28. april 2022, the Joint Chiefs of Global Tax Enforcement ('J5') utstedte en risiko- og røde flagg-bulletin som fremhevet betydelige og moderate svindelrisikohensyn med hensyn til ikke-fungable tokens (NFT).
Hva er J5?
Siden den ble dannet i 2018, har J5 vært forpliktet til å bekjempe transnasjonal skattekriminalitet gjennom økt håndhevingssamarbeid. Nøkkelinnsats inkluderer samarbeid for å samle informasjon, dele etterretning, gjennomføre operasjoner og bygge kapasiteten til skattekriminalitetshåndhevende tjenestemenn. J5 fokuserer på krypto (trusselen fra kryptovalutaer til skatteadministrasjonen), profesjonelle muliggjørere (svært skadelige, avanserte tilretteleggere for skatteunndragelse) og plattformer (utvikler effektive verktøy og plattformer som gjør det mulig for hvert land å dele informasjon på en mer organisert måte) . J5 består av følgende land og byråer:
Land | Byrå |
Australia | Australian Taxation Office (ATO) |
Canada | Canada Revenue Agency (CRA) |
Nederland | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD-the Fiscale Information and Investigation Service) |
Storbritannia | Hennes Majestets inntekter og toll (HMRC) |
Forente Stater | Internal Revenue Service Criminal Investigations (IRS-CI) |
Bakgrunnskunnskap: Vanlige typer kryptoaktiva
Vanlige typer kryptoaktiva kan omfatte:
- Kryptovalutaer eller på annen måte referert til som betalingstokens: brukes som et alternativ til fiat, som et byttemiddel eller et verdilager;
- Plattformtokens: støtte desentraliserte applikasjoner (dapps) på blockchain-plattformer;
- Utility tokens: gir rett til å bruke et produkt eller en tjeneste;
- Sikkerhetstokens: representerer et investeringsprodukt og faller mest sannsynlig inn under verdipapirlover;
- Stablecoins: knyttet til en underliggende valuta eller eiendel;
- Central Bank Digital Currency (CBDCs): utstedt av en sentralbank og denominert i en eksisterende kontoenhet, som fungerer både som et byttemiddel og som verdilager;
- Ikke-soppbare tokens (NFT)
NFT-definisjon og bakgrunn
NFT-er er kryptografiske eiendeler som har unike egenskaper, som ikke kan reproduseres, og dermed er hver NFT unik, slik at den klart kan skilles mellom andre virtuelle eiendeler. "I motsetning til ombyttelige og utskiftbare tokens som Bitcoin (enhver Bitcoin er lik, kan byttes mot en annen Bitcoin, som ikke kan skilles fra hverandre), har NFT-er unike egenskaper, kan skilles fra hverandre og kan ikke dupliseres ." Likevel, på samme måte som fungible tokens, kan NFT-er enkelt overføres fra en digital lommebok til en annen, mens eierskap til NFT-eiere enkelt kan spores via blokkjeden. NFT-er er viktige, siden de på grunn av deres unike egenskaper kan assosieres med digital kunst, samleobjekter, i spillgjenstander, eiendommer osv. som tillater tokenisering eller delt eierskap av en underliggende eiendel. Populære markedsplasser for digital kunst inkluderer: OpenSea, Super sjelden, Nifty Gateway osv. og elementer i spillet inkluderer: Axie uendelig, Decentraland, Enjin, OpenSeaOsv
En stor prosentandel av NFT-er er for tiden opprettet på Ethereum- og Polygon-blokkkjedene. I motsetning til de fleste kryptovalutaer som er notert, handlet og diskutert i fiat-valuta (dvs. prisen på Bitcoin er notert i USD/EUR osv.), kjøpes NFT-er til en avtalt verdi ved å bruke en tilsvarende kryptovaluta avhengig av hvilken blokkjede som brukes. benyttet. Ved å ta eksempler fra kjendiser som har kjøpt NFT-er, kjøpte Heidi Klum, en supermodell, produsent og en TV-vert, CryptoPunk NFT #3653 i desember 2021 for 80 ETH (tilsvarer $260,000 3001). Den kanadiske Grammy-prisvinnende artisten Justin Bieber kjøpte Bored Ape Yacht Club NFT #2022 i januar 500 for 1.31 ETH (tilsvarer XNUMX millioner dollar).
J5 Intelligence Bulletin om ikke-fungible token-risikoer og røde flagg
28. april 2022 ga J5 ut en første i sitt slag etterretningsbulletin, med tittelen "J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators". Bulletinen advarte banker, rettshåndhevelsespersonell og private borgere om visse risikoer når de arbeider med NFT-er.
J5-dokumentet fremhever at de fleste eiere av kryptovalutaer og de som kjøper NFT-er, gjør det av rettferdige grunner; men rommet endrer seg raskt, og det kan tiltrekke kriminelle til å se på måter å utnytte ny teknologi på. Dokumentet lister opp beste praksis fra de fem landene i J5 fra deres omgang med NFT-er i ulike undersøkelser, og fremhever potensielle røde flagg på NFT-markedsplasser.
