Atualização Semanal #31

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Carimbo de data / hora: 30 de novembro de 2023, 5h39

Atualização Semanal #31 PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.Atualização Semanal #31 PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

Atualização Semanal #31

30 de novembro de 2023

CipherTrace

MARK COLLINS E DEMETRIOS TSEAS

Regulamentar:

NYDFS emite novas orientações sobre listagem de moedas virtuais: Em 15 de novembro, o Departamento de Finanças do Estado de Nova York Serviços (NYDFS) orientação emitida, estabelecendo novos padrões elevados para listagem e exclusão de moedas de moeda virtual, para todas as entidades comerciais de Moeda Virtual (VC) sob “BitLicense”. As Entidades VC que tiveram uma política de listagem de moedas previamente aprovada sob a Orientação anterior não estão autorizadas a autocertificar quaisquer moedas até que apresentem e recebam aprovação do Departamento uma política de listagem de moedas que atenda aos padrões da Seção (A) do Orientação, e ter uma política de exclusão de moedas aprovada que atenda aos padrões da Seção (B) da Orientação. Após a aprovação do DFS de uma política de listagem de moedas, uma entidade de capital de risco pode prosseguir com a autocertificação das moedas, disponibilizando-as assim para atividades comerciais de moeda virtual aprovadas em Nova York ou para os nova-iorquinos. O Departamento não aprovará uma política de listagem de moedas sem uma política de exclusão de moedas que a acompanhe. Para quaisquer novas moedas, a entidade VC deve realizar uma avaliação de risco abrangente que deve incluir fatores como: Projeto técnico e risco tecnológico; Risco operacional; Risco de segurança cibernética; Risco de Mercado e Liquidez; Risco financeiro ilícito; Risco jurídico; Risco reputacional; Risco regulatório. Além disso, as entidades de capital de risco devem considerar: Conflitos de interesses e questões de proteção do cliente. De acordo com as novas diretrizes, uma entidade de capital de risco não pode autocertificar moedas com anonimato aprimorado, projetadas para ofuscar a identidade de indivíduos ou entidades, ou qualquer stablecoin que não está incluído na Lista Verde, que agora inclui apenas: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) e seis stablecoins: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) e PayPal Dollar (PYUSD). x stablecoins aprovados para emissão em Nova York por entidades de capital de risco

Filipinas emitem títulos tokenizados baseados em DLT: Em 16 de novembro, o Departamento do Tesouro das Filipinas (BTr) anunciou a primeira oferta do país de títulos do tesouro tokenizados (TTBs) denominados em pesos filipinos, em uma tentativa de levantar pelo menos P10 bilhões do mercado de títulos doméstico. O BTr teve uma forte demanda; o tamanho do livro atingiu P31.426 bilhões (US$ 560 milhões), mais de três vezes o tamanho da emissão alvo de P10 bilhões (US$ 180 milhões) e acabou arrecadando US$ 270 milhões. Os TTBs são títulos públicos com taxa fixa de um ano que pagam cupons semestrais de 6.5%, emitidos na forma de tokens digitais, que serão mantidos no Registro Distributed Ledger Technology (DLT) do BTr. O BTr implementará uma estrutura de registro dupla, com o Registro DLT funcionando em paralelo com o Registro Nacional de Valores Mobiliários sem Scripless (NRoSS), com o NRoSS servindo como registro primário. Desta vez, os TTB foram oferecidos a compradores institucionais qualificados, mas com o tempo poderão ser alargados ao público em geral.

O BIS examina as considerações de anonimato e privacidade do CBDC: Em 17 de novembro, o Banco de Compensações Internacionais emitiu documento de trabalho nº. 1147 intitulado: Moeda Digital e Privacidade do Banco Central: Um Experimento de Pesquisa Randomizada. “ A proteção da privacidade está entre os principais recursos a serem considerados na concepção da moeda digital do banco central (CBDC). Usando uma amostra nacionalmente representativa de mais de 3,500 participantes, conduzimos um experimento de pesquisa on-line randomizado para examinar como a disposição de usar o CBDC como meio de pagamento varia com o grau de proteção da privacidade e o fornecimento de informações sobre os benefícios de privacidade do uso do CBDC. Descobrimos que ambos os fatores aumentam significativamente a disposição dos participantes em usar o CBDC em até 60% ao comprar produtos sensíveis à privacidade. Nossas descobertas fornecem informações úteis sobre o design e a adoção do CBDC pelo público ".

A SEC dos EUA cobra Kraken por operar uma bolsa de valores não registrada: Em 20 de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) carregada juntas, conhecidas como Kraken, por operarem a plataforma de negociação de criptografia da Kraken como uma bolsa de valores não registrada, corretora, revendedora e agência de compensação, sem registro no regulador. A reclamação da SEC também alega que as práticas comerciais da Kraken, os controles internos deficientes e as práticas inadequadas de manutenção de registros apresentam uma série de riscos para seus clientes. Conforme alegado na denúncia, a Kraken mistura o dinheiro de seus clientes com o seu próprio, inclusive pagando despesas operacionais diretamente de contas que guardam o dinheiro dos clientes. Kraken também supostamente mistura os ativos criptográficos de seus clientes com os seus próprios, criando o que seu próprio auditor identificou como “um risco significativo de perda” para seus clientes.

