FTX fundador Sam Banqueiro-Fried se declarou inocente no tribunal federal de Manhattan na terça-feira das acusações de que ele enganou investidores e saqueou depósitos de clientes em seu criptomoedas plataforma de negociação como juiz definiu uma data provisória para o julgamento para outubro.
Banqueiro-Fried, 30 anos, negou as acusações que o acusavam de desviar ilegalmente grandes somas de dinheiro de clientes de FTX fazer compras luxuosas de imóveis, doar dinheiro a políticos e fazer negociações arriscadas na Alameda Research, sua criptomoedas empresa de negociação de fundos de hedge.
Banqueiro-O advogado de Fried, Mark Cohen, anunciou o apelo de seu cliente, dizendo: “Ele se declara inocente de todas as acusações”.
Posteriormente, o juiz Lewis A. Kaplan definiu uma data provisória para o julgamento em 2 de outubro, dizendo que poderia adiá-lo ou atrasá-lo um ou dois dias. Um promotor estimou que o governo levaria um mês para apresentar seu caso a um júri, enquanto um advogado de defesa projetou que o caso duraria de duas a três semanas.
Usando uma mochila, Banqueiro-Fried marchou em meio a uma multidão de câmeras ao entrar no tribunal em um dia chuvoso para fazer sua primeira aparição perante Kaplan. Na sala do tribunal, Banqueiro-Fried parecia relaxado durante a maior parte do processo de meia hora, ocasionalmente falando com um advogado próximo a ele. Ao deixar o tribunal, ele não falou com os repórteres do lado de fora.
Depois de Banqueiro Fried se declarou inocente, o juiz discutiu com os advogados um cronograma para prosseguir com o julgamento, estabelecendo datas de abril para os advogados de defesa apresentarem argumentos contestando a validade das acusações e para os promotores responderem a elas. As argumentações orais foram marcadas para 18 de maio.
O juiz também acrescentou Banqueiro-Condições de fiança de Fried, proibindo-o de acessar ou transferir criptomoedas ou bens de FTX ou Alameda Research ou quaisquer ativos adquiridos com recursos das empresas.
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Ele fez isso depois que a procuradora assistente dos EUA, Danielle Sassoon, disse Banqueiro-Fried trabalhou com reguladores estrangeiros para transferir FTX ativos para eles depois FTX declarou falência e sabia que as autoridades falimentares dos EUA também estavam interessadas nesses ativos.
Sassoon disse Banqueiro-Fried expressou a um co-conspirador que sabia que havia concorrência entre as autoridades de falências dos EUA e os reguladores estrangeiros e que queria entregar os ativos aos reguladores estrangeiros, em parte porque pensava que seriam mais tolerantes com ele e que ele poderia ser capaz para recuperar o controle de seu negócio.
Cohen, porém, insistiu que Banqueiro-Fried não transferiu pessoalmente nenhum ativo e tudo o que foi movido ocorreu por insistência de um tribunal nas Bahamas que ordenou que ocorresse.
Sassoon, observando FTX foi o segundo maior criptomoedas exchange, também disse ao juiz que o governo esperava criar um site para as vítimas da fraude, em vez de notificá-las individualmente, uma vez que poderiam ser mais de um milhão.
Antes de Banqueiro-Ao comparecimento de Fried, seus advogados enviaram uma carta ao juiz, dizendo Banqueiro-Os pais de Fried - ambos professores da Faculdade de Direito de Stanford, nas últimas semanas tornaram-se alvo de “intenso escrutínio, assédio e ameaças da mídia. Eles disseram que os pais receberam “um fluxo constante de correspondência ameaçadora, incluindo comunicações expressando o desejo de que sofressem danos físicos”.
Como resultado, os advogados pediram que os nomes fossem ocultados nos documentos judiciais de dois indivíduos que estavam na fila para assinar Banqueiro-O título de reconhecimento pessoal de US$ 250 milhões de Fried. Banqueiro-Fried foi libertado com monitoramento eletrônico há cerca de duas semanas com a condição de aguardar julgamento na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.
O juiz permitiu que os nomes permanecessem secretos por enquanto, mas disse que poderá reconsiderar a sua decisão se membros da mídia ou outros se opuserem.
Carolyn Ellison, 28, que dirigia a Alameda, e Gary Wang, 29, cofundador FTX, confessaram-se culpados de acusações de fraude e estão a cooperar com os procuradores numa tentativa de clemência. Ambos estão em liberdade sob fiança.
Seus apelos foram mantidos em segredo até Banqueiro-Fried estava no ar após sua extradição das Bahamas, onde FTX está baseado, devido ao medo de que ele possa fugir.
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Um pouco antes Banqueiro-Na acusação de Fried, o procurador dos EUA Damian Williams anunciou que estava lançando uma força-tarefa composta por promotores seniores em seu escritório para investigar e processar questões relacionadas ao FTX colapso. Ele disse que a força-tarefa também trabalhará para rastrear e recuperar os bens das vítimas.
“O Distrito Sul de Nova York está trabalhando dia e noite para responder à implosão de FTX”, disse Williams em um comunicado à imprensa. “É um momento de participação total. Estamos lançando o SDNY FTX Força-Tarefa para garantir que este trabalho urgente continue, apoiado por todos SDNY's recursos e experiência, até que a justiça seja feita.”
