Polícia búlgara invade escritório de Nexo

Promotores alegam que a empresa teve participação no financiamento do terrorismo

Os promotores búlgaros acusaram a Nexo, uma credora cripto centralizada com sede no país, de atender a um cliente que “financiou atos terroristas”, de acordo com uma reportagem local. 

A polícia búlgara vasculhou 15 endereços em conexão com a investigação, mas não está claro se alguma prisão foi feita, estação de TV búlgara bTV relatado Quinta-feira. 

Em comunicado, a porta-voz da Nexo, Magdalena Hristova, disse que a empresa “acredita que é vítima de um ataque organizado para interromper sua posição de líder de mercado”.

“A Nexo está cooperando totalmente com as autoridades da Bulgária em relação às investigações em andamento em um de seus escritórios locais”, disse Hristova ao The Defiant. “As investigações estão relacionadas a alegações sobre lavagem de dinheiro (AML) e conformidade fiscal. A entidade onde as consultas estão ocorrendo não está voltada para o cliente e lida com funções de back-office.”

A promotora búlgara Siika Mileva disse que US$ 94 bilhões em dinheiro ilícito passaram pela Nexo nos últimos cinco anos e que a Nexo ocultou os fluxos usando “empresas ocas”, informou a bTV. 

“Ações ativas de investigação estão sendo realizadas no território de Sofia com o objetivo de neutralizar a atividade criminosa ilegal do banco criptográfico Nexo”, disse Mileva. “Os principais organizadores desta atividade são cidadãos búlgaros, e a principal atividade é do território da Bulgária.”

A Nexo se autodenomina a “instituição de empréstimo líder e mais confiável” em cripto e detém mais de US$ 2 bilhões em ativos de 5 milhões de clientes, de acordo com a empresa de auditoria Armano.

Esta é uma história em desenvolvimento.