20% dos acionistas do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se inscreveram para votar pelo resgate do fundo.
Isso é de acordo com David Bailey, dono da Bitcoin Magazine, que tem cerca de US$ 2 milhões em GBTC.
“DCG vendeu uma ficção para Wall Street. Eles pensaram que nunca poderiam perder o controle porque as ações são distribuídas amplamente entre 850 mil acionistas. Eles riam enquanto pilhavam o varejo e os aposentados. Mal sabiam eles que iríamos revidar”, disse Bailey.
Um desconto significativo se desenvolveu no GBTC desde fevereiro de 2021, com o Digital Currency Group (DCG), no entanto, continuando a cobrar uma taxa anual de 2%.
Esses investidores estão presos sem saída, pois os resgates não são permitidos, exceto por meio de uma conversão para um Exchange Traded Fund (ETF) que a Securities and Exchanges Commission (SEC) está negando, ou por meio de dissolução.
Novos problemas surgiram recentemente, no entanto, com alegações consideráveis sendo feitas publicamente. Zhu Su, o fundador do agora extinto fundo de hedge cripto Three Arrows, disse:
“A razão pela qual a Grayscale não pôde revelar os endereços do BTC no GBTC é porque a proveniência demonstraria que eles violaram a regra 144 da SEC para insiders/afiliados em grande escala.”
“Ele está certo”, acrescentou Bailey, enquanto Cameron Winklevoss, da Gemini, declarou em uma carta aberta a Barry Silbert, o proprietário da DCG, que “DCG e Genesis estão além de uma mistura”.
A Genesis é outra subsidiária da DCG, especializada em empréstimos e empréstimos. Uma conta que pode pertencer a Andrew Redleaf da capital X3 estados:
“A DCG/Genesis sabia que a FTX e a Alameda estavam insolventes no final de maio de 2022. Barry e a DCG começaram a pressionar AGRESSAMENTE a Alameda para pagar um empréstimo pendente de $ 2.5 bilhões para a Genesis”, enfatizou ele.
Esta conta revelou que o DCG estava sendo investigado com ele, alegando que havia alguns denunciantes antes da Bloomberg recentemente relatado o mesmo.
Alguns dias antes da declaração de Andrew sobre o empréstimo, Zhu disse e citamos com alguma extensão:
“Concorrências de mercado entre FTX + Genesis (SBF + Barry):
1) FTX e Genesis reduziram a taxa de garantia de steth de quase 100% para 0% no mesmo dia de maio, enquanto eles próprios vendiam steth.
2) FTX e Genesis compraram desbloqueando Solana juntos em tamanho enorme antes do penhasco, Genesis prometendo empréstimos.
3) A FTX subornou os operadores de mesa da Genesis com alocações de sementes em moedas como o Serum, em troca de receber um LTV melhor na garantia do Serum.
4) Os traders da Genesis rotineiramente compartilhavam informações do cliente com os traders da FTX e vice-versa. Muitos deles ficaram ricos (por enquanto) e tentaram começar fundos.
5) A Genesis emprestou bilhões de depósitos de clientes em USD contra garantias FTT, sabendo e reconhecendo que eles nunca poderiam sair dessa garantia se necessário (Diretor de Riscos renunciando em desgosto depois de apenas 3 meses).
6) FTX e Genesis abusaram de seus privilégios fiduciários e planejaram um ataque coordenado multifacetado a Luna, incluindo agir com interesse e pedir para fazer parte de cada tentativa de resgate privado de Luna, apenas para imediatamente depois sabotar agressivamente qualquer plano de recuperação possível.
7) A FTX devolveu US$ 2.5 bilhões em empréstimos à Genesis em agosto, e a Genesis provavelmente sabia ou deveria saber que eles vinham dos fundos dos depositantes da FTX por meio de análise de cadeia e solicitação de informações financeiras, pois mesmo depois disso ainda havia empréstimos pendentes.
A parte Luna é presumivelmente uma conta em primeira mão, o resto não pode ser confirmado de forma independente.
Em meio a essas alegações bastante explosivas, Bailey diz que 4% do total de acionistas do GBTC se inscreveram em apenas um dia nas últimas 24 horas, elevando para quase 20% com Bailey alegando que eles verificam qualquer inscrição que afirme ter mais de um milhão de ações.
