De Verenigde Staten Securities and Exchange Commission (SEC ) heeft maandag 18 personen en entiteiten aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij een frauduleus plan waarbij tientallen online retailmakelaarsaccounts werden gehackt.
De hack, die plaatsvond tussen eind 2017 en begin 2018, werd naar verluidt gecoördineerd door Rahim Mohamed, gevestigd in Alberta, Canada.
Verschillende andere personen binnen en buiten de VS namen ook deel aan of profiteerden van het plan, aldus SEC.
De Amerikaanse toezichthouder maakte maandag de details van de zaak bekend een persverklaring gepubliceerd op haar website.
“De klacht van de SEC beschuldigt schendingen van de antifraude- en rapportagebepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934 en noemt twee gedaagden die opbrengsten uit de hacks hebben ontvangen”, aldus de toezichthouder.
De toezichthouder zei dat de individuen meer dan $ 1 miljoen aan illegale winst hebben gemaakt door ten minste 31 gehackte accounts te gebruiken om microcap-aandelen van Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) en Good Gaming, Inc. te kopen.
Terwijl LBTD een biotechnologiebedrijf is dat actief is in de VS en China, is Good Gaming een interactief entertainmentbedrijf.
Volgens de SEC hebben de hackers winst gemaakt door de prijs en het handelsvolume van de aandelen van dit bedrijf te manipuleren.
“De ongeoorloofde aankopen zouden fraudeurs, die al grote blokken Lotus Bio-Tech en Good Gaming-aandelen in handen hadden, in staat stellen hun bezittingen tegen kunstmatig hoge prijzen te verkopen en meer dan $ 1 miljoen aan illegale opbrengsten binnen te halen.
De SEC zei dat het haar doel is om “de teruggave van onrechtmatig verkregen winsten plus rente, boetes, bars en andere billijke verlichting veilig te stellen.”
'Brutaal en verfijnd plan'
De SEC heeft ook Davies Wong, gevestigd in British Columbia, Canada, en Glenn Laken, gevestigd in Illinois, de Verenigde Staten, in de zaak aangesproken.
Een andere persoon uit British Columbia, Richard Tang, zou ook betrokken zijn bij de plannen waarbij de twee bedrijven betrokken waren.
Think de secondeTerwijl Wong het meerderheidsaandeel in LBTD had, had Laken hetzelfde bevel in Good Gaming. En ze zouden allebei met Mohammed hebben samengewerkt bij het orkestreren van de aanval.
Tijdens zijn toespraak over de zaak drong Gurbir Grewal, directeur van de afdeling Handhaving van de SEC, er bij investeerders op aan waakzaam te blijven.
“De SEC blijft zich inzetten om dit soort wandaden uit te roeien. Beleggers moeten ook voorzorgsmaatregelen nemen, waaronder het kiezen van sterke wachtwoorden, het gebruik van verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts en het gebruik van tweefactorauthenticatie indien beschikbaar”, aldus Grewal.
Van haar kant merkte Nekia Jones, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Atlanta, op dat de aanklachten tegen de individuen aantonen dat de toezichthouder in staat is complexe, grensoverschrijdende plannen uit te roeien.
“Onze klacht beschrijft een brutaal en geavanceerd plan, waarbij hackers internationale accounts en nep-accounthouders gebruiken om hun sporen te verbergen”, aldus Jones.
Andere recente gevallen
Ondertussen maakte de SEC begin deze maand bekend vier mede-oprichters aangeklaagd en zeven andere personen voor de United States District Court in het Northern District van Illinois vanwege hun betrokkenheid bij een cryptopiramidespel ter waarde van $300 miljoen.
Ook deze zaak had een internationaal perspectief, waarbij de medeoprichters gevestigd waren in Rusland, Georgië en Indonesië, en drie initiatiefnemers in de Verenigde Staten.
Vorige maand, de waakhond van de effectenmarkt heeft ook aangifte gedaan tegen negen personen in drie zaken waarbij ruim 6.8 miljoen dollar betrokken was.
Amit Bhardwaj, een voormalig Chief Information Security Officer, Brijesh Goel, een investeringsbankier, en Seth Markin, een voormalig stagiair van het Federal Bureau of Investigation, waren bij de zaken betrokken.
De Verenigde Staten Securities and Exchange Commission (SEC ) heeft maandag 18 personen en entiteiten aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij een frauduleus plan waarbij tientallen online retailmakelaarsaccounts werden gehackt.
