25 czerwca globalny organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Financial Action Task Force (FATF), zakończył długo oczekiwane posiedzenie plenarne, na którym delegaci zakończyli prace nad kilkoma ważnymi raportami regulacyjnymi i wytycznymi dotyczącymi dostawców usług wirtualnych aktywów na całym świecie. Chociaż większość prac sfinalizowanych na tej sesji plenarnej zostanie opublikowana dopiero pod koniec czerwca i na początku lipca, przegląd wyników wpływających na społeczność wirtualnych zasobów przedstawia się następująco:
- FATF zakończył drugi 12-miesięczny przegląd postępów w ramach Globalnej Sieci FATF we wdrażaniu zmienionych Standardów FATF dotyczących aktywów wirtualnych i dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP). Jak dotąd 58 ze 128 zgłaszających jurysdykcji poinformowało, że wdrożyło już zmienione Standardy FATF, przy czym 52 z nich regulujące VASP, a sześć zabraniało działalności VASP. Większość jurysdykcji nie wdrożyła jeszcze wymogów FATF, w tym „zasady podróży”. RAPORT ZOSTANIE OPUBLIKOWANY 5 LIPCA
- FATF zaktualizował Uwagę interpretacyjną do zalecenia 15, aby wyjaśnić, że nowe obowiązki dotyczące oceny i łagodzenia ryzyka finansowania proliferacji mają również zastosowanie do VASP. Wytyczne dotyczące oceny i łagodzenia ryzyka finansowania proliferacji ZOSTANIE OPUBLIKOWANY 29 CZERWCA.
- Zgromadzenie Plenarne zgodziło się sfinalizować zrewidowane Wytyczne FATF dotyczące aktywów wirtualnych i VASP w Październik 2021.
- FATF sfinalizowała dwa raporty w ramach swojego projektu mającego na celu zbadanie wyzwań i możliwości innowacji technologicznych, aby zwiększyć skuteczność działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. RAPORT ZOSTANIE OPUBLIKOWANY 1 LIPCA
- FATF sfinalizował raport dla władz rządowych, w którym określono konkretne działania mające na celu poprawę wyników odzyskiwania mienia, co pomoże zwiększyć majątek zwracany ofiarom przestępstw i usunąć czynniki napędzające działalność przestępczą. FATF rozważy dalsze działania na swoim październikowym posiedzeniu. BRAK WSKAZANIA, KIEDY RAPORT ZOSTANIE OPUBLIKOWANY.
- Raport finansowania terroryzmu motywowany etnicznie lub rasowo ZOSTANIE OPUBLIKOWANY 30 CZERWCA
- Malta została dodana do nowych jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitorowaniu.
Pełną listę wyników sesji plenarnej można znaleźć tutaj: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
- 7
- Działania
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- kapitał
- Aktywa
- społeczność
- Przestępstwo
- Karny
- Wcześnie
- Efektywne
- FATF
- budżetowy
- Grupa Zadaniowa Działania Finansowego
- pełny
- Globalne
- Rząd
- tutaj
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- Włącznie z
- Zwiększać
- Innowacja
- lipiec
- Lista
- Większość
- monitorowanie
- sieć
- projekt
- regeneracja
- regulamin
- raport
- Raporty
- wymagania
- przeglądu
- Ryzyko
- ocena ryzyka
- SIX
- So
- standardy
- Task Force
- Terroryzm
- wazony
- Wirtualny
- dostawcy usług wirtualnych aktywów
- w ciągu
- Praca
- na calym swiecie