Laatste JPEX-arrestee gevonden met versnipperde en gebleekte documenten in flat in Hong Kong: rapport

Er lijkt geen einde te komen aan de JPEX-saga.

In de nieuwste ontwikkeling hebben de autoriteiten van Hong Kong en Macau nieuwe arrestaties verricht van 18 verdachten in de JPEX-crypto-uitwisselingszaak. Er is in totaal 2.8 miljoen dollar aan contant geld en goud in beslag genomen.

JPEX-puinhoop ontwarren

Een bericht van lokale media onthuld dat er in Hong Kong aanklachten zijn ingediend tegen twee personen wegens het gebruik van casino's in Macau als middel om illegaal geld wit te wassen. Dit leidde tot de inbeslagname van casinobezittingen en tot 1.7 miljoen dollar in contanten.

Bovendien werden nog twee personen gearresteerd, waarbij een van hen werd betrapt op een poging bewijsmateriaal te vernietigen. De documenten werden naar verluidt versnipperd en gebleekt in het bad.

De politie van Hongkong bekendgemaakt haar inspanningen om extra verdachten op te sporen die verband houden met beschuldigingen van fraude en het witwassen van geld.

Het begon allemaal toen de financiële toezichthouder van Hongkong JPEX waarschuwde voor het naar verluidt promoten van zijn diensten in de stadstaat zonder de juiste vergunningen. Na de waarschuwing verhoogde de beurs de opnamekosten aanzienlijk tot bijna $ 1,000. In een wending verlieten de medewerkers hun stands tijdens het recente Token 2049-evenement in Singapore.

Na bochtig Door de plotselinge liquiditeitscrisis op 17 september van de ene op de andere dag stil te leggen, beschuldigde JPEX zijn partners in Hong Kong ervan oneerlijk en kwaadwillig te handelen.

Verscheidene arrestaties werden kort daarna ingediend door de politie in de stadstaat wegens vermeend witwassen van geld, nadat ze naar verluidt meer dan 2,300 klachten hadden ontvangen van slachtoffers en verliezen van bijna $ 178 miljoen. Dit omvatte ook twee populaire influencers. De autoriteiten van Hongkong houden echter vol dat de leiders van de operatie achter JPEX nog steeds op vrije voeten zijn.

vervolgens meldt dat JPEX een potentiële tapijttrekker zou zijn, kwam ook naar boven toen de socialemediakanalen en de officiële website ontoegankelijk bleven.

Nog een crypto-uitwisseling zonder licentie onder de loep

De laatste onthullingen vielen samen met een waarschuwing van de Securities and Futures Commission (SFC) aan investeerders over nog een ander platform voor de handel in virtuele activa zonder licentie, genaamd FUBT Exchange. De waakhond beweerde dat het bedrijf een vals Hong Kong-telefoonnummer had opgegeven in een poging de indruk te wekken dat het in de stad aanwezig was.

Vanaf 22 september is FUBT Exchange opgenomen in de lijst van verdachte handelsplatforms voor virtuele activa van de SFC, zoals aangegeven op hun website. Bovendien onthulden berichten van de Chinese media op het vasteland dat een platform met dezelfde naam in mei 2020 was ingestort.