Seis pessoas presas em conexão com um esquema de criptografia de US $ 36 milhões em diferentes países europeus.

De acordo com The National News Denunciar, a investigação da polícia alemã foi iniciada depois que moradores acusaram uma gangue de roubar mais de 7 milhões de euros (US $ 8.5 milhões) no país por meio de plataformas de comércio online falsas, que promoveram retornos de alto rendimento do investimento em criptomoedas. De acordo com a reportagem, cinco das seis pessoas envolvidas no esquema criptográfico foram detidas pelas autoridades na Bulgária e uma em Israel. 

O grupo criminoso administrava várias plataformas de negociação falsas. 

A Europol divulgou um comunicado sobre o funcionamento do esquema de criptografia multimilionário. A Europol observou que “o grupo criminoso administrava pelo menos quatro dessas plataformas de negociação de aparência profissional, atraindo vítimas por meio de anúncios nas redes sociais e membros de grupos criminosos do grupo criminoso se faziam passar por corretores experientes ao contatar as vítimas por meio do call center que haviam estabelecido pra cima. Os suspeitos estavam usando software manipulado para mostrar os ganhos com os investimentos e para motivar as vítimas a investir ainda mais. ” Ataques também foram feitos na Polônia, Macedônia do Norte e Suécia como parte da investigação.

As autoridades acreditam que os criminosos lavaram dinheiro roubado por meio de empresas de fachada com sede na UE. 

A aplicação da lei confirmou a apreensão de propriedades, joias, veículos de luxo, dispositivos eletrônicos e 2 milhões de euros (US $ 2.4 milhões) em dinheiro supostamente conectado aos mentores do golpe. Os call centers onde os golpistas dirigiam seu esquema de investimento fraudulento estavam localizados na Bulgária e na Macedônia do Norte, operados principalmente por cidadãos israelenses. As autoridades também acreditam que os criminosos lavaram dinheiro roubado por meio de empresas de fachada estabelecidas em União Européia países. Mas a extensão das vítimas chegou à Espanha, onde 300 queixas foram feitas por pessoas que teriam sido enganadas pelos mesmos fraudadores.