Atualização Semanal #38

Atualização Semanal #38

MARK COLLINS E DEMETRIOS TSEAS

Notícias regulatórias:

Departamento de Justiça dos EUA acusa três indivíduos por US$ 1.89 bilhão criptomoedasUma criptomoeda (ou criptomoeda) é um ativo digital des… Mais esquema de fraude: Em 29 de janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou acusações contra dois indivíduos e a confissão de culpa de um terceiro indivíduo por orquestrar um esquema de criptomoeda de US$ 1.89 bilhão, por supostamente co-fundar o HyperFund, também conhecido como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse e HyperNation. Os réus estão sendo acusados ​​de prometer aos investidores retornos substanciais pagos pelas operações de mineração de criptomoedas, que de fato não existiam.

Autoridades alemãs apreendem bitcoins no valor de US$ 2 bilhões na maior apreensão até agora na Alemanha: Em 30 de janeiro, a Polícia Alemã anunciou apreendeu 50,000 bitcoins, com um valor de aproximadamente US$ 2 bilhões, no estado oriental da Saxônia. O Estado Saxão CriminalUm Criminoso é um indivíduo ou grupo que foi condenado… Mais A Polícia disse que esta pode ser a maior apreensão desse tipo até agora na Alemanha. A polícia disse estar investigando dois homens, suspeitos de administrar um site de pirataria até o final de 2013. Uma investigação ainda está em andamento e nenhuma acusação foi feita ainda. 

FSCA da África do Sul começará a emitir primeiro lote de licenças de criptografia: A Autoridade de Conduta do Sector Financeiro da África do Sul (FSCA) irá alegadamente comece a emitir licenças para provedores de serviços de criptoativos (CASPs) nas próximas semanas. Com o regime de licenciamento, os consumidores só devem interagir com empresas de criptografia licenciadas, e a falta de licença deve ser considerada uma “bandeira vermelha”.

Argentina retira cláusula de regularização criptográfica da nova reforma econômica: Em 27 de janeiro, o veículo argentino com foco em tecnologia iProUP relatado que a cláusula sobre regularização patrimonial sugerindo imposto único sobre vários tipos de ativos anteriormente não declarados, foi excluído da Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos — um projeto de lei abrangente que visa impulsionar a agenda política do presidente Javier Milei. Esta parte do projeto propunha um imposto simples de 5% sobre todos os bens, declarados até ao final de março de 2024, 10% de abril até ao final de junho de 2024 e 15% de julho até ao final de setembro.  Alegadamente, a decisão de eliminar a regularização patrimonial do projeto de lei baseou-se no facto de “atrasar o tratamento” da iniciativa no parlamento.

A ESMA da UE consulta sobre solicitação reversa e classificação de ativos criptográficos como instrumentos financeiros sob MiCA: Em 29 de janeiro de 2024, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (“ESMA”), o regulador e supervisor dos mercados financeiros da UE, publicado dois documentos de consulta sobre diretrizes sob a regulamentação de mercados de ativos criptográficos (MiCA), um sobre solicitação reversa^[1] e um no classificação de criptoativos como instrumentos financeiros. A consulta termina em 29 de abril de 2024. A ESMA considerará o feedback que receber sobre a consulta no segundo trimestre de 2 e espera publicar um relatório final no quarto trimestre de 2024.

Departamento de energia pesquisará empresas de mineração BTC: O Departamento de Energia dos EUA (DOE) lançou uma pesquisa obrigatória para avaliar o consumo de energia da indústria de mineração de criptomoedas do país, citando o aumento no BitcoinO termo “Bitcoin” pode se referir à rede Bitcoin, … Mais preços como factor determinante. A Energy Information Administration (EIA) irá recolher dados de mineiros comerciais, concentrando-se nas mudanças na actividade mineira, nas fontes de energia e nas regiões mineiras concentradas, sendo o inquérito aprovado até Julho de 2024. EIA

Presidente pró-Bitcoin de El Salvador vence a reeleição: Nayib Bukele venceu as eleições com uma vitória esmagadora, conquistando quase 85% dos votos e cumprirá outro mandato de 5 anos. Twitter de Bukele

