Torby zbiegłego dyrektora Capital World Markets na 14 lat więzienia

Torby zbiegłego dyrektora Capital World Markets na 14 lat więzienia

Znacznik czasu: 9 czerwca 2023 1:27
Zbiegły dyrektor Capital World Markets skazany na 14 lat więzienia PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Brytyjski sąd skazał 41-letniego Anthony'ego Constantinou, byłego dyrektora Capital World
Rynki (CWM), do 14 lat więzienia. Constantinou był uznany winnym pod koniec zeszłego miesiąca przez Southwark
Sąd korony
oszukać inwestorów na 70 milionów funtów za pośrednictwem fałszywego rynku forex
firma inwestycyjna.

Według Korony
Prosecution Services (CPS), departament rządowy odpowiedzialny za ściganie
spraw karnych w Anglii i Walii, Constantinou został w piątek uwięziony
po wydaniu wyroku. Były szef CWM miał zbiegł podczas procesu zaczęło się w marcu. Jednak w zeszłym miesiącu udało się go odnaleźć
winny, zaocznie, oszustwa poprzez fałszywe oświadczenie, oszukańczy handel i
pranie pieniędzy .

Constantinou, który prowadził 24 różne, obecnie jest w śpiączce
spółek w okresie 10 lat wcześniej odsiedział rok więzienia w 2015 roku za napaść seksualną.

CWM została uruchomiona w październiku 2013 r. i działała pod różnymi podobnymi markami, w tym CW Markets. Firma prowadziła program inwestycyjny o nazwie „Managed
Rachunki”, rzekomo w celu zapewnienia inwestorom dostępu do „bez ryzyka”.
transakcje na rynkach walutowych (FX).”.

Plan obiecał
inwestorom 5% zwrotu z inwestycji lub 60% zwrotu z inwestycji rocznie. W szczególności,
program poprosił inwestorów o wygenerowanie minimalnej inwestycji w wysokości 50,000 XNUMX GBP
100,000 XNUMX funtów, zapewniając, że ma „specjalne sposoby handlu walutami”.
dała jej dostęp do „preferencyjnych cen”.

Jednak te roszczenia
były fałszywe - stwierdził prokurator oświadczenie, wyjaśniając, że CWM działa
w Schemat Ponzi - lubią modę, po prostu płacąc inwestorom od innych
inwestycje i pozbycie się reszty.

„To było bezduszne oszustwo
wymierzonych w członków społeczeństwa” – powiedziała Emma Beazley, prokurator specjalista w CPS ds.
Dyrekcja Międzynarodowa. „Wiele osób straciło ciężko zarobione pieniądze z powodu
Chciwość Constantinou i fałszywe obietnice w tym fałszywym programie inwestycyjnym”.

W 2015 roku klienci CWM wszczęła pozew zbiorowy
proces sądowy przeciwko Kajmanowi
mającego siedzibę na wyspie banku DMS Bank& Trust Limited, twierdząc, że tak
oszukał prawie 50 milionów funtów za pośrednictwem zarządzanego funduszu obsługiwanego przez fałszywy FX
firma inwestycyjna.

Mniejszość ukierunkowana na CWM
społeczności

Według szczegółów
współdzielone przez CPS, CWM, które prowadziło luksusowe biuro w londyńskim Heron Tower,
wydał miliony funtów na umowy sponsorskie, w tym sportowe, aby stworzyć CWM
odnieść sukces i nadal przyciągać inwestycje. W 2015 nawet podpisał umowę promocyjną z popularnym angielskim klubem piłkarskim Chelsea. Jednakże
klub usunął firmę z listy swoich sponsorów po tym, jak pojawiły się zarzuty oszustwa przeciwko firmie.

Kłopoty zaczęły się dla CWM
w marcu 2015 roku po ujawnieniu, że był to cel miasta
Londyńska policja nalot na Heron Tower w Bishopsgate. W czasie nalotu 13 osób, które pracowały dla
firmę zatrzymano w związku z podejrzeniem oszustwa polegającego na składaniu fałszywych zeznań,
spisek mający na celu oszustwo i pranie brudnych pieniędzy.

Chociaż CWM zaprzeczył zarzutom, Policja później okazało się, że firma potencjalnie oszukał setki
członkowie brytyjskiego Gurkha i
Społeczności nepalskie liczyły wówczas około 50 milionów funtów (72.9 miliona dolarów). Grupa CWM,
spółka macierzysta firmy, była również powiązany z 16 miliardami dolarów
Schemat Ponzi.

