Juiz dos EUA aprova acordo de US$ 4.3 bilhões da Binance: Reuters

Um juiz federal dos EUA aprovou a confissão de culpa da Binance e um robusto acordo de liquidação de US$ 4.3 bilhões por violar leis contra lavagem de dinheiro (AML) e sanções por meio de sua exchange de criptomoedas.

De acordo com uma Reuters Denunciar, o apelo e o acordo foram aceitos na sexta-feira, 23 de fevereiro.

O acordo de liquidação

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou o acordo judicial e o acordo em novembro, alegando que a Binance violou a Lei de Sigilo Bancário (BSA), a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) e não conseguiu se registrar como uma empresa de transmissão de dinheiro.

Além disso, a agência alegou que o fundador e agora ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, não conseguiu manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na plataforma, violando a BSA.

A confissão de culpa e o acordo ocorrem após uma investigação de anos pelo DOJ sobre a principal exchange de criptomoedas.

Os promotores afirmaram que a falha de CZ em manter um programa AML na Binance “permitiu que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através de sua plataforma”.

Como parte do acordo, que os promotores descreveram como a maior resolução corporativa, a Binance concordou em abrir mão de US$ 2.5 bilhões e pagar uma multa criminal de US$ 1.8 bilhão, elevando o total para US$ 4.3 bilhões. A bolsa também concordou em manter um monitor de conformidade independente por três anos e atualizar seu programa AML.

Por outro lado, CZ se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro e foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões. Como parte do acordo, ele pagou uma multa de US$ 50 milhões e renunciou ao cargo de CEO na bolsa. CZ tem permaneceu desde então nos EUA, pois não lhe foi permitido viajar de volta para sua residência, Dubai.

Promotores buscam modificar o vínculo de CZ

Na última audiência na sexta-feira, os promotores federais tentaram modificar a fiança de CZ. Estas modificações incluem o executivo dar um aviso de três dias antes de qualquer plano de viagem, entregar os seus passaportes e manter a sua residência atual nos EUA “a menos que obtenha aprovação para uma mudança”.

Além disso, os agentes dos serviços pré-julgamento solicitaram que CZ fosse sujeito a monitorização de localização.

A audiência de sentença de CZ está marcada para 30 de abril. Embora o juiz designado determine sua sentença, os promotores acreditam que ele poderá passar 18 meses atrás das grades por seus crimes.