Het juridische team van mede-oprichter van BitMEX, Arthur Hayes, hoopt dat een brief van zijn moeder hem uit de gevangenis zal halen voor het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA).
In een veroordelingsverzoek dat donderdag door de advocaten van Hayes is ingediend, vraagt hij een federale rechter om hem te veroordelen tot een proeftijd zonder huisarrest of gemeenschapsopsluiting en hem toe te staan vrij te reizen en in het buitenland te wonen.
Het verzoek, bestaande uit een bundel brieven en foto's van 65 pagina's, werd verzonden naar de United States District Court for the Southern District of New York (NYSD).
In de bundel, gericht aan rechter John G. Koeltl, beweren de advocaten van Hayes dat de voormalige cryptochef "uitzonderlijk getalenteerd" is en een "mooie toekomst voor zich heeft". Bij het pleiten voor gevangenisvrije proeftijd ze beweren dat zijn financiële succes 'zijn essentiële aard niet heeft veranderd'.
De inzending bevatte ook een brief van zijn moeder, Barbra Hayes, die een beroep deed op clementie bij de veroordeling van haar zoon die gepland staat voor 18 mei.
"Na alles wat ik over Arthur's karakter heb gegeven in overweging te hebben genomen, het feit dat hij zoveel steun en inspiratie biedt aan gemeenschappen lokaal/wereldwijd, en dat Arthur geen strafblad heeft, vraag ik u medelijden te hebben met Arthur en hem te veroordelen tot een proeftijd, " zij schreef.
Naast het beschrijven van zijn persoonlijke geschiedenis van zijn kindertijd tot zijn tijd bij BitMEX, namen de advocaten van Hayes in het verzoek een hele reeks citaten op uit 10 karakterreferenties van vrienden, voormalige collega's en zelfs de familietandarts.
Een brief van een voormalige collega en huisgenoot bevat twee foto's uit de tijd dat Hayes in Hong Kong werkte.
Hayes' moeder kan hem misschien niet redden
In februari, Hayes en mede-oprichter Ben Delo schuldig pleiten aan het overtreden van BSA-wetten, met name het niet implementeren van de juiste anti-witwasprotocollen (AML). Voormalig chief tech officer Samuel Reed deed hetzelfde pleiten de volgende maand en alle drie overeengekomen om een boete van $ 10 miljoen te betalen.
Reed's pleidooi volgde op een mislukte poging poging om de zaak af te wijzen op grond van het feit dat de autoriteiten een "testzaak" tegen hem hadden aangespannen die zijn recht op een eerlijk proces schond. Hoewel de schuldige pleidooien een rechtszaak voorkomen, kunnen ze elk volgens de federale richtlijnen nog steeds een gevangenisstraf van tussen de zes en twaalf maanden krijgen.
Lees verder: Crypto-bank Anchorage op de hoogte van lakse witwasbescherming
De eerste werknemer van BitMEX, Gregory Dwyer, werd ook aangeklaagd, maar hij weigert zo gemakkelijk te bekennen. Dwyer momenteel handhaaft zijn onschuld en zijn proces werd uitgesteld tot oktober 2022 terwijl hij vocht tegen een poging om hem uit Bermuda uit te leveren.
In augustus bereikte BitMEX een nederzetting met FinCEN en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) over vergelijkbare kosten. Een wettelijke vertegenwoordiger van Delo zei dat de uitbetaling van $ 100 miljoen in combinatie met eerdere boetes de winst van de crypto-derivatenbeurs teniet deed.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
De post Zal een briefje van de moeder van Arthur Hayes de voormalige cryptochef uit de gevangenis houden? verscheen eerst op Protos.
- "
- $ 10 miljoen
- 10
- 12 maanden
- 2022
- Volgens
- Handelen
- Alles
- AML
- anti-witwassen van geld
- Augustus
- Bank
- basis
- Bermuda's
- BitMEX
- blockchain
- Bundel
- CFTC
- opgeladen
- lasten
- chef
- Mede-oprichter
- collega's
- gecombineerde
- commissie
- koopwaar
- Gemeenschappen
- gemeenschap
- kon
- Rechtbank
- crypto
- cryptogeld
- Op dit moment
- Derivaten
- gerechtshof van het district
- gemakkelijk
- ingevoerd
- essentieel
- uitwisseling
- leidinggevende
- Gezicht
- familie
- Federaal
- financieel
- FinCEN
- Voornaam*
- volgen
- volgend
- toekomst
- Futures
- Kopen Google Reviews
- richtlijnen
- geschiedenis
- Home
- Hong Kong
- hoopt
- HTTPS
- uitvoeren
- inclusief
- omvat
- Inspiratie
- gevangenis
- gerechtigheid
- Wetten
- Advocaten
- Juridisch
- maken
- miljoen
- mama
- geld
- Het witwassen van geld
- Maand
- maanden
- meer
- moeder
- NATUUR
- New York
- nieuws
- Officier
- Betaal
- persoonlijk
- winst
- protocollen
- biedt
- record
- weigeren
- te vragen
- Reuters
- reglement
- Zei
- serveer-
- gelijk
- ZES
- So
- Zuidelijk
- specifiek
- Staten
- ingediend
- succes
- ondersteuning
- team
- tech
- proef
- niet de tijd of
- Handel
- reizen
- proces
- X
- ons
- United
- Verenigde Staten
- us
- Amerikaanse advocaat
- en
- WIE
- zonder
- werkzaam