Justisdepartementet i California knekker ned ulovlig Bitcoin-minibankring

Kais Mohammad har vært dømt til to års fengsel etter å ha erkjent straffskyld for å drive en ulisensiert virtuell valutavirksomhet og hvitvasking av mellom 15 millioner og 25 millioner dollar i Bitcoin og kontanter. 

Mellom desember 2014 og november 2019 eide og drev Mohammad «Herocoin» og brukte navnet «Superman29» for å annonsere sin virksomhet på nettet, og la kunder kjøpe og selge Bitcoin for kontanter i transaksjoner på opptil $25,000 XNUMX. 

Han fikk også 25 % provisjon på disse transaksjonene, en betydelig økning fra standardsatsen. 

Disse operasjonene var forskjellig fra flåten hans av Bitcoin-kiosker, der brukere kunne kjøpe og selge Bitcoin uten de nødvendige identifikasjonsprosedyrene. Han tillot også kunder å utføre flere påfølgende transaksjoner på opptil $3,000 hver. 

Det er uklart hvor forskjellige disse maskinene var fra en standard krypto-minibank.

Han visste at noen av klientenes midler kom fra ulovlig aktivitet og var utbytte av kriminalitet. Spesifikt var Mohammad klar over at en klients midler var utbyttet av kriminalitet som stammet fra det mørke nettet. 

Ulisensiert Bitcoin ATM-nettverk

Ciaran McEvoy, en talsperson for US The Attorney's Office sa at Mohammad også var tidligere ansatt i bankbransjen. Han var sannsynligvis klar over at han var pålagt å registrere sin aktivitet hos det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

"I stedet for å bruke kunnskapen sin til å lage et robust overholdelsesprogram, unngikk Mohammad et helt og tjente ved å gjøre virksomheten sin til en effektiv, ukontrollert og nesten anonym kanal for hvitvasking av penger og andre forbrytelser," sa påtalemyndighetene involvert i Mohammads dom. 

McEvoy sa at Mohammad sannsynligvis ville ha vært klar over at aktiviteten hans også falt under regelverket mot hvitvasking av penger, inkludert behovet for å sende inn valutatransaksjonsrapporter, utføre due diligence på kunder og sende inn mistenkelige aktivitetsrapporter for transaksjoner over $2,000 som han visste eller hadde grunn til å mistenke var involvert i kriminell virksomhet.

Mohammad valgte imidlertid ikke å rapportere denne informasjonen. 

Etter å ha blitt kontaktet av FinCEN, registrerte Mohammad angivelig virksomheten sin, men fortsatte å komme til kortere enn de bredere regulatoriske kravene. 

Kilde: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring