Circle nega vínculos com financiamento do terrorismo e Justin Sun

A Circle enviou uma carta aos senadores norte-americanos Brown e Warren refutando as alegações de que facilitou o financiamento do terrorismo e negou a operação bancária de Justin Sun, do TRON.

O emissor do Stablecoin, Circle, reagiu às alegações feitas pelo grupo de vigilância sem fins lucrativos Campaign for Accountability (CfA), acusando a empresa de facilitar a lavagem de dinheiro por meio do financiamento do terrorismo.

O CFA enviei uma carta de 13 páginas aos senadores norte-americanos Sherrod Brown e Elizabeth Warren, alegando que a Circle teve um papel no financiamento de organizações terroristas Hamas e Hezbollah, com base em dados de uma apreensão de criptografia em julho realizada pelas autoridades israelenses.

O grupo também afirmou que a Circle tinha um “relacionamento histórico e contínuo” com o fundador da TRON, Justin Sun, com a rede supostamente conectada com a maior parte do financiamento de atividades ilícitas. No início desta semana, Unchained relatado que o stablecoin TUSD caiu abaixo de seu valor após relatos de que TRON era o blockchain preferido dos terroristas. 

Em uma quinta carta Para Warren e Brown, o chefe de política global da Circle, Dante Disparte, refutou as afirmações do CfA, dizendo que suas declarações estavam repletas de erros, omissões e informações enganosas.

“Sejamos perfeitamente claros: a Circle não facilita, direta ou indiretamente, nem financia o Hamas (ou quaisquer outros atores ilícitos). Nem o Circle conta com Justin Sun”, disse Disparte.

Ele acrescentou que a Circle era uma organização obediente, sujeita a vários regimes regulatórios, incluindo a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e outras leis contra lavagem de dinheiro, com um profundo histórico de cooperação com a aplicação da lei, sendo até mesmo reconhecida pelo Serviço Secreto dos EUA por seu apoio na identificação de fraudes. 

No que diz respeito às alegações sobre o relacionamento da Circle e da Sun, Disparate enfatizou que nem o fundador do TRON nem qualquer entidade sob seu controle tinham contas com a Circle, tendo encerrado todas as contas detidas por ele em fevereiro. 

“Além disso, a Circle apoia a recente alteração do senador Warren e do senador Marshall à Lei de Autorização de Defesa Nacional para fortalecer as disposições AML na indústria de ativos digitais”, disse Disparte em uma declaração final.

“Também compartilhamos amplo acordo com a recente carta do presidente Brown aos reguladores dos EUA, pedindo um regime de divulgação mais forte nos mercados de ativos digitais.”