De hack, die plaatsvond tussen eind 2017 en begin 2018, werd naar verluidt gecoördineerd door Rahim Mohamed, gevestigd in Alberta, Canada.
Verschillende andere personen binnen en buiten de VS namen ook deel aan of profiteerden van het plan, aldus SEC.
De Amerikaanse toezichthouder maakte maandag de details van de zaak bekend een persverklaring gepubliceerd op haar website.
“De klacht van de SEC beschuldigt schendingen van de antifraude- en rapportagebepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934 en noemt twee gedaagden die opbrengsten uit de hacks hebben ontvangen”, aldus de toezichthouder.
De toezichthouder zei dat de individuen meer dan $ 1 miljoen aan illegale winst hebben gemaakt door ten minste 31 gehackte accounts te gebruiken om microcap-aandelen van Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) en Good Gaming, Inc. te kopen.
Terwijl LBTD een biotechnologiebedrijf is dat actief is in de VS en China, is Good Gaming een interactief entertainmentbedrijf.
Volgens de SEC hebben de hackers winst gemaakt door de prijs en het handelsvolume van de aandelen van dit bedrijf te manipuleren.
“De ongeoorloofde aankopen zouden fraudeurs, die al grote blokken Lotus Bio-Tech en Good Gaming-aandelen in handen hadden, in staat stellen hun bezittingen tegen kunstmatig hoge prijzen te verkopen en meer dan $ 1 miljoen aan illegale opbrengsten binnen te halen.
De SEC zei dat het haar doel is om “de teruggave van onrechtmatig verkregen winsten plus rente, boetes, bars en andere billijke verlichting veilig te stellen.”
'Brutaal en verfijnd plan'
De SEC heeft ook Davies Wong, gevestigd in British Columbia, Canada, en Glenn Laken, gevestigd in Illinois, de Verenigde Staten, in de zaak aangesproken.
Een andere persoon uit British Columbia, Richard Tang, zou ook betrokken zijn bij de plannen waarbij de twee bedrijven betrokken waren.
Think de secondeTerwijl Wong het meerderheidsaandeel in LBTD had, had Laken hetzelfde bevel in Good Gaming. En ze zouden allebei met Mohammed hebben samengewerkt bij het orkestreren van de aanval.
Tijdens zijn toespraak over de zaak drong Gurbir Grewal, directeur van de afdeling Handhaving van de SEC, er bij investeerders op aan waakzaam te blijven.
“De SEC blijft zich inzetten om dit soort wandaden uit te roeien. Beleggers moeten ook voorzorgsmaatregelen nemen, waaronder het kiezen van sterke wachtwoorden, het gebruik van verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts en het gebruik van tweefactorauthenticatie indien beschikbaar”, aldus Grewal.
Van haar kant merkte Nekia Jones, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Atlanta, op dat de aanklachten tegen de individuen aantonen dat de toezichthouder in staat is complexe, grensoverschrijdende plannen uit te roeien.
“Onze klacht beschrijft een brutaal en geavanceerd plan, waarbij hackers internationale accounts en nep-accounthouders gebruiken om hun sporen te verbergen”, aldus Jones.
Andere recente gevallen
Ondertussen maakte de SEC begin deze maand bekend vier mede-oprichters aangeklaagd en zeven andere personen voor de United States District Court in het Northern District van Illinois vanwege hun betrokkenheid bij een cryptopiramidespel ter waarde van $300 miljoen.
Ook deze zaak had een internationaal perspectief, waarbij de medeoprichters gevestigd waren in Rusland, Georgië en Indonesië, en drie initiatiefnemers in de Verenigde Staten.
Vorige maand, de waakhond van de effectenmarkt heeft ook aangifte gedaan tegen negen personen in drie zaken waarbij ruim 6.8 miljoen dollar betrokken was.
Amit Bhardwaj, een voormalig Chief Information Security Officer, Brijesh Goel, een investeringsbankier, en Seth Markin, een voormalig stagiair van het Federal Bureau of Investigation, waren bij de zaken betrokken.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-naleving
- blockchain-conferentie
- coinbase
- vindingrijk
- Overeenstemming
- cryptoconferentie
- crypto mijnbouw
- cryptogeld
- gedecentraliseerde
- Defi
- Digitale activa
- ethereum
- Financiën Magnaten
- machine learning
- niet-vervangbare token
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogamen
- Veelhoek
- Bewijs van het belang
- Regulatie
- Detailhandel FX
- W3
- zephyrnet
