O governo ainda não terminou com o Tornado Cash, um protocolo de mistura que permite aos usuários ofuscar o fluxo de ativos digitais.
O Departamento de Justiça dos EUA carregada dois dos três fundadores da Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, por lavagem de dinheiro e violações de sanções. Cada acusação acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.
De acordo com o comunicado, Storm foi preso hoje no estado de Washington, enquanto Semenov continua foragido.
“Como alegado, quando ficou claro que uma organização norte-coreana de crimes cibernéticos sancionada estava usando a plataforma para lavar centenas de milhões de dólares derivados de assaltos cibernéticos, Storm e Semenov fecharam os olhos para a atividade ilícita e fizeram declarações públicas de que estavam em conformidade com leis de sanções”, disse James Smith, diretor assistente do FBI.
Além de cobrar dos dois fundadores, o Tesouro dos EUA também adicionado Semenov à sua lista de sanções.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) administra e aplica sanções contra mais de 10,000 indivíduos e organizações. Os cidadãos dos EUA estão proibidos de fazer transações com qualquer entidade no Specially Designated Nationals (SDN) Lista.
OFAC adicionado Tornado Cash foi incluído na lista de sanções em agosto de 2022. Na época, o OFAC afirmou que o protocolo havia sido usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda digital, incluindo US$ 455 milhões pelo grupo de hackers norte-coreano conhecido como Lazarus.
A notícia chega depois que as autoridades holandesas prenderam outro membro da equipe Tornado Cash, Alexey Pertsev, no ano passado. A saga da detenção de Pertsev trouxe à tona muitos questões sobre se escrever código-fonte aberto poderia ser considerado uma ofensa legalmente punível.
A OFAC listou oito endereços Ethereum supostamente vinculados a Semenov no anúncio das sanções. Sua conta no Github era suspenso ano passado.
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- Fonte: https://thedefiant.io/doj-charges-tornado-cash-founders-with-money-laundering-and-sanctions-violations
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