SBF define mensagens de sinal para 'excluir automaticamente' durante o desvendamento do FTX

Uma nova acusação contra Sam Bankman-Fried alega que ele tomou uma série de medidas que acabariam ofuscando as evidências incriminatórias.

Em 23 de fevereiro arquivamento, os promotores dos EUA acusaram Bankman-Fried de fraude bancária, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar a Comissão Eleitoral Federal (FEC) com contribuições políticas ilegais. Isso leva o número de acusações contra o ex-CEO da FTX a um total de 12 acusações.

O documento de 39 páginas apresenta uma série de novas acusações contra Bankman-Fried e exige que ele perca milhões de dólares em ativos para o governo – a maioria dos quais já foi apreendido.

Em uma seção da acusação intitulada “Mentiras de Bankman-Fried durante o colapso da FTX”, os promotores pintam um quadro detalhado das medidas específicas que ele tomou para encobrir seus rastros. 

Na época da dissolução do FTX, Bankman-Fried instruiu os funcionários a se comunicarem por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal, configurando as mensagens para serem excluídas automaticamente após breves períodos de tempo. Os promotores alegaram que ele fez isso, em parte, para impedir a preservação de provas que poderiam ser usadas contra ele. 

Em novembro, o conselho geral da FTX.US alertou os funcionários a preservar os documentos porque os reguladores agora estavam envolvidos e postou em um canal Slack da empresa que a FTX precisaria ser fechada. Bankman-Fried supostamente excluiu a mensagem do conselho geral sobre o fechamento da FTX e continuou a usar o Signal para se comunicar com seus associados próximos. Nesta fase, ele também excluiu seus próprios tweets sobre os ativos dos clientes da FTX estarem “bem”. 

Bankman-Fried se reuniu com um dos advogados internos da FTX antes de ele se demitir da bolsa, para discutir possíveis explicações para o empréstimo de fundos de clientes da FTX para a Alameda Research. Uma dessas explicações incluía uma alegação de que a Alameda havia tomado emprestado de clientes que optaram pelo programa de empréstimo/empréstimo peer-to-peer da FTX. 

Embora Bankman-Fried e o advogado da FTX tenham rejeitado essa explicação porque o valor que a Alameda havia emprestado era significativamente maior do que os fundos emprestados no serviço de empréstimo/empréstimo P2P da FTX, o fundador da FTX passou a abraçar publicamente essa explicação, apesar de reconhecer anteriormente que não era apoiada pelo fatos. 

Bankamn-Fried deve enfrentar julgamento em outubro e atualmente reside na casa de seus pais em Palo Alto, de acordo com as condições de sua fiança de $ 250 milhões.

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• Fonte: https://unchainedcrypto.com/sbf-set-signal-messages-to-auto-delete-during-ftx-unraveling/