Operador de bot de negociação falso culpado de fraude de US $ 100 milhões

Um trader-chefe da plataforma de criptomoedas EmpiresX, sediado na Flórida, se declarou culpado de um suposto esquema Ponzi que arrecadou US$ 100 milhões de investidores.

Joshua David Nicholas, de 28 anos, admitiu promover um bot de negociação operado pela empresa junto com co-conspiradores, alegando que usava inteligência artificial e humana para maximizar os ganhos para os investidores, disse o Departamento de Justiça (DOJ) em um comunicado. afirmação Quinta-feira.

Os promotores alegam que, em vez de fornecer um serviço lucrativo, eles recompensaram os investidores anteriores com dinheiro coletado de investidores posteriores. A EmpiresX também nunca registrou seu programa de investimentos como oferta na Securities and Exchange Commission (SEC), nem teve isenção para fazê-lo, disse o DOJ.

Nicholas se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. Ele enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão. 

O fundamento segue uma acusação de junho, quando funcionários do DOJ acusaram Nicholas, juntamente com os fundadores da empresa, Emerson Pires e Flavio Gonçalves, de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Os dois últimos também foram acusados ​​de conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.

No mesmo dia da acusação do DOJ, a SEC também carregada todos os três indivíduos por alegações de atrair investidores com falsas alegações de 1% de lucros diários e apropriação indevida de dinheiro de investidores para uso pessoal.

Pires e Gonçalves, ambos brasileiros, teriam fugido para seu país de origem.

A data da sentença para Nicholas ainda não foi marcada. Julie Holt, a defensora pública que representa Nicholas, não retornou o pedido de comentário da Blockworks até o momento.

O debate sobre quais criptomoedas e, portanto, quais negócios adjacentes são considerados títulos atualmente envolve toda a indústria.

Presidente da SEC Gary Gensler dito na quinta-feira que ele apoiaria um crescente consenso de que criptomoedas como bitcoin - que ele chama de tokens não seguros - sejam tratadas pela Commodity Futures Trading Commission, em vez da SEC. Ainda assim, ele disse que a maioria dos tokens de criptografia são títulos que devem estar sob sua jurisdição.

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