Formålet med bulletinen var å gi innsikt til banker, politipartnere og deltakere i den private industrien angående potensielle røde flagg som indikerer svindel på NFT-markedsplasser. Den gir også et sett med sterke og moderate indikatorer som isolert sett kanskje ikke er tilstrekkelige; men når mer enn én indikator er tilstede, kan det være en klar indikasjon på svindel.
Betydelige røde flagg | Moderat røde flagg |
Nylig preget eller sekundærmarkedstransaksjoner på > USD 100,000 XNUMX uten noe observerbart fellesskap. | Mindre beløp fordelt på flere transaksjoner som > USD $10,000 5 × XNUMX, for en periode, uten noe observerbart fellesskap. Det bør også utvises forsiktighet når du ser på denne indikatoren isolert, da dette også kan være forårsaket av programvaretesting. |
Et nettverk av avsendende og mottakende parter i samme transaksjon eller gruppe av transaksjoner. (sender hverandre NFT-er frem og tilbake) | Gjenbrukt kode innenfor NFT. Det er også viktig å merke seg at det er vanlig å dele kode i programvareutviklingsfellesskapet, så denne indikatoren alene er ikke definitiv. |
Nypregede NFT-er holdt av emner som selges til høye prispunkter umiddelbart, noe som ikke er på linje med andre i samlingen (potensielt skjuler den sanne grunnen til kjøpet). | Prege en NFT, kjøpe den til en høy pris og selge for et betydelig tap. For eksempel kjøper en kjøper en NFT for 1 million dollar og selger den for 750 XNUMX dollar på svært kort tid. Dette kan også skyldes generell volatilitet i markedene, så det må tas ekstra hensyn før man kan konkludere. |
NFT-er som selges for store summer og gjenanskaffes fra samme part eller en tredjepart for mindre beløp vil være en sterk indikator. | Ingen miniatyrbilde på markedsplassprofilen. Merk, som de andre indikatorene ovenfor, er denne indikatoren isolert sett ikke definitiv. |
Omsetningen av lavverdi NFT-er raskt. For eksempel, på Top Shots med NBA ser du at mange NFT-er med lav verdi (dvs. under $10 XNUMX) kjøpes på samme dag med eiere som bare holder posisjonen sin i minutter. Dette kan være en måte å vaske penger på – så å eie i svært korte perioder. | Ingen hake for verifisering av markedsprofil (Merk, som de andre indikatorene ovenfor, er denne indikatoren isolert sett ikke definitiv):
|
Klart overpriset/underpriset NFT som handles hyppig i korte tidsvinduer. | Ikke-eksisterende kontraktsadresse (Ethereum) for sporbarhet på prosjektet (Merk: noen legitime prosjekter har også vist dette).
|
Vaskehandel – øker salgsverdien kunstig ved hvert salg, mellom tilknyttede kontoer. | Egenskaper og prosjektbeskrivelsesfelt for NFT er tomme eller ikke tydelig oppgitt. (Merk: noen legitime prosjekter har også vist dette). |
Feil myntadresse – kontraktadressen samsvarer ikke med adressen oppgitt på prosjektets nettsted. | Betydelig antall salg i en samling kjøpt fra samme eller grupperte lommebøker |
Krever frøfrase fra Ethereum-lommeboken i tillegg til MetaMask-lommebokadressen for at en transaksjon skal utføres. | |
Phishing-svindel: falske tilbud på NFT-er, sendt via e-post. | |
Fake token giveaways/airdrops. | |
Etterligning av sosiale medier – ubekreftede kontoer som heller ikke har noen aktiv følgere og engasjement. | |
Lignende NFT-samlinger – kopier for å utnytte for svindel | |
Betydelig antall salg i en samling kjøpt fra en mikser | |
NFT-samling fra høyrisikoområde | |
Pris - Hvis det er et stort prisgap, normalt lavere, mellom nettstedet og en legitim markedsplass, er det grunn til å tro at det er en svindel. |
Virkningen av NFT-markedet
Volummessig, "IntoTheBlock s” År til dato-diagram viser at det globale handelsvolumet for NFT-er vokste nesten 8 ganger bare på ett år, fra $830 millioner (23. mai 2021) til $61+ milliarder (23. mai 2022). Ikke desto mindre representerer dette volumet bare en brøkdel av den totale kapitaliseringen av all krypto anslått til 2 billioner dollar og en brøkdel av globalt BNP, anslått til 102.4 billioner dollar (2021).
De FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) estimater at hvitvasking utgjør mellom 2 og 5 % av det globale BNP, som er mellom 800 milliarder og 2 billioner dollar hvert år. Sammenlignet med NFT-er (og fremhevet risiko som fortsatt er lav), hevder noen at fullt regulerte og overvåkede tradisjonelle finansinstitusjoner får bøtelagt for millioner av dollar hvert år, mens de sliter med å oppdatere AML-samsvarsprosessene og resultatene.
