CEO da Binance promete cooperação com autoridades nigerianas em caso de lavagem de dinheiro de US$ 35 milhões

Num desenvolvimento recente, Richard Teng, CEO da Binance, confirmou a estreita cooperação da empresa com as autoridades nigerianas após a detenção do seu chefe de conformidade com crimes financeiros, Tigran Gambaryan. Gambaryan e outro funcionário da Binance enfrentam acusações de lavagem de mais de US$ 35 milhões. 

De acordo com um relatório recente, o tribunal nigeriano adiou o caso até 2 de maio, conforme confirmado pelo órgão anticorrupção do país, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC).

Executivos da Binance enfrentam problemas legais crescentes

Conforme relatado anteriormente, os executivos detidos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, chegaram à Nigéria após a proibição do país de vários sites de comércio de criptomoedas. 

Em 26 de Fevereiro, foram detidos pela EFCC da Nigéria. Enquanto o caso de Gambaryan está em curso, Anjarwalla, um gestor regional britânico-queniano para África, fugiu da Nigéria no mês passado. No entanto, as autoridades descobriram agora o seu paradeiro no Quénia.

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De acordo com um jornal local, as autoridades nigerianas, em colaboração com o governo queniano e a INTERPOL, localizaram Nadeem Anjarwalla no Quénia depois de ele ter escapado à custódia. O Governo Federal Nigeriano está a trabalhar no sentido da sua extradição para a Nigéria para enfrentar as acusações contra ele. 

A EFCC, juntamente com agências internacionais de aplicação da lei, como a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) e o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, estão a liderar os esforços para garantir o regresso de Anjarwalla.

Na esteira desses desenvolvimentos, o CEO da Binance, Richard Teng, que assumiu o comando da empresa depois que Changpeng Zhao (CZ) concordou em deixar o cargo de CEO no acordo de 2023 com os reguladores dos EUA, disse em uma recente conferência de criptografia em Dubai: “O que posso dizer é que estamos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades nigerianas para tentar resolver o assunto.”

Cobranças de evasão fiscal adicionadas aos problemas de detenção

O chefe de mercados regionais da Binance, Vishal Sacheendran, reconheceu que as prisões da empresa foram sem precedentes. No entanto, ele se recusou a comentar à Reuters as acusações contra a própria empresa.

O presidente da EFCC, Ola Olukoyede, enfatizou que o envolvimento da comissão no processo contra executivos da Binance transmitiu uma mensagem forte sobre a determinação da EFCC em conter distorções e perturbações no mercado cambial da Nigéria. 

A EFCC está a colaborar com várias agências internacionais, incluindo a INTERPOL, o FBI e os governos do Reino Unido, da Irlanda do Norte e do Quénia, para extraditar os indivíduos acusados.

Além do caso EFCC, a Binance e seus executivos também enfrentam acusações de evasão fiscal movidas pelo Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS). O caso de evasão fiscal está programado para comparecer a um tribunal na sexta-feira.

À medida que os procedimentos legais continuam, a comunidade criptográfica aguarda novas atualizações sobre o resultado dos casos contra os executivos da Binance e as implicações que eles podem ter no 

O token nativo da exchange, BNB, é trading por US$ 570.99, um leve aumento de 1% nas últimas 24 horas.

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