O CEO da Binance, CZ, disse que a bolsa congelou uma conta que supostamente liderava as listagens de altcoins por vários meses.
A exchange de criptomoedas Binance congelou uma conta que supostamente estava envolvida em transações front-running em sua plataforma.
Em um tópico do Twitter em 28 de março, FatManTerra detalhou como um indivíduo anônimo obteve cerca de US$ 1.4 milhão em lucro com as listagens de altcoins líderes na Binance ao longo de vários meses.
🧵 Dados on-chain revelam as operações secretas de um insider das listagens da Binance. Ao longo de vários meses, esse indivíduo anônimo liderou a infame bomba de listagem da Binance de várias altcoins, registrando um lucro de 7 dígitos. E deixou um rastro para seguirmos… (1/9)
-FatMan (@FatManTerra) 28 de março de 2023
Citação on-chain pesquisa de “@spssnft”, FatManTerra destacou duas das 16 instâncias de possível negociação com informações privilegiadas, em que a pessoa em questão obteve um lucro de sete dígitos às custas de outros traders.
O indivíduo em questão comprou o token nativo FXS da Frax Share em pequenos lotes na bolsa descentralizada Uniswap para evitar a detecção três dias antes de ser listado na Binance. Depois que foi listado, o suposto insider vendeu a totalidade de seus tokens FXS em uma bolsa centralizada para obter um lucro significativo.
Outra carteira vinculada ao trader comprou 131 ETH do token nativo TVK da Virtua dois dias antes de sua listagem na Binance. O trader sacou 277 ETH após o aumento de preço induzido pela listagem, sem precisar usar uma exchange centralizada.
Quando um token é listado em uma grande bolsa como a Binance, isso normalmente leva a um aumento considerável no preço em um fenômeno que alguns apelidaram de “efeito Binance”. Pesquisa de Ren & Heinrich mostra que uma listagem da Binance acrescenta 41% aos preços das criptomoedas no primeiro dia de negociação na bolsa.
Aqueles com conhecimento das listagens antes do evento terão um lucro considerável, e aqueles que compram moedas com valor de mercado relativamente baixo nos dias que antecedem o evento são provavelmente aqueles com informações privilegiadas.
“As consequências do insider trading para os investidores de varejo são invisíveis, mas cruciais”, dito Fat ManTerra.
“Uma moeda que de outra forma teria subido 20% pode subir apenas 10%, e ninguém descobre que alguém está secretamente roubando vantagem do mercado usando uma vantagem antiética”, acrescentou.
O CEO da Binance, CZ, respondeu ao tópico do Twitter de FatManTerra na quarta-feira, dizendo que a exchange já havia congelado US$ 2 milhões do endereço em questão anteriormente.
Isso é incrível – que bom que uma ação tão forte foi tomada!
Depois de postar isso, também ouvi de uma fonte de uma das contrapartes envolvidas que a Binance já havia entrado em contato para solicitar informações para uma investigação. É ótimo ver que você leva essas coisas a sério.
-FatMan (@FatManTerra) 29 de março de 2023
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- Fonte: https://unchainedcrypto.com/binance-froze-2-million-from-user-accused-of-insider-trading/
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