Circle zaprzecza powiązaniom z finansowaniem terroryzmu i Justinem Sunem

Circle wysłał list do amerykańskich senatorów Browna i Warrena, w którym odrzucił twierdzenia, jakoby ułatwiało to finansowanie terrorystów, i zaprzeczył Justinowi Sunowi z TRON z bankowości.

Emitent Stablecoina, Circle, odpiera zarzuty złożone przez organizację non-profit Campaign for Accountability (CfA), oskarżającą firmę o ułatwianie prania pieniędzy w drodze finansowania terroryzmu.

CfA wysłany 13-stronicowy list do amerykańskich senatorów Sherroda Browna i Elizabeth Warren, w którym zarzuca, że ​​Circle odgrywał rolę w finansowaniu organizacji terrorystycznych Hamas i Hezbollah, na podstawie danych z lipcowej konfiskaty kryptowalut przeprowadzonej przez władze izraelskie.

Grupa twierdziła również, że Circle ma „historyczne i ciągłe powiązania” z założycielem TRON Justinem Sunem, a sieć rzekomo jest powiązana z większością finansowania nielegalnej działalności. Na początku tego tygodnia Unchained zgłaszane że stablecoin TUSD spadł poniżej swojego poziomu po doniesieniach, że TRON był preferowanym przez terrorystów blockchainem. 

W czwartek list do Warrena i Browna, szef polityki globalnej Circle, Dante Disparte, odrzucił twierdzenia CfA, twierdząc, że ich oświadczenia są pełne błędów, przeoczeń i wprowadzających w błąd informacji.

„Postawmy sobie sprawę jasno: Circle nie ułatwia, bezpośrednio ani pośrednio, ani nie finansuje Hamasu (ani żadnych innych nielegalnych podmiotów). Podobnie jak bank Circle, Justin Sun” – powiedział Disparte.

Dodał, że Circle jest organizacją zgodną z przepisami, podlegającą wielu reżimom regulacyjnym, w tym ustawie o tajemnicy bankowej (BSA) i innym przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, z długą historią współpracy z organami ścigania, a nawet uznaną przez tajne służby Stanów Zjednoczonych za swoje wsparcie w identyfikacji nadużyć. 

Odnosząc się do twierdzeń dotyczących relacji Circle i Sun, Disparate podkreśliło, że ani założyciel TRON, ani żaden kontrolowany przez niego podmiot nie posiadał kont w Circle, gdyż w lutym wszystkie posiadane przez niego konta zostały zamknięte. 

„Co więcej, Circle wspiera niedawną poprawkę senatorów Warrena i senatora Marshalla do ustawy o zezwoleniach na obronę narodową, mającą na celu wzmocnienie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w branży aktywów cyfrowych” – stwierdził Disparte w oświadczeniu końcowym.

„Podzielamy również szerokie porozumienie z niedawnym listem przewodniczącego Browna do amerykańskich organów regulacyjnych, w którym wzywa on do silniejszego systemu ujawniania informacji na rynkach aktywów cyfrowych”.