Ser vi fremover, forventes det at etter hvert som flere regulatorer regulerer dette raskt skiftende området, vil det føre til kundenes tillit og troverdighet, en dimensjon som vil presse frem kryptoadopsjon aggressivt.
Innlegget J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators Intelligence Bulletin dukket først på CipherTrace.
- Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
- CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
- Kilde: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -bulletin
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Logg inn
- kjøper
- aktiv
- tillegg
- adresse
- administrasjon
- Adopsjon
- byrå
- Alle
- tillate
- alternativ
- AML
- beløp
- En annen
- søknader
- April
- Kunst
- artist
- eiendel
- Eiendeler
- Bank
- Banker
- før du
- være
- BEST
- beste praksis
- Milliarder
- Bitcoin
- blockchain
- blokkjeder
- bygge
- Kjøpe
- Canada
- Canadian
- Kapasitet
- store bokstaver
- forårsaket
- CBDC
- kjendiser
- sentral
- Central Bank
- viss
- klubb
- kode
- samarbeid
- samleobjekter
- samling
- kommer
- forpliktet
- Felles
- samfunnet
- sammenlignet
- samsvar
- selvtillit
- kontrakt
- Tilsvarende
- kunne
- land
- land
- opprettet
- Crime
- Criminal
- kriminelle
- krypto
- Kryptoadopsjon
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kryptografisk
- valutaer
- valuta
- kunde
- toll
- DApps
- dag
- håndtering
- desentralisert
- Desentraliserte applikasjoner
- definitive
- utvikle
- Utvikling
- digitalt
- digital kunst
- digitale valutaer
- digital lommebok
- Dimensjon
- Fornem
- ikke
- ned
- Narkotika
- lett
- Effektiv
- innsats
- emalje
- muliggjør
- engasjement
- eiendom
- etc
- ETH
- ethereum
- eksempel
- eksempler
- utveksling
- eksisterende
- Exploit
- forfalskning
- FAST
- Fiat
- Fiat valuta
- Felt
- finansiell
- Finansinstitusjoner
- Først
- fokuserer
- etter
- Forward
- brøk
- svindel
- midler
- spill
- mellomrom
- BNP
- general
- Global
- Gruppe
- hacket
- å ha
- Høy
- høy risiko
- Fremhevet
- svært
- holder
- Men
- HTTPS
- stort
- ulovlig
- viktig
- inkludere
- økt
- økende
- industri
- informasjon
- innsikt
- institusjoner
- Intelligens
- inteblock
- etterforskning
- investering
- IRS
- isolasjon
- IT
- nøkkel
- kunnskap
- stor
- Law
- rettshåndhevelse
- Lover
- føre
- Sannsynlig
- linje
- lister
- ser
- laget
- Flertall
- måte
- marked
- markedsplass
- Markets
- Match
- Media
- medium
- metamask
- kunne
- millioner
- millioner
- penger
- Hvitvasking av penger
- mer
- mest
- flere
- Nasjoner
- NBA
- nettverk
- likevel
- NFT
- NFT-er
- ikke-fungible
- ikke-soppbart token
- ikke-fungible symboler
- Antall
- tilby
- Tilbud
- OpenSea
- Drift
- Organisert
- Annen
- ellers
- eide
- eiere
- eierskap
- deltakere
- partnere
- parti
- betaling
- prosent
- perioden
- perioder
- ansatte
- Plattformer
- poeng
- polygon
- Populær
- posisjon
- potensiell
- presentere
- pris
- privat
- Prosesser
- produsent
- Produkt
- profesjonell
- Profil
- prosjekt
- prosjekter
- egenskaper
- gi
- gir
- Kjøp
- kjøpt
- innkjøp
- formål
- raskt
- eiendomsmegling
- grunner
- om
- regulert
- Regulatorer
- utgitt
- forbli
- representere
- representerer
- Resultater
- inntekter
- Risiko
- risikoer
- salg
- salg
- Svindel
- svindel
- sekundær
- Verdipapirer
- Verdipapirlover
- seed
- frøfrase
- tjeneste
- sett
- Del
- Kort
- signifikant
- lignende
- på samme måte
- siden
- nettstedet
- So
- Software
- programvareutvikling
- solgt
- noen
- Rom
- uttalte
- oppbevare
- sterk
- Super
- støtte
- ta
- skatt
- Skatt
- Technologies
- TV
- Testing
- Gjennom
- thumbnail
- tid
- sammen
- token
- tokenization
- tokens
- verktøy
- topp
- Sporbarhet
- trading
- tradisjonelle
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- overføres
- typer
- etter
- unik
- Oppdater
- USD
- bruke
- verdi
- ulike
- Verifisering
- virtuelle
- virtuelle eiendeler
- Volatilitet
- volum
- lommebok
- Nettsted
- mens
- HVEM
- vinduer
- vinne
- innenfor
- arbeid
- ville
- år