Quebrando o Código do Crime do Colarinho Branco com Sumsub – Fintech Singapore

A batalha contra o crime financeiro é um desafio em constante evolução que exige conhecimento especializado, tecnologia de ponta e aprendizagem contínua. 

À medida que os criminosos de colarinho branco inovam incansavelmente nos seus métodos para cometer crimes financeiros, surge a questão: como podemos dar um passo em frente neste jogo de alto risco? 

A resposta pode ser mais complexa do que o previsto, mas empresas como a Sumsub são pioneiras no movimento para enganar estas atividades nefastas.

Guardião da Fintech contra crimes financeiros

A questão premente na guerra contra o crime financeiro é o equilíbrio entre o custo do cumprimento e a eficácia destas medidas. 

É surpreendente considerar que os bancos podem gastar tanto quanto US $ 20 bilhões anualmente sobre regimes de conformidade, mas apenas uma fração dos bens criminosos é apreendida com sucesso. 

Esta disparidade não é apenas uma preocupação financeira, mas um sinal de alerta significativo que indica uma lacuna no conhecimento e na experiência necessária para combater eficazmente tais crimes. 

As abordagens tradicionais baseadas em regras estão a tornar-se rapidamente obsoletas, uma vez que não conseguem adaptar-se à evolução das tácticas dos criminosos financeiros. 

Plataformas como a Sumsub são cruciais para colmatar esta lacuna de conhecimento. Sumsub equipa os profissionais do setor com as ferramentas necessárias para se manterem à frente, fornecendo acesso às melhores práticas mais recentes em monitoramento de transações. 

A Masterclass de Monitoramento Avançado de Transações

Atendendo a esta necessidade crítica de vigilância informada, Sumsub apresenta o Masterclass de monitoramento avançado de transações, com início em 20 de fevereiro.

Esta Masterclass não é apenas um curso; é uma jornada profunda em direção à segurança financeira.

Por dentro da Masterclass

O currículo da Masterclass é meticulosamente elaborado para dotar os participantes de conhecimentos teóricos e habilidades práticas. Abrange uma ampla gama de tópicos, cada um deles crucial para compreender e combater eficazmente os crimes financeiros:

– Fundamentos de monitoramento de transações

– Aprofunde-se em sinais de alerta, alertas, documentação e calibração de risco

– Colaboração entre instituições financeiras e reguladores

– Como aplicar o Know Your Customer (KYC) e o Customer Due Diligence (CDD) corretos

– Gatilhos, alertas, investigações e arquivamento de relatórios de atividades suspeitas (SARs)

– IA e ML: O futuro do monitoramento de transações

A Masterclass da Sumsub vai além da educação tradicional, oferecendo gratuitamente esses módulos aprofundados. Esta inclusão reflete o compromisso da Sumsub em capacitar o maior número possível de profissionais na luta contra o crime financeiro.

O curso oferece:

– Aprendizagem Flexível: A natureza individualizada do curso permite que os participantes se envolvam com o conteúdo em seus próprios termos, com tempo médio de conclusão de três horas.

- Cobertura abrangente: Abrangendo sete módulos, o curso cobre tudo, desde princípios básicos até técnicas avançadas de investigação baseadas em IA.

– Insights exclusivos do setor: Os participantes terão acesso a informações privilegiadas e recursos cruciais para se manterem à frente no cenário de fintech em rápida evolução.

– Reconhecimento de Realização: Um certificado de conclusão será fornecido para demonstrar a experiência recém-adquirida dos participantes.

A crescente importância da experiência em fintech

Compreender as mudanças no sector das fintech em evolução, que deverá crescer de 2% para 25% das avaliações bancárias até 2030, é fundamental.

A Masterclass não trata apenas de aprendizagem; é também uma oportunidade de se conectar com líderes do setor. Os participantes terão acesso incomparável a uma rede de CEOs veteranos de fintech, especialistas jurídicos e especialistas técnicos.

Esse aspecto de networking é inestimável, fornecendo insights sobre aplicações reais do material do curso e promovendo conexões que podem moldar trajetórias de carreira futuras.

Também inclui uma sessão Ask Me Anything (AMA) para dúvidas personalizadas, oferecendo uma linha direta com especialistas do setor para quaisquer dúvidas urgentes.

As vagas estão sendo preenchidas rapidamente, então garanta sua participação registro hoje mesmo.

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