Richard Teng nomeado CEO da Binance em meio às acusações criminais de CZ, multa de US$ 4.3 bilhões – Fintech Singapura

Richard Teng foi nomeado CEO da exchange de criptomoedas Binance, após a renúncia de Changpeng Zhao (CZ), que se declarou culpado de acusações criminais por combate à lavagem de dinheiro e violações das sanções dos EUA.

Teng, que anteriormente atuou como Chefe Global de Mercados Regionais na Binance, é conhecido por sua vasta experiência nas áreas de serviços financeiros e regulatórias.

Sua nomeação é vista como um movimento estratégico para fortalecer as estruturas regulatórias e de conformidade da Binance, uma necessidade crítica após os desafios legais enfrentados pela empresa.

As funções anteriores de Teng incluem CEO da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros do Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), Diretor Regulatório da Bolsa de Cingapura (SGX) e Diretor de Finanças Corporativas da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS).

Violações da Binance das leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA

A transição no topo da Binance é uma consequência direta de um assentamento histórico envolvendo a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Investigação Criminal do IRS (CI) por violações das leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA.

Nos termos do acordo, a Binance concordou em pagar US$ 3.4 bilhões ao FinCEN e US$ 968 milhões ao OFAC, representando as maiores penalidades da história desses órgãos reguladores dos EUA. O acordo fará com que Zhao pague pessoalmente US$ 50 milhões.

O Tesouro dos EUA disse que as violações incluem a falha na implementação de programas para prevenir e denunciar transações suspeitas com terroristas – incluindo as Brigadas Al-Qassam do Hamas, a Jihad Islâmica Palestina (PIJ), a Al Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS). — atacantes de ransomware, lavadores de dinheiro e outros criminosos, bem como transações correspondentes entre usuários dos EUA e aqueles em jurisdições sancionadas como Irã, Coreia do Norte, Síria e região da Crimeia na Ucrânia.

Como parte do acordo, a Binance estará sujeita a 5 anos de monitoramento e “compromissos de conformidade significativos” para garantir a saída completa da exchange de criptomoedas dos Estados Unidos.

“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma.

As penalidades históricas e o monitoramento atuais para garantir a conformidade com as leis e regulamentos dos EUA são um marco para a indústria de moeda virtual. Qualquer instituição, onde quer que esteja localizada, que queira colher os benefícios do sistema financeiro dos EUA também deve cumprir as regras que nos mantêm a todos protegidos de terroristas, adversários estrangeiros e do crime, ou enfrentar as consequências”.

disse a secretária do Tesouro, Janet L. Yellen.

CZ enfrenta uma pena máxima de 10 anos de prisão, mas é provável que receba uma pena significativamente mais leve ao abrigo de um acordo judicial, de acordo com Bloomberg. O Departamento de Justiça ainda não determinou a pena de prisão específica que será aplicada a CZ.

Ele pagou uma fiança de liberação de US$ 175 milhões que exigirá que ele retorne aos Estados Unidos duas semanas antes de sua sentença em 23 de fevereiro de 2024, de acordo com Cointelegraph.

Este acordo permite-lhe potencialmente regressar ao Dubai, onde reside há vários anos. Caso não compareça em tribunal, CZ enfrentará uma multa de 250,000 mil dólares e um máximo de 10 anos de prisão.

CZ disse que “não foi fácil se desapegar emocionalmente”

Ele fez uma declaração sobre X onde reconheceu a dificuldade emocional de renunciar, mas enfatizou a necessidade de assumir a responsabilidade pelos erros passados ​​da empresa.

CZ expressou confiança nas habilidades de liderança de Teng, enfatizando suas qualificações e experiência como cruciais para orientar a Binance em sua “próxima fase de segurança, transparência, conformidade e crescimento”.

Quanto a CZ, ele falou em fazer uma pausa e potencialmente se aventurar em investimentos passivos em áreas como blockchain, Web 3.0, DeFi, IA e biotecnologia. Ele também indicou interesse em orientar de forma privada futuros empreendedores. Nenhuma menção foi feita sobre ele potencialmente cumprir pena de prisão.

Hoje, deixei o cargo de CEO da Binance. É certo que não foi fácil desapegar-se emocionalmente. Mas sei que é a coisa certa a fazer. Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim.

Binance não é mais um bebê. Isso é…

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21 de novembro de 2023

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• Fonte: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/