Seu plano exato, entretanto, não está claro neste estágio, com alguns sugerindo que essa revolta dos acionistas não tem legitimidade legal. Chris Burniske do Placeholder VC diz:
“Embora David esteja canalizando alguma frustração reprimida, meu entendimento dos documentos do Trust é que esse esforço não tem influência legal. Os advogados saberiam com autoridade.
A resposta de Bailey foi um tanto vaga, afirmando "não é verdade". Ele afirmou que alguns dos possíveis cursos de ação são “focados na governança (ou seja, trabalho dentro dos documentos de confiança), alguns deles são políticos (regs)”.
A inscrição local em si também não tem um plano declarado, afirmando que um dos objetivos é “uma mudança na gestão e um processo de licitação competitivo para novos patrocinadores fiduciários”.
Então eles querem Silbert fora. “Se eu pudesse compartilhar quem deu seu apoio ao RedempGBTC, isso causaria manchetes globais”, afirmou Bailey publicamente. "Nós ganharemos."
Muita Fumaça, Há Fogo?
Estes são atores credíveis. Bailey, até mesmo Zhu até certo ponto, e eles se corroborando.
O empréstimo da Alameda, em particular, aumentaria o buraco do Genesis e o do DCG para cerca de US$ 4.5 bilhões, acima dos US$ 2 bilhões, mas isso se baseia na premissa de que haveria uma conclusão de que isso equivale a um tratamento preferencial entre os credores, como a Alameda sabia ou deveria ter feito. soube no momento em que fez esse pagamento de $ 2.5 bilhões - 70,000 BTC - que estava falido.
No entanto, mesmo sem essa adição, a Gemini Earn congelou $ 900 milhões em fundos de clientes porque eles estavam com a Genesis, que interrompeu as retiradas devido a “problemas de liquidez”, pois eles não têm dinheiro.
Já faz quase dois meses e os processos estão voando, com a Gemini sendo processada por seus próprios clientes, além da Genesis.
Havia um prazo de 8 de janeiro para algum tipo de resolução, mas aparentemente não se deve esperar muito, já que agora eles estão em uma competição de encarar.
A Gemini poderia levar a Genesis à falência, e talvez até a DCG, mas a Gemini Earn ainda deveria esses $ 900 milhões a seus clientes. Obviamente, é do interesse deles obter uma resolução real.
Os gêmeos Winklevoss poderiam levar a derrota no queixo. Eles valem cerca de US$ 2 bilhões em combinação, mesmo com esses preços baixos de cripto. Eles poderiam dar metade disso a seus clientes e buscar o restante no Genesis, limitando assim o assunto ao DCG.
Este último não conseguiu obter os fundos até agora. Eles devem à Genesis cerca de US$ 1.6 bilhão, embora ela esteja estruturada à distância.
Portanto, tornando esta uma saga complicada, mas se o Trust pudesse ser separado de tudo, seria uma questão muito limitada no que diz respeito ao mercado de criptomoedas.
Os ativos do Trust estão separados e sob custódia da Coinbase, que alegou ter todos os 630,000 BTC.
Qualquer resultado, portanto, provavelmente seria limitado no que diz respeito aos mercados de criptomoedas, porque, na pior das hipóteses, os ativos voltam para os proprietários reais, que podem muito bem manter, considerando o baixo nível dos preços das criptomoedas.
Liquidá-los por fiduciário obviamente não seria do interesse dos acionistas e pode representar uma violação fiduciária, considerando o nível potencial de derrapagem.
O mercado cripto, portanto, está ignorando todo esse preço, provavelmente porque não é fácil ver como o preço seria afetado no nível de oferta com base nas informações já conhecidas.
No entanto, para as partes envolvidas e os credores de Genesis e Gemini Earn, eles estão atualmente presos no limbo sem clareza sobre o quanto eles perderam exatamente, com muito pouco claro por quanto tempo isso pode continuar.
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- Fonte: https://www.trustnodes.com/2023/01/09/gbtc-shareholders-revolt-against-barry-silbert
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