SEC registra 13 acusações contra a Binance e seu CEO

Em um desenvolvimento significativo no mundo das criptomoedas, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA apresentou 13 acusações contra a Binance Holdings Ltd., sua afiliada com sede nos EUA BAM Trading Services Inc., e seu fundador, Changpeng Zhao, conforme relatado em um SEC comunicados à CMVM emitido em 5 de junho de 2023. As acusações incluem operar bolsas de valores não registradas, corretoras e agências de compensação, deturpar os controles de negociação e supervisão na plataforma Binance.US e a oferta e venda não registrada de títulos.

De acordo com a SEC, Binance e Zhao alegaram publicamente que os clientes dos EUA estavam impedidos de fazer transações na Binance.com, mas, na realidade, eles supostamente subverteram seus próprios controles para permitir secretamente que clientes americanos de alto valor continuassem negociando na plataforma. A SEC também alega que Binance e Zhao alegaram publicamente que a Binance.US foi criada como uma plataforma de negociação separada e independente para investidores americanos, mas eles controlavam secretamente as operações da plataforma Binance.US nos bastidores.

A reclamação da SEC alega ainda que Binance e Zhao exercem controle dos ativos dos clientes das plataformas, permitindo que eles combinem ativos de clientes ou desviem ativos de clientes como bem entenderem, inclusive para uma entidade de propriedade e controlada de Zhao chamada Sigma Chain. A SEC também alega que a BAM Trading e a BAM Management US Holdings, Inc. enganaram os investidores sobre controles de negociação inexistentes na plataforma Binance.US, enquanto a Sigma Chain se envolveu em negociações manipulativas que inflaram artificialmente o volume de negociação da plataforma.

O presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou que Binance e Zhao se envolveram em uma extensa rede de enganos, conflitos de interesse, falta de divulgação e evasão calculada da lei. Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, acrescentou que Binance e Zhao não apenas conheciam as regras da estrada, mas também escolheram conscientemente evitá-las e colocar seus clientes e investidores em risco - tudo em um esforço para maximizar seus próprios lucros.

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A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, alega que, desde pelo menos julho de 2017, a Binance.com e a Binance.US, enquanto controladas por Zhao, operavam como bolsas, corretoras, revendedoras e agências de compensação e ganhou pelo menos US$ 11.6 bilhões em receita de, entre outras coisas, taxas de transação de clientes nos Estados Unidos.

A SEC cobrou a Binance pelas ofertas e vendas não registradas de BNB, BUSD e produtos de empréstimo de criptomoedas conhecidos como “Simple Earn” e “BNB Vault”. Além disso, a SEC cobrou a BAM Trading pela oferta não registrada e venda do programa de staking como serviço da Binance.US.

Em conclusão, as acusações da SEC contra a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, marcam um desenvolvimento significativo no cenário regulatório da indústria cripto. À medida que a situação se desenrola, as implicações para a Binance e para a indústria criptográfica mais ampla ainda não foram vistas.

Destaque Crédito de imagem: Foto / ilustração por "sergeitokmakov" através da P

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• Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/06/u-s-sec-unleashes-fury-on-binance-and-its-ceo/