Promotores dos EUA buscam sentença de três anos para CZ – The Defiant

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), enfrenta uma possível sentença de prisão de três anos caso o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

A recomendação seguiu a de Zhao suplicando culpado em novembro de uma série de acusações, incluindo violação de leis contra lavagem de dinheiro e permissão de transações entre indivíduos dos EUA e pessoas em jurisdições sancionadas.

Em 23 de abril, os promotores arquivada um memorando de sentença recomendando que Zhao pagasse uma multa de US$ 50 milhões e cumprisse três anos de prisão como resultado de seu apelo de novembro.

“Uma pena de prisão de 36 meses – o dobro do limite máximo da gama das Directrizes – reflectiria a gravidade da infracção, promoveria o respeito pela lei, proporcionaria uma dissuasão adequada e seria suficiente, mas não superior ao necessário, para atingir os objectivos da sentença”, disseram os promotores.

“A sentença neste caso não enviará apenas uma mensagem a Zhao, mas também ao mundo”, acrescenta o documento.

A sentença oficial de Zhao ocorrerá em 30 de abril, após ter sido adiada para fevereiro. Desde a sua primeira aparição no tribunal dos EUA, em novembro, Zhao não conseguiu regressar ao Dubai – onde reside a sua família.

Fundo da caixa

Zhao, a quem inicialmente foi pedido que cumprisse pena máxima de 18 meses de acordo com o seu acordo de confissão, enfrenta agora uma postura mais dura por parte dos procuradores. O DOJ argumentou que as consequências de longo alcance das ações de Zhao justificam uma sentença mais longa.

O departamento apontou as deficiências da Binance nos controles de combate à lavagem de dinheiro (AML), que supostamente permitiram que fundos ilegais de ransomware e mercados darknet passassem pela bolsa.

“O alcance e as ramificações da má conduta de Zhao foram enormes”, afirmou o DOJ, defendendo uma punição mais rigorosa.

Em novembro, Binance também confessou culpa ao lado de Zhao. A plataforma aceito multa de US$ 4.3 bilhões e comprometido com a supervisão de um monitor nomeado pelo tribunal, que ainda não foi identificado.