Doktor Bitcoin, fengslet for salg av P2P, advarer andre om at de blir neste

I 2011 delte journalisten og teknologigründeren Mark Hopkins middag med en mangeårig venn som tilbød seg å betale for halvparten av måltidet ved å sende Hopkins en nyslått bitcoin, som vennen selv hadde utvunnet på sin bærbare datamaskin. I et nylig telefonintervju med Bitcoin Magazine, spøkte Hopkins at han aldri hadde hørt om verdens første peer-to-peer kryptovaluta før, men «å være en god nerd selv», hadde han med seg den bærbare datamaskinen og lastet ned den nødvendige maskinvaren for å akseptere tilbudet (omtrent en halv bitcoin for å dekke et kaffehusmåltid - "13 eller 14 dollar" med magiske internettpenger - hvis du lurte).

Denne transaksjonen startet en årelang reise ned Bitcoin-kaninhullet for Hopkins, og lanserte en "OG"-bane som inkluderte å ta i bruk den elektroniske undervisningspersonaen til Doktor Bitcoin, blir visepresident i Geosyn Gruvedrift (basert i Fort Worth, Texas) og solgte sin personlig utvunnede bitcoin i mange år til interesserte parter, personlig mot kontanter eller gjennom bankoverføringer helt over styret.

Hopkins sa at interessen hans for å selge bitcoin var "mest for å møte mennesker" for nettverksformål, og at han sjelden gadd å tjene penger bortsett fra de største avtalene, men i stedet fokuserte på å gjøre kjøpere med høyere nettoverdi til langsiktige kunder for sine kunder. markedsføringsselskap.

Hopkins bemerket at på den tiden var det "ingen føderal veiledning i det hele tatt" angående bitcoin-salg, så han søkte regelmessig råd fra lovgivere i Texas, som forsikret ham (og publiserte 2017' Notat 1037 sier) at de ikke ville kreve lisenser eller regulere salget av bitcoin i staten. Faktisk oppmuntret de Hopkins og andre til å "bringe innovasjon til Texas," sa Hopkins.

Likevel 5. september, Hopkins annonsert via sin Twitter-konto at han ville rapportere til Beaumont Federal Correctional Institute "for forbrytelsen med å selge #Bitcoin for noen år siden."

"En kongepinne i et lotteri-svindel"

Arrestasjonen reiste spørsmål om nøyaktig hvilken forbrytelse Hopkins hadde begått, spesielt hvis han hadde fått forsikring fra Texas lovgivere om at han opererte innenfor loven.

I 2019 publiserte Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et føderalt byrå under det amerikanske finansdepartementet, 18 USC 1960, som krever at den nå velkjente «pengesenderlisensen» innhentes av de som ønsker å selge bitcoin og andre kryptovalutaer til publikum, med en foreslått strafferamme på inntil fem års fengsel for å selge bitcoin uten å ha fått lisensen. Dette er forbrytelsen som Hopkins sa at han nå soner tid for, men å selge bitcoin er ikke aktiviteten som opprinnelig fanget oppmerksomheten til føderal rettshåndhevelse.

Hopkins rapporterer at en av hans tidligere klienter var under observasjon for mistenkt deltakelse i en nigeriansk lotterisvindel. Kjøperen fortalte opprinnelig til Hopkins at hun kjøpte bitcoin «for ektemannens elektroniske reparasjonsvirksomhet» (han trodde på henne på den tiden), selv om hun senere fortalte etterforskerne at hun selv «ble slått av en nigerianer», ifølge Hopkins.

Veldedig beskrevet av Hopkins som «en usofistikert bruker», solgte han ikke bare bitcoin til denne klienten ved rundt 20 separate anledninger, han hjalp og utdannet henne også tålmodig i beste varetektspraksis, samt hvordan man ikke «utløser» bankproblemer ved å bruke spesifikke vilkår som kan resultere i stenging av bankkontoen hennes (som er en ganske vanlig hendelse og kjent bekymring for Bitcoin-entusiaster, spesielt på den tiden). I følge Hopkins anklaget påtalemyndigheten ham senere uoppriktig for å ha lært denne kvinnen «hvordan å begå banksvindel».

På mistanke om at Hopkins på en eller annen måte var «en konge i en lotteri-svindel» på grunn av pengebeløpene som «strømmer til» ham, ble Hopkins' familiehjem utsatt for et raid av «15 væpnede agenter, som viftet med våpen og ransakingsordre...» og som konfiskerte over $60,000 XNUMX verdt av hans personlige eiendom, sa Hopkins.

Som samarbeidsvillig og "helt gjennomsiktig" under raidet, sa Hopkins at han informerte de føderale agentene til hans offentlige doktor Bitcoin og profesjonelle LinkedIn profil, og han delte detaljer om sitt tidligere konsulentarbeid med flere amerikanske statlige byråer (inkludert Federal Reserve) på bitcoin og blockchain-teknologi. Hopkins hevdet at han til og med personlig forklarte raidagentene noen beste fremgangsmåter for bruk av bitcoin-lommebøker (f.eks. automatisk generering av nye adresser tilfeldig ved hver ny bruk), og ble ganske overrasket over at agenter fra denne kriminalitetsavdelingen for hvitsnipp ikke var allerede godt kjent med slik teknologi.

Basert på hans legitimasjon og arten av arbeidet hans (og spesielt hans påståtte uskyld for lotterisvindel som faktisk var under etterforskning), var Hopkins sikker på at disse agentene snart ville forstå at de "definitivt har feil fyr" og til og med ville be om unnskyldning .

Imidlertid uttaler Hopkins nå at "det som sannsynligvis skjedde" var at "de brukte så mange ressurser på å rulle ut 15 agenter til en fyrs hus for å løse en alvorlig forbrytelse og kom opp tomme, så de måtte finne noe jeg var skyldig i" unngå egg i ansiktene deres, og at hans navngitte forbrytelse ble "å drive en pengesendervirksomhet uten lisens, basert på noen vage veiledninger gitt av FinCEN ... omtrent et år tidligere."

Etter hvert som saken skred frem, sier Hopkins at "de bestemte seg for ikke å komme like etter meg, men min kone fordi hun var på bankkontoen min" og truet dem begge "ikke bare med pengesenderforseelsen", men for bankrelaterte råd gitt til hans klient, noe som kan resultere i 35 års fengsel for både Mr. og Mrs. Hopkins.

«Regjeringen bekjemper det med hånd, tann og negl»

Hopkins mener nå at agentene er skyldige i "påtalemyndighets uredelighet eller utpressing, avhengig av hvordan du vil se på det" for å ha tilbudt å forlate sin kone og tre barn utenfor saksbehandlingen hvis han gikk med på å erkjenne seg skyldig i å ha solgt bitcoin uten de nødvendige pengene senderlisens. Men han la til at, til tross for at jeg forsvarte hva som er rett eller galt, «kan jeg ikke forlate familien min (eller) ta en slik gambit; familien min kommer først uavhengig av hvilke prinsipper jeg har.» Og så godtok han bønnavtalen.

I kjølvannet av straffutmålingen hans bruker Hopkins sin Twitter-konto og medieintervjuer for å advare andre om «den inngripende statskrigen mot personvernet, og det generelle bruddet i strafferettssystemet».

 «Jeg mener start med Ross (Ulbricht); begynne med (Julian) Assange; start med (Edward) Snowden. Se på hva som skjer med Tornado Cash-utvikleren (Alexey Pertsev), fjerningen av Monero fra ulike børser (og) hvert forsøk på å forbedre personvernet – og ikke bare i kryptovaluta – men kryptografi generelt de siste 20 til 30 årene. Regjeringen bekjemper det med hånd, tann og negler. Det begynner ærlig talt å bli gammelt, fordi folk som oss … blir fanget i kryssilden.»

Hopkins etterlyste «separasjon av penger og stat», og advarte at fordi Bitcoin-blokkjeden er en permanent rekord, vil flere regjeringsstyrker (inkludert nybemannet Internal Revenue Service) vil komme for mange flere Bitcoinere basert på gammel transaksjonshistorikk hvis de ikke kontakter sine lovgivere og "holder føttene til ilden" for å beskytte eksisterende First Amendment-prinsipper og personvernlover. Han advarte om at 18 USC 1960 (kravet til pengesenderens lisens) er en "eksistensiell trussel... Den er der hver gang noen handler peer-to-peer... som å kjøpe en lastebil med bitcoin, eller hvis jeg deler middag med deg og deg betal for halvparten din med bitcoin, du begår en føderal forbrytelse.»

"Du kan se veldig tydelig at det er en økning" i å straffeforfølge 18 USC 1960 kryptovaluta-relaterte forbrytelser, sa han. Og målet for dem som skal siktes eller straffeforfølges er å «bevege seg bort fra store saksforbrytelser. Justisdepartementet," fastholdt Hopkins, holder "klinikker for hvordan man kan anvende loven mer liberalt."

I tillegg til å fremheve sin egen sak, er Hopkins nå aktivt involvert i FreeRossDAO (arbeider for å frigjøre Ulbricht, som grunnla den tidlige Bitcoin darknet-markedsplassen Silk Road, fra fengselet). Hopkins sa at Ulbricht er «en martyr», hvis juridiske situasjon langt oppveier hans egen, og sa: «Jeg solgte litt bitcoin, jeg brukte penger på en måte som regjeringen ikke likte. Livet mitt er kjipt i dag, men ... det blir bedre om et år. Men Ross vil fortsatt være i fengsel.»

"Hvis vi ... ikke krever fra vår regjering at de endrer denne loven og anvendelsen av den, gitt tid kan de komme etter hver og en av oss," la Hopkins til.

Hopkins sønn vil opprettholde sin fars Twitter-konto mens Hopkins soner straffen.

Dette er et gjesteinnlegg av Guy Malone. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til BTC Inc eller Bitcoin Magazine.