Co zrobić, gdy padniesz ofiarą oszustwa kryptograficznego

Przestępcy idą tam, gdzie są pieniądze, więc nic dziwnego, że wraz ze wzrostem BitcoinBitcoin to cyfrowa waluta (nazywana również kryptowalutą)… Więcej i innych zasobów wirtualnych, rośnie również liczba oszustw związanych z kryptowalutami. A ponieważ kryptowaluty są tak nowe dla tak wielu użytkowników, identyfikacja i unikanie potencjalnych oszustw może być jeszcze trudniejsze.

Ta dynamika zaowocowała zgłosił straty związane z oszustwami kryptograficznymi w wysokości 680 milionów dolarów w ubiegłym roku na około bilion dolarów kryptowalutaKryptowaluta (lub kryptowaluta) to cyfrowy zasób des… Więcej rynku – poinformowała Federalna Komisja Handlu. Wielu pada ofiarą klasycznych oszustw zaktualizowanych do epoki Web3: schematy inwestycji w kryptowaluty promowane przez fałszywych influencerów lub oszustów romantycznych, którzy chcą włamać się do portfela kryptograficznego. Inne nowe rodzaje włamań, kradzieży lub oszustw koncentrują się na ciągłym wzroście liczby zdecentralizowane finanse, w którym przestępcy próbują wykorzystać zdecentralizowany system, blockchainBlockchain - technologia leżąca u podstaw bitcoina i innych c… Więcej or mądry kontakt.

Podczas gdy nieodłączna przejrzystość transakcji kryptograficznych pomaga w śledzeniu zagubionej monety – do pewnego stopnia – mozaika przepisów regulujących przestrzeń i brak wiedzy specjalistycznej w zakresie tego rodzaju oszustw finansowych to tylko niektóre z czynników, które utrudniają odzyskanie skradzionej kryptowaluty . Ludzie mogą potrzebować zwrócić się do renomowanego śledczego, który będzie współpracował z organami ścigania i który podejmie próbę odzyskania skradzionych środków, ale nigdy nie zagwarantuje. Z drugiej strony, zawsze zachowuj czujność wobec śledczych „oszustów”, którzy rzekomo chcą odzyskać fundusze, zwłaszcza jeśli proszą o opłaty z góry. Ale jeśli padłeś ofiarą oszustwa kryptograficznego, oto cztery kluczowe kroki, które powinieneś podjąć: 

1. Znajdź swoje identyfikatory transakcji

Zanim śledczy będą mogli rozpocząć śledzenie Twoich aktywów, będą potrzebować wszystkich identyfikatorów transakcji identyfikujących środki, które wysłałeś oszustom. Te identyfikatory transakcji pozwolą śledczym „podążać za pieniędzmi” i zobaczyć dokładnie, gdzie poruszają się Twoje monety. Chociaż nadal możliwe jest dochodzenie bez identyfikatorów transakcji, znajomość tych identyfikatorów przyspieszy wszelkie dochodzenia i zmniejszy potencjalne komplikacje.

Czym są sterowniki Identyfikator transakcjiTransakcja to zapis w łańcuchu bloków bitcoin, który zawiera… Więcej? 

W większości łańcuchów bloków identyfikator transakcji lub TXID to unikalny ciąg liter i cyfr, który reprezentuje zapis ruchu kryptowaluty z jednego adresu na inny. Czasami można to nazwać transakcją haszysz. Ten skrót identyfikuje datę i godzinę, adresy nadawcze, adresy odbiorcze, kwoty transakcji, opłaty i inne. Na przykład skrót transakcji Bitcoin jest wyświetlany jako 65-cyfrowa liczba szesnastkowa. 

Gdzie mogę znaleźć swój TXID?

Używając bitcoina jako przykładu, zacznij od zlokalizowania adresu, na który wysłałeś swoje bitcoiny, i wklej go w pasku wyszukiwania dowolnego eksploratora blockchain typu open source. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich transakcji przychodzących i wychodzących do iz tego adresu. Aby zlokalizować swój TXID, poszukaj daty/godziny i wysłanej kwoty. Jeśli data/godzina i otrzymana kwota zgadzają się z Twoją transakcją, możesz zidentyfikować swój TXID, lokalizując hash powiązany z transakcją. 

