Binance begrenser over 200 nigerianske kontoer blant krav til hvitvasking av penger

Crypto utveksling Binance har begrenset totalt 281 personlige kontoer som tilhører nigerianske brukere, pr Reuters. 

Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ) skal ha fortalt disse kundene i et brev at beslutningen ble tatt for å sikre brukersikkerhet – men også på forespørsel fra internasjonale rettshåndhevelsesmyndigheter. 

«For tiden har vi løst 79 saker og fortsetter å jobbe gjennom andre. Alle saker som ikke er relatert til rettshåndhevelse vil bli løst innen to uker, sier CZ. 

Nyheten kommer midt i en rekke alvorlige regulatoriske problemer for kryptobørsen. 

Binances regulatoriske vanskeligheter

Tidligere denne måneden, Binances regulatoriske mangler kom til hodet. 

Ifølge en Reuters etterforskning, "ignorerte" CZ advarsler om børsens svake kjenn-din-kunde-sjekker (KYC), som er designet for å være den første forsvarslinjen mot hvitvasking av penger og annen ulovlig aktivitet. 

I 2019 sa en melding sendt av tidligere Global Money Laundering Reporting Officer Karen Long at CZ ville ha «no kyc». Binances Chief Compliance Officer Samuel Lim skrev også, "Fan hvorfor ta på fiat hvis du ikke vil være kompatibel. Så ironisk LOL. Bare si full kryptomann. Jizzus», i en tekst. 

De Reuters undersøkelser fant også at Binance ikke hjalp tysk rettshåndhevelse angående 44 brev som spurte om transaksjoner verdt 2 millioner euro (omtrent 2.2 millioner dollar) som ble antatt å involvere stjålne og hvitvaskede midler. 

Tidligere har kryptobørsen vekket irritasjonen hos regulatorer over hele verden. 

In Holland og Japan, regulatorer har utstedt forbrukeradvarsler mot børsen. De Caymanøyene og Italia har sagt at Binance ikke er lisensiert til å gjøre forretninger i sine respektive land. 

In Malaysia, iverksatte regulatorer håndhevelsestiltak mot Binance for ulovlig virksomhet i jurisdiksjonen. 

In Singapore, kunngjorde Binance at de trekker tilbake en søknad om lisens etter at regulatorer plasserte selskapet på bystatens investorvarslingsliste. 

Britiske regulatorer utstedte også en forbrukeradvarsel mot kryptobørsen. De doblet seg måneder senere, og hevdet at Binance Markets Limited – børsens britiske enhet – var det ute av stand til å bli regulert etter at den ikke klarte å gi grunnleggende informasjon til regulatoren.

Kilde: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements