamen.

De problemen begonnen voor CWM
in maart 2015 na de onthulling dat het het doelwit was van de stad
De politie van Londen aanval op Heron Tower in Bishopsgate. Tijdens de inval kwamen 13 personen aan het werk
het bedrijf werd opgepakt op verdenking van fraude door middel van valse verklaringen,
samenzwering tot fraude en het witwassen van geld.

Hoewel CWM ontkende de beschuldigingen, De politie ontdekte later dat het bedrijf potentieel honderden opgelicht
leden van de Britse Gurkha en
Nepalese gemeenschappen betaalden destijds ongeveer £50 miljoen ($72.9 miljoen). CWM-groep,
het moederbedrijf van het bedrijf was dat ook gekoppeld aan een bedrag van 16 miljard dollar
Ponzi-schema.

In 2014, Leverate samengewerkt met CWM. Echter, de aanbieder van forex-handelstechnologie alle banden met het bedrijf verbreken een paar maanden later. Het detachement vond plaats rond de
periode van de Heron Tower-aanval.

Tijdstempel:

Meer van Financiën Magnaten