O Tesouro dos EUA anunciou o maior acordo da história com a Binance por violações das leis antilavagem de dinheiro e sanções dos EUA: Em 21 de novembro, o Departamento do Tesouro dos EUA (DoJ), por meio da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e do IRS Criminal Investigação (CI), tomou medidas coletivas sem precedentes responsabilizar a Binance Holdings Ltd. e suas afiliadas (coletivamente, Binance) por violações do Lei de sigilo bancário (BSA), EUA anti-lavagem de dinheiro (AML) e vários programas de sanções. O acordo de liquidação do FinCEN avalia uma multa civil de US$ 3.4 bilhões, impõe um monitoramento de cinco anos e exige compromissos de conformidade significativos, inclusive para garantir a saída completa da Binance dos Estados Unidos. O acordo de liquidação da OFAC avalia uma multa de US$ 968 milhões e exige que a Binance cumpra uma série de obrigações robustas de cumprimento de sanções, incluindo a cooperação total com o monitoramento supervisionado pelo FinCEN. Com efeito imediato, Changpeng Zhao (CZ) deixa o cargo de CEO da Binance, sendo sucedido por Richard Teng, até agora Chefe Global de Mercados Regionais da Binance. Secretária do Tesouro Janet Yellen dito "A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma. ” Binance anunciou a resolução com o DoJ por meio de um Blog binance, CZ, ex-CEO da Binance compartilhou sua decisão de deixar o cargo de CEO da Binance por meio de um X (antigo Twitter) postar, enquanto o pedido de consentimento do FinCEN pode ser encontrado SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.

Do Kwon será expedido de Montenegro: O cofundador do Terraform Labs, Do Kwon, enfrenta uma potencial extradição para os EUA ou para a Coreia do Sul, conforme aprovado por um tribunal de Montenegro. A decisão final cabe ao ministro da Justiça do Montenegro, na sequência da detenção de Kwon por tentativa de utilização de documentos falsos para fugir do país, aguardando-lhe acusações tanto nos EUA como na Coreia do Sul. Decisão do Tribunal

Notícias de criptografia:

O usuário do BTC gasta inadvertidamente US$ 3.1 milhões em taxas: Um usuário do Bitcoin pagou involuntariamente uma taxa de transação de US$ 3.1 milhões por uma transferência de 139 BTC, marcando a oitava maior taxa da história do Bitcoin. O remetente, possivelmente desconhecendo a política de não cancelamento de taxas de reposição, transferiu mais da metade do valor real para o destino endereço, e a especulação sugere uma combinação entre a seleção de uma taxa alta e a substituição por taxa (RBF) nó política contribuiu para o incidente. Mempool

Binance vê saídas relativamente silenciosas após decisão do DOJ: Blockchain a empresa de análise Nansen revelou que, apesar de uma saída líquida de US$ 956 milhões no Ethereum aproximadamente 24 horas após o acordo de US$ 4.3 bilhões do Departamento de Justiça dos EUA com a Binance, não houve “êxodo em massa de fundos”. As participações totais da Binance aumentaram para mais de US$ 65 bilhões e, embora as retiradas continuem, Nansen observou que eventos passados, como o processo da SEC em junho de 2023, rumores de insolvência em dezembro de 2022 e as consequências da FTX, registraram volumes de saída maiores. Nansen

Bittrex irá descontinuar operações: A Bittrex Global declarou sua intenção de encerrar as operações, iniciando a suspensão das atividades comerciais em 4 de dezembro. A decisão, comunicada em 20 de novembro, segue o plano de sua contraparte sediada nos EUA de cessar as operações em resposta às incertezas regulatórias, com a plataforma aconselhando os usuários para converter participações em dólares dos EUA em euros ou criptomoedas antes de 4 de dezembro para evitar problemas de retirada. Bittrex

A Atomic busca rejeitar a ação coletiva: A empresa que opera a Atomic Wallet solicitou a rejeição de uma ação coletiva nos EUA sobre um hack de US$ 100 milhões, argumentando que as reivindicações deveriam ser apresentadas na Estônia, onde a empresa está sediada, já que “não tem laços com os EUA”. Numa moção de demissão num Tribunal Distrital do Colorado, a Atomic Wallet enfatizou o seu contrato de licença de utilizador final, que exige litígios na Estónia, e destacou que apenas um utilizador no Colorado foi alegadamente afetado pelo incidente. Bloomberg

Hacks e explorações:

HTX restaura funcionalidade após hack: HTX, a exchange de criptomoedas anteriormente conhecida como Huobi, restaurou os serviços de Bitcoin após um hack de US$ 30 milhões em 22 de novembro. Em uma atualização, a HTX mencionou que depósitos e retiradas de várias moedas, incluindo BTC, ETH, TRX e USDT, estão agora operacionais. , e o fundador Justin Sun espera que a funcionalidade completa de outras criptomoedas seja restabelecida gradualmente na próxima semana. Anúncio

Hacker Kyberswap: KyberSwap ofereceu uma recompensa de 10% ao hacker que roubou US$ 46 milhões em 22 de novembro e deixou uma nota para negociação. KyberSwap solicitou a devolução de 90% dos fundos roubados até as 6h UTC de 25 de novembro, ou o hacker será instado a “permanecer em fuga”, com a equipe expressando abertura para discussões adicionais por e-mail. Cointelegraph

Ponte HECO: Em uma série recente de ataques cibernéticos, dois projetos ligados a Justin Sun sofreram perdas de US$ 86.6 milhões com a ponte Ethereum da cadeia HECO e US$ 12.5 milhões com carteiras quentes pertencentes à HTX. Isto ocorre apenas doze dias depois que a Poloniex da Sun perdeu US$ 126 milhões, levantando preocupações sobre repetidas violações de segurança e potencial escrutínio regulatório para a Sun, que viu um total de US$ 233 milhões em perdas em seus projetos nos últimos três meses. rektor

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