China desvenda caso de lavagem de dinheiro com criptomoeda de US$ 5.6 bilhões

A polícia chinesa prendeu um grande grupo criminoso supostamente por trás de um caso de lavagem de dinheiro criptografado de 40 bilhões de yuans (US$ 5.6 bilhões), enquanto o país intensifica esforços para combater fluxos ilícitos de fundos.

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Fatos rápidos

• A polícia de Hengyang, um condado da província de Hunan, no sul da China, disse na segunda-feira que as autoridades prenderam 93 suspeitos em todo o país, invadiram mais de 10 locais físicos, confiscaram mais de 100 dispositivos eletrónicos e congelaram cerca de 300 milhões de yuans envolvidos no caso, numa campanha de aplicação da lei denominada “Ação dos Cem Dias”.
• O grupo criminoso supostamente comprou criptomoedas com fundos ilícitos e depois trocou a criptografia por dólares americanos para lavar seus lucros, disse a polícia.
• O dinheiro sujo supostamente veio de golpes de telecomunicações ou jogos de azar, segundo a polícia.
• China banida comércio de criptografia em Setembro de 2021 para reprimir o que chama de um sector que perturbou a ordem económica e financeira.
• Apesar da proibição, a China ainda conquistou o 10º lugar na Chainalysis' Lista 2022 dos principais países que adotam criptomoedas publicado no início deste mês.

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