W 2014 roku Leverate współpracuje z CWM. Jednak dostawca technologii handlu forex zerwij wszelkie więzi z firmą kilka miesięcy później. Oddział odbył się w okolicach
okres nalotu Heron Tower.

Brytyjski sąd skazał 41-letniego Anthony'ego Constantinou, byłego dyrektora Capital World
Rynki (CWM), do 14 lat więzienia. Constantinou był uznany winnym pod koniec zeszłego miesiąca przez Southwark
Sąd korony
oszukać inwestorów na 70 milionów funtów za pośrednictwem fałszywego rynku forex
firma inwestycyjna.

Według Korony
Prosecution Services (CPS), departament rządowy odpowiedzialny za ściganie
spraw karnych w Anglii i Walii, Constantinou został w piątek uwięziony
po wydaniu wyroku. Były szef CWM miał zbiegł podczas procesu zaczęło się w marcu. Jednak w zeszłym miesiącu udało się go odnaleźć
winny, zaocznie, oszustwa poprzez fałszywe oświadczenie, oszukańczy handel i
pranie pieniędzy .

Constantinou, który prowadził 24 różne, obecnie jest w śpiączce
spółek w okresie 10 lat wcześniej odsiedział rok więzienia w 2015 roku za napaść seksualną.

CWM została uruchomiona w październiku 2013 r. i działała pod różnymi podobnymi markami, w tym CW Markets. Firma prowadziła program inwestycyjny o nazwie „Managed
Rachunki”, rzekomo w celu zapewnienia inwestorom dostępu do „bez ryzyka”.
transakcje na rynkach walutowych (FX).”.

Plan obiecał
inwestorom 5% zwrotu z inwestycji lub 60% zwrotu z inwestycji rocznie. W szczególności,
program poprosił inwestorów o wygenerowanie minimalnej inwestycji w wysokości 50,000 XNUMX GBP
100,000 XNUMX funtów, zapewniając, że ma „specjalne sposoby handlu walutami”.
dała jej dostęp do „preferencyjnych cen”.

Jednak te roszczenia
były fałszywe - stwierdził prokurator oświadczenie, wyjaśniając, że CWM działa
w Schemat Ponzi - lubią modę, po prostu płacąc inwestorom od innych
inwestycje i pozbycie się reszty.

„To było bezduszne oszustwo
wymierzonych w członków społeczeństwa” – powiedziała Emma Beazley, prokurator specjalista w CPS ds.
Dyrekcja Międzynarodowa. „Wiele osób straciło ciężko zarobione pieniądze z powodu
Chciwość Constantinou i fałszywe obietnice w tym fałszywym programie inwestycyjnym”.

W 2015 roku klienci CWM wszczęła pozew zbiorowy
proces sądowy przeciwko Kajmanowi
mającego siedzibę na wyspie banku DMS Bank& Trust Limited, twierdząc, że tak
oszukał prawie 50 milionów funtów za pośrednictwem zarządzanego funduszu obsługiwanego przez fałszywy FX
firma inwestycyjna.

Mniejszość ukierunkowana na CWM
społeczności

Według szczegółów
współdzielone przez CPS, CWM, które prowadziło luksusowe biuro w londyńskim Heron Tower,
wydał miliony funtów na umowy sponsorskie, w tym sportowe, aby stworzyć CWM
odnieść sukces i nadal przyciągać inwestycje. W 2015 nawet podpisał umowę promocyjną z popularnym angielskim klubem piłkarskim Chelsea. Jednakże
klub usunął firmę z listy swoich sponsorów po tym, jak pojawiły się zarzuty oszustwa przeciwko firmie.

Kłopoty zaczęły się dla CWM
w marcu 2015 roku po ujawnieniu, że był to cel miasta
Londyńska policja nalot na Heron Tower w Bishopsgate. W czasie nalotu 13 osób, które pracowały dla
firmę zatrzymano w związku z podejrzeniem oszustwa polegającego na składaniu fałszywych zeznań,
spisek mający na celu oszustwo i pranie brudnych pieniędzy.

Chociaż CWM zaprzeczył zarzutom, Policja później okazało się, że firma potencjalnie oszukał setki
członkowie brytyjskiego Gurkha i
Społeczności nepalskie liczyły wówczas około 50 milionów funtów (72.9 miliona dolarów). Grupa CWM,
spółka macierzysta firmy, była również powiązany z 16 miliardami dolarów
Schemat Ponzi.

W 2014 roku Leverate współpracuje z CWM. Jednak dostawca technologii handlu forex zerwij wszelkie więzi z firmą kilka miesięcy później. Oddział odbył się w okolicach
okres nalotu Heron Tower.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates