Den blokkjedebaserte dataplattformen – Chainalysis – estimerte at den totale kryptovalutaverdien som ble vasket i 2021 var 8.6 milliarder dollar – 30 % mer enn i 2020. Ifølge selskapet er imidlertid en slik økning noe forventet gitt den betydelige veksten i aktivaklassen i det siste året.
Hvitvasking av kryptopenger er på vei oppover
I det siste rapporterer, informerte Chainalysis om at nettkriminelle som arbeider med kryptovalutaer deler ett felles mål: flytte sine «ulykkelige midler til en tjeneste der de kan holdes trygge fra myndighetene og til slutt konverteres til kontanter».
I tråd med industriens raske ekspansjon i 2021, har ulovlige operasjoner som involverer bitcoin og altcoins også økt, bemerket selskapet. Mens dårlige skuespillere i 2020 hvitvasket digitale eiendeler verdt 6.6 milliarder dollar, økte antallet til 8.6 milliarder dollar i 2021.
Nesten 17 % av 8.6 milliarder dollar ble overført til desentraliserte finansapplikasjoner, opp fra 2 % i 2020. Rapporten la til at gruvebassenger, høyrisikobørser og miksere også så en betydelig verdivekst mottatt fra ulovlige adresser.
Chainalysis forklarte at disse tallene bare står for midler som stammer fra "kriminalitet som er hjemmehørende i kryptovaluta", inkludert salg av darknet-markeder eller løsepenge-angrep.
«Det er vanskeligere å måle hvor mye fiat-valuta som stammer fra off-line kriminalitet – tradisjonell narkotikahandel, for eksempel – som konverteres til kryptovaluta for å bli hvitvasket. Imidlertid vet vi anekdotisk at dette skjer," konkluderte selskapet.
Kryptobaserte forbrytelser i 2021
Tyveri og svindel forble den viktigste typen kryptovalutaforbrytelser det siste året. Lommebøker assosiert med tyveri sendte nesten halvparten av deres stjålne midler til DeFi-applikasjoner – mer enn 750 millioner dollar verdt av digitale eiendeler totalt.
Dette kan ha sammenheng med det faktum at flere kryptovalutaer ble stjålet fra slike protokoller enn noen annen type plattformer i fjor. På den annen side sender svindlere mesteparten av pengene sine til adresser på sentraliserte børser.
Darknet-markedet, terrorismefinansiering og løsepengevare var blant de andre ledende formene for forbrytelser i 2021. I likhet med svindlere sendte kriminelle som opererer i disse sektorene størstedelen av pengene sine til lommebøker på sentraliserte handelssteder.
Det er verdt å merke seg at på grunn av forskrifter som reiseregelen, måtte bedrifter med digitale eiendeler i mange nasjoner gjennomføre ytterligere samsvarskontroller og rapportering til transaksjoner som overstiger 1,000 USD i verdi. Ikke overraskende sender ulovlige adresser et uforholdsmessig antall overføringer til børser like under den $1K-terskelen.
- 000
- 2020
- Ifølge
- Logg inn
- Ytterligere
- Altcoins
- blant
- søknader
- eiendel
- Eiendeler
- Milliarder
- Bitcoin
- blockchain-baserte
- bedrifter
- Kontanter
- chainalysis
- Sjekker
- Felles
- Selskapet
- samsvar
- Crime
- forbrytelser
- kriminelle
- krypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuta
- nettkriminelle
- Darknet
- dato
- håndtering
- desentralisert
- Desentralisert økonomi
- Defi
- digitalt
- Digital eiendel
- Digitale eiendeler
- medikament
- eksempel
- Børser
- utvidelse
- forventet
- Fiat
- Fiat valuta
- finansiere
- skjemaer
- midler
- mål
- Vekst
- høy risiko
- Hvordan
- HTTPS
- ulovlig
- Inkludert
- Øke
- økt
- ledende
- linje
- Flertall
- marked
- måle
- millioner
- Gruvedrift
- Mining Pools
- mest
- flytte
- tall
- drift
- Drift
- Annen
- plattform
- Plattformer
- pools
- ransomware
- Ransomware-angrep
- forskrifter
- rapporterer
- trygge
- salg
- svindlere
- svindel
- sektorer
- Del
- signifikant
- lignende
- stjålet
- Terrorisme
- tyveri
- trading
- tradisjonelle
- Transaksjoner
- reiser
- Reisestyre
- verdi
- Lommebøker
- verdt
- år