Nie wszystkie giełdy i portfele udostępniają Ci identyfikatory TXID. W zależności od używanej giełdy lub portfela może być konieczne głębsze zagłębienie się w informacje o transakcji, aby znaleźć identyfikator transakcji. Ponieważ większość łańcuchów bloków jest publiczna, powinieneś być w stanie znaleźć je samodzielnie za pomocą dowolnego eksploratora łańcucha bloków typu open source.   

2. Napisz swoją narrację

Jasna i zwięzła opowieść o twoim incydencie pomoże nadać sprawie kolor, pomagając śledczemu zrozumieć przepływ funduszy. Ważne informacje, które należy uwzględnić w narracji, obejmują:

• wszystkie identyfikatory transakcji
• skąd wysłałeś swoje kryptowaluty (prywatny portfel, konto na giełdzie X)
• gdzie myślałeś, że wysyłasz swoje środki (prywatny portfel sprawcy, konto arbitrażowe w XYZ) 
• zrzuty ekranu przedstawiające oszukańczą interakcję (fałszywy e-mail/SMS lub post na Twitterze)
• wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące oszustwa i oszustów

3. Przygotuj się do udowodnienia własności

Organy ścigania zazwyczaj wymagają dowodu własności pierwotnego źródła finansowania. Upewnij się, że nadal masz dostęp do wszystkich kont, z których początkowo wysyłałeś pieniądze oszustom. Niezawodnym sposobem udowodnienia własności portfela jest podpisanie określonej wiadomości swoim kluczem prywatnym lub wysłanie mikrotransakcji (kilka Satoshi) na predefiniowany adres kryptograficzny.     

4. Skontaktuj się z organami ścigania i zgłoś

Jeśli uważasz, że ty lub ktoś, kogo znasz, padliście ofiarą oszustwa, ważne jest, aby powiadomić odpowiednie organy ścigania lub agencję rządową. Mechanizmy zgłaszania cyberprzestępstw, takich jak oszustwa związane z kryptowalutami, mogą się różnić w zależności od kraju. Poniżej znajduje się przykładowa lista dostępnych zasobów, których możesz użyć do zgłoszenia incydentu w różnych krajach: 

 Jeśli wykonam powyższe kroki, czy otrzymam zwrot środków? 

Proces ten może być trudny, czasochłonny i nie zawsze gwarantuje odzyskanie utraconych środków. Czasami ludzie po prostu nie chcą odzyskać swoich kryptowalut. 

Departament Sprawiedliwości USA w  Raport za czerwiec 2022 r zwrócił uwagę na niektóre z tych wyzwań: szybkość i transgraniczny charakter transakcji dotyczących aktywów cyfrowych; różnice w sposobie, w jaki różne zagraniczne organy ścigania klasyfikują zasoby cyfrowe, platformy i dostawców usług zasobów wirtualnych (VASP); brak specjalistycznych umiejętności i wiedzy fachowej w zakresie zasobów cyfrowych; oraz brak dostępu do skutecznych narzędzi analitycznych i narzędzi do badania kryptowalut. Niemniej jednak złożenie skargi do rządu federalnego zwiększy Twoje szanse na odzyskanie mienia, jeśli kiedykolwiek zostanie wszczęte szersze dochodzenie przeciwko oszustowi.

Prawdopodobieństwo pomyślnego odzyskania mienia zależy również od dodatkowych czynników, w tym utraconej kwoty, zastosowanych technik zaciemniania oraz tego, czy środki zostały przeniesione na giełdę regulowaną, co ułatwia organom ścigania ujawnienie tożsamości adresu odbiorcy za pośrednictwem wezwanie sądowe.  

CipherTrace Professional Services może pomóc Ci we wszystkich aspektach odzyskiwania, od dochodzenia, poprzez pomoc organom ścigania w pisaniu wezwań do sądu, aż po składanie zeznań na poparcie naszej analizy. W przypadku większych strat, przekraczających 1 milion dolarów, można skorzystać z tzw [email chroniony] e-mail przeznaczony na takie zapytania.