Twórcy Tornado Cash aresztowani za wypranie 1 miliarda dolarów w Korei Północnej

Twórcy Tornado Cash aresztowani za wypranie 1 miliarda dolarów w Korei Północnej

Znacznik czasu: 24 sierpnia 2023 2:55

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył twórców Tornado Cash, Romana Storma i Romana Semenova, o wypranie ponad 1 miliarda dolarów pochodzących z przestępstw, w tym setki milionów dolarów na rzecz wspieranej przez państwo północnokoreańskiej grupy hakerskiej Lazarus.

Tornado Cash to narzędzie oparte na Ethereum, używane przez niektórych inwestorów kryptowalut do ukrywania swoich transakcji, co utrudnia ich śledzenie.

W zeszłym roku rząd Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na mikser prywatności po zarzutach, że Grupa Lazarus wykorzystywał go do prania środków skradzionych w wyniku kilku głośnych hacków kryptograficznych.

Przeczytaj także: Discord.io wyłącza się po kradzieży danych 760,000 XNUMX użytkowników przez hakera

Twórcy Tornado Cash „świadomie” umożliwili pranie pieniędzy

Według Departamentu Sprawiedliwości oświadczenieStorm został aresztowany w środę 23 sierpnia w Waszyngtonie, ale obywatel Rosji Semenow, który również był Sankcjonowane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA pozostaje na wolności.

Ukarano także osiem adresów Ethereum kontrolowanych przez Semenova. Departament Sprawiedliwości oskarżył duet Tornado Cash o spisek mający na celu pranie pieniędzy, spisek mający na celu prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy oraz spisek mający na celu popełnienie sankcji.

Prokurator USA Damien Williams powiedział, że Storm i Semenov „świadomie ułatwiali” pranie pieniędzy za pośrednictwem swojej usługi mieszania kryptowalut. Aleksiej Percew, kolejny współzałożyciel Tornado Cash, który nie jest wymieniony w tej sprawie, staje przed sądem w Holandii, gdzie w 2022 r. został aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy.

„Roman Storm i Roman Semenov rzekomo zarządzali Tornado Cash i świadomie ułatwiali pranie pieniędzy” – powiedział Williams.

„Chociaż publicznie twierdzili, że oferują technicznie zaawansowaną usługę ochrony prywatności, Storm i Semenov w rzeczywistości wiedzieli, że pomagają hakerom i oszustom ukryć owoce ich zbrodni”.

Zgodnie z aktem oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości Storm i Semenov zignorowali żądania organów regulacyjnych dotyczące znajomości klienta lub programów przeciwdziałania praniu pieniędzy i zamiast tego reklamowali, że Tornado Cash „zapewnia niemożliwe do wyśledzenia i anonimowe transakcje finansowe”.

„Oskarżeni […] złożyli wprowadzające w błąd oświadczenia publiczne, aby zminimalizować swoją własność i kontrolę nad usługą Tornado Cash oraz prowadzenie usługi Tornado Cash jako firmy, z której spodziewali się generować znaczne zyski” – czytamy w akcie oskarżenia.

Założyciele Tornado aresztowani za pomoc północnokoreańskim hakerom w praniu miliarda dolarów

Założyciele Tornado aresztowani za pomoc północnokoreańskim hakerom w praniu miliarda dolarów

Niebezpieczny precedens

W sierpniu 2022 r. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Tornado Cash twierdząc od 7 r. w ramach tego narzędzia wyprano aktywa kryptograficzne o wartości ponad 2019 miliardów dolarów. Środki te oznaczały, że wszystkim obywatelom i podmiotom USA zakazano korzystania z Tornado Cash.

Ludzie legalnie korzystają z usług takich jak te oferowane przez Tornado Cash, aby ukryć swoje transakcje przed niepożądaną uwagą. Lazarus, objęta sankcjami północnokoreańska grupa hakerska, wspierana przez państwo, rzekomo użyła tego narzędzia do prania milionów dolarów zrabowanych z branży kryptograficznej.

Na przykład amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) oskarża Lazarusa o kradzież 620 milionów dolarów z mostu Ronin Network Bridge firmy Axie Infinity w 2022 r. i kolejne 100 milionów dolarów od amerykańskiego startupu kryptograficznego Harmony.

Firma analityczna Blockchain Eliptyczny Ustaliło, że za pośrednictwem Tornado Cash wyprano około 1.5 miliarda dolarów wpływów z nielegalnych działań, takich jak oprogramowanie ransomware, hacki i oszustwa.

W oświadczeniu prawnik Romana Storma, Brian Klein, powiedział: „Jesteśmy niesamowicie rozczarowani, że prokuratorzy zdecydowali się postawić zarzuty panu Stormowi… [i zrobili to] w oparciu o nowatorską teorię prawną, która ma niebezpieczne konsekwencje dla wszystkich twórców oprogramowania”.

"Pan. Storm współpracuje z prokuraturą od zeszłego roku i zaprzecza, jakoby brał udział w jakichkolwiek działaniach przestępczych. W tej historii jest dużo więcej, które wyjdą na jaw podczas procesu” – dodał Klein, as zgłaszane przez CNBC.

Aresztowania w ramach Tornado Cash to wspólny wysiłek FBI, Departamentu Sprawiedliwości i jednostki dochodzeniowej Urzędu Skarbowego.

Dylemat regulacyjny

W kwietniu 2022 r. Tornado Cash ujawnił zaczął blokować adresy zatwierdzone przez OFAC w obawie, że naruszy zakres amerykańskich embarg. Jednak najnowszy akt oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości ignoruje zaangażowanie twórców miksera.

Regulacje dotyczące kryptowalut często dotyczą prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dostawcy usług, tacy jak giełdy, ostrożnie przyjęli decyzję rządu, pokazując odejście od pionierów kryptowalut, którzy utrzymywali cyniczny dystans od władzy.

Regulacje państwowe w coraz większym stopniu wydają się ceną, jaką społeczność kryptograficzna będzie musiała zapłacić za asymilację z głównym nurtem gospodarki – rodząc egzystencjalne pytania o to, czy decentralizacja jako narzędzie przeciwstawienia się cenzurze jest mitem.

Znak czasu:

Więcej z MetaWiadomości