OFAC oppdaterer sin spesialutpekte statsborgerliste

Publisert av Platon

Følgere: 0

OFAC oppdaterer sin spesialutpekte statsborgerliste PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

OFAC oppdaterer sin Specially Designated Nationals List

Februar 3, 2023

Demetrios Tseas

1. februar 2023 oppdaterte United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) sin Specially Designated Nationals (SDN)-liste, og la til spesifikke Ethereum og BitcoinBegrepet "Bitcoin" kan enten referere til Bitcoin-nettverket, ... Mer adresser sammen med flere enkeltpersoner og enheter.

OFAC, som sitter i det amerikanske finansdepartementet, administrerer og håndhever økonomiske og handelssanksjoner basert på amerikansk utenrikspolitikk og nasjonale sikkerhetsmål mot målrettede fremmede land og regimer, terrorister, internasjonale narkotikasmuglere, de som er engasjert i aktiviteter knyttet til spredning av masseødeleggelsesvåpen og andre trusler mot USAs nasjonale sikkerhet, utenrikspolitikk eller økonomi. OFAC administrerer ulike sanksjonsprogrammer, alt fra omfattende til selektive, og kan målrettes mot spesifikke jurisdiksjoner, enkeltpersoner, selskaper og myndigheter.

Hva betyr dette?
Enkelt sagt betyr dette at amerikanske personer, enheter og virksomheter umiddelbart må slutte å handle med disse adressene og tilknyttede enheter/individer identifisert på SDN-listen eller relatert eiendom/interesser som eies mer enn 50 % av disse oppførte enhetene og må blokkereBlokker inneholder grupper av gyldige transaksjoner som er hashert og ... Mer de blockchainEn blokkjede er en delt digital hovedbok, eller en kontinuerlig opp... Mer adresser.

Hvorfor er dette viktig?
Det har vært et aktivt år for SDN-tilføyelser knyttet til virtuelle eiendeler og virtuelle aktiva-relaterte aktiviteter. Hvis noen amerikanske personer, enheter eller virksomheter driver virksomhet på noen måte med disse sanksjonerte partene eller adressene, vil de risikere håndhevelse, som potensielt kan resultere i sivile og kriminellEn kriminell er en person eller gruppe som har blitt dømt … Mer straffer. Hvis noen eiendom eller interesser til disse oppførte enhetene er i kontroll på eller etter tidspunktet for oppføring av USA eller en amerikansk person, må de rapporteres til OFAC.

Hvordan kan blokkjedeanalyseverktøy hjelpe?
CipherTrace Inspector™ og lignende blokkjedeanalyseverktøy lar finansielle etterforskere og analytikere visuelt spore transaksjoner på blokkjeden for å følge kryptovalutaer, se cryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktivum des ... Mer trusler og identifisere risikofylte eller ulovlige aktiviteter. Hvis det er bestemt at en adresseEn adresse er en kryptografisk nøkkel som "eier" bitcoins. Dette… Mer har blitt lagt til en sanksjonert liste av OFAC, tilskrives dette i blokkjedeanalyseverktøy. Videre, hvis det fastslås at en sanksjonert person eller enhet har kontroll over en lommebokEn enhet, fysisk medium, program eller tjeneste hvis eneste formål... Mer, kan dette tilskrives i blokkjedeanalyseverktøy. I begge tilfeller vil brukere kunne spore aktivitet til/fra/gjennom de sanksjonerte adressene, noe som gir fondene innsyn i at tradisjonelle valutaer kanskje ikke kan tilby OFAC eller andre byråer.