A Kraken supostamente implementou um requisito para que seus usuários no Reino Unido verifiquem suas carteiras de autocustódia.
De acordo com algumas postagens recentes, Kraken iniciou a implementação deste processo de verificação, citando “regulamentações no Reino Unido”.
Medidas de verificação
Um trecho do e-mail compartilhado de Van Straten descreveu a necessidade de manter informações atualizadas sobre os clientes e as atividades de suas contas em relação às carteiras de autocustódia. O e-mail citado enfatizou que as carteiras de autocustódia estão sujeitas a escrutínio de acordo com as regulamentações do Reino Unido.
Embora os detalhes sobre os regulamentos que motivam esta ação permaneçam não divulgados, o Suporte Kraken, respondendo às perguntas, confirmou posteriormente o início de solicitações aos seus usuários baseados no Reino Unido para verificação de carteira.
A comunicação da Kraken incluiu uma solicitação para que os usuários confirmassem a propriedade ou controle sobre as carteiras de autocustódia usadas para enviar e receber criptomoedas.
Os usuários também foram instruídos a fornecer informações detalhadas caso não fossem os proprietários ou controladores das carteiras especificadas, incluindo a identificação do responsável e seu endereço residencial.
A não resposta à solicitação de verificação até 23 de fevereiro de 2024 resultaria na imposição de restrições da Kraken às contas em questão até que as informações solicitadas fossem fornecidas, conforme descrito no e-mail.
As trocas aumentam as demandas de verificação
A ação recente da Kraken se alinha com uma tendência mais ampla observada entre as exchanges de criptomoedas, onde exigem cada vez mais que os usuários associem endereços criptográficos externos com os quais interagem. Por exemplo, Bitstamp adotado uma estratégia semelhante no início de 2021, citando regulamentos atualizados do governo holandês.
Enquanto isso, as carteiras autocustódicas, que permitem aos usuários gerenciar suas chaves privadas, dão o controle da carteira a quem detém as chaves privadas. Como tal, o controlo não está ligado à identidade de ninguém e não há ninguém a quem provar a sua identidade. Isto torna o processo de verificação de carteiras de autocustódia um desafio e levou a debates sobre como os reguladores abordam a questão.
Os reguladores consideram preocupante a ambiguidade em torno das carteiras de autocustódia. A expansão gradual das regulamentações de conhecimento do seu cliente (KYC) para cobrir entidades envolvidas com ativos digitais agora incluem carteiras de autocustódia. Isso resultou em uma mudança que viu as bolsas regulamentadas realizarem a devida diligência nas carteiras de autocustódia com as quais interagem.
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- Fonte: https://cryptopotato.com/kraken-reportedly-implements-new-verification-measures-for-uk-users-self-custodial-wallets/
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