Fundador do BTC-e pode pegar 25 anos de prisão por participação em lavagem de dinheiro: Uma acusação revelada na terça-feira acusa Aliaksandr Klimenka, um cidadão bielorrusso e cipriota, de conspiração para lavagem de dinheiro e operação de dinheiro não licenciado ServiçosServiços gerais, incluindo organizações sem fins lucrativos, fóruns e sites de notícias… Mais negócios. Klimenka supostamente controlava a casa de câmbio digital BTC-e, facilitando atividades significativas de crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro online, e enfrenta uma pena máxima de 25 anos de prisão se for condenada. DOJ

Notícias de criptografia:

DZ Bank da Alemanha testará negociação de criptografia este ano: Segundo maior banco da Alemanha, o DZ Bank irá alegadamente  negociação piloto de criptografia este ano, após o lançamento de uma plataforma de custódia de criptomoeda no início de novembro de 2023.

Visa permite saques criptográficos em cartões de débito em 145 países: Em 30 de janeiro, VISA alegadamente parceria estratégica com o provedor de infraestrutura Web3 Transak para introduzir saques e pagamentos em criptomoedas por meio da plataforma Visa Direct. A parceria permite que usuários de 145 países convertam diretamente mais de 40 criptomoedas em moeda fiduciária, sem depender de exchanges centralizadas. Esta nova integração permite aos usuários retirar criptomoedas como Bitcoin diretamente de um walletUma carteira é um dispositivo (um dispositivo de hardware, um programa ou serviço… Mais como MetaMask para um cartão de débito Visa. Disponível imediatamente, a integração permite trocar criptografia por moeda fiduciária e pagar em 130 milhões de locais comerciais onde Visa é aceito.

Espera-se que o Super Bowl não tenha anúncios criptográficos: Espera-se que as exchanges de criptomoedas estejam notavelmente ausentes dos anúncios durante o Super Bowl LVIII em 11 de fevereiro, com as empresas focando em “diversão, humor e entretenimento” em vez de tecnologia financeira, de acordo com uma reportagem da CNN. Após o colapso da FTX, eToro, Crypto.com e Coinbase, o afastamento das empresas de IA e criptografia nos anúncios do Super Bowl reflete um afastamento da tendência observada no Super Bowl LVI em 2022. CNN

OPNX para operações de obturador: OPNX, a plataforma e bolsa de pedidos de falência criptográfica lançada pelos cofundadores do fundo de hedge falido Three Arrows Capital (3AC), está programada para fechar em 14 de fevereiro, instando os usuários a liquidarem posições e retirarem fundos até 7 de fevereiro. segue-se ao colapso do fundo de hedge de US$ 10 bilhões em junho de 2022, com os fundadores, Su Zhu e Kyle Davies, enfrentando desafios adicionais enquanto a Teneo busca recuperar deles US$ 1.3 bilhão por supostamente assumirem alavancagem excessiva com fundos de investidores. Yahoo Finance

Valkrie BTC ETF adiciona Bitgo como custodiante: Valkyrie escolheu a BitGo como custodiante de seu ETF Bitcoin à vista, de acordo com um documento da SEC. Embora a Valkyrie ainda planeje usar a Coinbase como custodiante, ela pretende diversificar seus custodiantes de ativos digitais incorporando o BitGo. SEC 8-K

Hacks e explorações:

Abra Cadabra: Abracadabra.money sofreu um hack de US$ 6.5 milhões no Ethereum devido a um problema de arredondamento no código CauldronV4, permitindo que invasores manipulassem cálculos de dívidas e drenassem a liquidez MIM dos caldeirões. A equipe da Abracadabra prometeu comprar de volta o MIM do mercado e queimá-lo para restaurar a indexação do stablecoin e, apesar de uma rápida mitigação do problema, o MIM está sendo negociado atualmente em torno de US$ 0.97. rektor

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• Fonte: https://ciphertrace.com/weekly-update-38/