Autoridades indianas descongelam as contas bancárias de Wazirx, diz a exchange de criptomoedas

A Diretoria de Execução (ED) da Índia descongelou as contas bancárias da exchange de criptomoedas Wazirx, disse a empresa. As contas foram congeladas como parte da investigação da agência federal sobre 16 empresas de fintech e aplicativos de empréstimos instantâneos.

Wazirx diz que suas contas bancárias agora estão descongeladas

A exchange indiana de criptomoedas Wazirx disse na segunda-feira que o Enforcement Directorate (ED), a agência de aplicação da lei e inteligência econômica do governo da Índia, descongelou suas contas bancárias.

A empresa explicou que o ED está investigando 16 empresas de fintech e aplicativos de empréstimos instantâneos. Embora enfatize que o Wazirx “não tem associação com nenhuma das supostas fintechs e entidades de aplicativos de empréstimo instantâneo que parecem ser objeto de investigação do ED”, a exchange de criptomoedas reconheceu que algumas dessas empresas “usaram a plataforma Wazirx”.

A exchange indiana enfatizou que “está cooperando com os investigadores, fornecendo-lhes todos os detalhes, informações e documentos necessários das supostas empresas acusadas” que usaram sua plataforma.

“Devido à cooperação ativa estendida pelo Wazirx e às verificações ativas de combate à lavagem de dinheiro (AML) que levaram ao bloqueio de contas suspeitas, a ED descongelou as contas bancárias do Wazirx”, detalhou a exchange de criptomoedas, elaborando:

O Wazirx está agora em condições de continuar suas operações bancárias como de costume.

O ED anunciou que havia congelado os ativos bancários do Wazirx no início de agosto. A agência explicou que a ação fazia parte de sua investigação de lavagem de dinheiro em empresas financeiras não bancárias (NBFC) e seus parceiros de fintech por “práticas de empréstimo predatórias” em violação às diretrizes do Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx esclareceu ainda na segunda-feira que uma investigação interna aprofundada revelou:

A maioria dos usuários cujas informações foram buscadas pelo ED já foram identificados como suspeitos pelo Wazirx internamente e foram bloqueados em 2020-2021.

Após Wazirx, o ED congelou ativos de criptomoedas e bancos no valor de US$ 46 milhões da Vauld, uma plataforma de criptomoedas apoiada por Peter Thiel. Em agosto, a agência procurado exchange de criptomoedas Coinswitch Kuber. No entanto, o CEO da bolsa disse que não estava relacionado a investigações de lavagem de dinheiro.

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