FTX i doradcy ds. upadłości Alameda postawili zarzuty oszustwa giełdzie kryptowalut Bybit, jej dwóm spółkom stowarzyszonym i czterem członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla w procesie proces sądowy złożony 10 listopada. W pozwie zarzucono, że oskarżeni wykorzystali „oszukańczy plan” w celu wypłacenia gotówki i aktywów z platformy FTX tuż przed jej upadkiem.
FTX chce odzyskać 953.2 mln dolarów, które oskarżeni oszukańczo pobrali w ciągu 90 dni poprzedzających ogłoszenie upadłości. W pozwie wymieniono Miranę, ramię inwestycyjne Bybit, i Time Research, firmę zajmującą się handlem kryptowalutami powiązaną z Miraną, jako dwóch pozwanych korporacyjnych oprócz Bybit.
Zgodnie z rozdziałem 11 FTX ma prawo odzyskać środki wypłacone w ciągu 90 dni przed złożeniem wniosku o upadłość. Prawo ma na celu uniemożliwienie niektórym wierzycielom nieoczekiwanego zysku tylko dlatego, że udało im się wypłacić pieniądze tam, gdzie innym się nie udało.
Mirana rzekomo wykorzystywała swój status VIP do ustalania priorytetów wypłat
Jak wynika z pozwu, Mirana była aktywnym traderem na platformie FTX, a saldo konta wynosiło „kilkaset milionów dolarów”. Jak zauważono w pozwie, działalność handlowa Mirany i jej powiązania z Bybit zapewniły jej „preferencyjne traktowanie” w porównaniu do przeciętnego klienta.
Miranie nadano status „VIP”, zapewniający dostęp do pracowników Grupy FTX oraz wsparcie concierge. Kiedy pojawiły się obawy o kondycję finansową FTX, Mirana skorzystała ze swoich przywilejów, aby nadać priorytet swoim prośbom o wypłatę, w obliczu trudności indywidualnych klientów FTX. W pozwie stwierdza się:
„Mirana wykorzystała swoje połączenia VIP, aby wywrzeć presję na pracowników Grupy FTX, aby zrealizowali żądania wypłat, gdy tylko staną się dostępne, co jeszcze bardziej ograniczyło środki dostępne w celu realizacji żądań wypłat składanych przez klientów FTX.com niebędących VIP-ami”.
W wyniku nacisków ze strony Mirany pracownicy FTX „wielokrotnie zmieniali” ustawienia Mirany w systemie „znaj swojego klienta” (KYC) FTX, zanim wypłaty zostały zamrożone, jak zauważono w pozwie.
Bybit rzekomo wykorzystał swoją kontrolę nad aktywami FTX jako dźwignię
Po tym, jak FTX wstrzymała wypłaty klientów w dniu 8 listopada 2022 r., Bybit wykorzystał aktywa FTX na platformie Bybit, aby zmusić FTX do zwolnienia salda konta Mirany, jak wynika z pozwu. W Stanach:
„…Bybit przejął aktywa Grupy FTX przechowywane na giełdzie Bybit, odmawiając ich wydania, chyba że Mirana będzie w stanie wypłacić całe saldo swojego konta FTX.com.”
„Powtarzające się bezprawne wysiłki”
Doradcy ds. upadłości FTX utrzymywali, że nawet po złożeniu wniosku na podstawie rozdziału 11 Bybit i jego spółki stowarzyszone „kontynuowały swoje niezgodne z prawem wysiłki”, aby zapewnić sobie pierwszeństwo przed innymi wierzycielami FTX. W pozwie zauważono, że oskarżeni „wielokrotnie naruszali automatyczny globalny pobyt” na nieruchomościach FTX.
Po pierwsze, Bybit jest zakładnikiem aktywów FTX o wartości ponad 125 milionów dolarów. Bybit „upierał się”, że zezwoli FTX na wycofanie środków dopiero po przelaniu na rzecz Mirany około 20 milionów dolarów, co stanowi saldo FTX Mirany w momencie jej upadku.
Po drugie, Mirana i Bybit rzekomo próbowały ograniczyć i zdewaluować „dziesiątki milionów dolarów tokenów kryptowalut” posiadanych przez FTX.
Pozew przeciwko Bybit jest najnowszą próbą nowego zarządu FTX odzyskania środków wypłaconych przed ogłoszeniem upadłości.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cryptoslate.com/ftx-lawsuit-alleges-bybit-used-vip-privileges-to-withdraw-953m-before-collapse/
- :ma
- :Jest
- :Gdzie
- 10
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- Zdolny
- O nas
- dostęp
- Konto
- aktywny
- działalność
- Powiązane
- Spółki stowarzyszone
- Po
- przed
- Alameda
- Zarzuty
- rzekomy
- rzekomo
- dopuszczać
- an
- i
- ARM
- na około
- AS
- Aktywa
- przydzielony
- próba
- automatycznie
- dostępny
- średni
- z powrotem
- Bilans
- Bankructwo
- Złożenie wniosku o upadłość
- stał
- bo
- zanim
- oprócz
- by
- Bybit
- Gotówka
- pewien
- Rozdział
- Rozdział 11
- Zawalić się
- upadł
- COM
- w porównaniu
- Obawy
- połączenia
- kontrola
- Korporacyjny
- wierzyciele
- Crypto
- wymiana krypto
- handel kryptograficzny
- kryptowaluta
- klient
- Klientów
- Dni
- oskarżeni
- dolarów
- zdobył
- pracowników
- Cały
- Parzyste
- wymiana
- kierownictwo
- Failed
- wniesiony
- Złożenie
- budżetowy
- koniec
- Firma
- wytrzymałość
- cztery
- oszustwo
- od
- zamrożone
- FTX
- FTX.com
- fundusze
- dalej
- otrzymać
- Dający
- Globalne
- Zarządzanie
- Have
- Zdrowie
- Trzymany
- posiada
- HTTPS
- cetnar
- in
- indywidualny
- inwestycja
- IT
- JEGO
- jpg
- właśnie
- KYC
- firmy
- Prawo
- proces sądowy
- dźwignia
- poszukuje
- zrobiony
- zarządzane
- i konserwacjami
- Oznaczało
- Poznaj nasz
- milion
- milion dolarów
- miliony
- pieniądze
- O imieniu
- Nowości
- Uwagi
- listopada
- of
- on
- tylko
- Inne
- Pozostałe
- na zewnątrz
- koniec
- płatny
- dla
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- nacisk
- Priorytet
- przywileje
- niska zabudowa
- Recover
- redukcja
- odmawianie
- zwolnić
- reprezentowanie
- wywołań
- Badania naukowe
- ograniczać
- dalsze
- prawo
- zajęte
- senior
- w panelu ustawień
- wkrótce
- Zjednoczone
- Rynek
- Stop
- wsparcie
- system
- że
- Połączenia
- prawo
- ich
- Im
- sami
- one
- czas
- do
- handlowiec
- Handel
- transfery
- wypróbowany
- drugiej
- aż do
- używany
- łamane
- VIP
- była
- były
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- będzie
- w
- wycofać
- wycofanie
- Wypłaty
- wycofanie
- zefirnet